Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) titre abrégé: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
La réunion a eu lieu le 19 juin 2022 à 10 h dans les locaux de la compagnie par voie de communication. Avis de la réunion
Livré par courriel le 15 juin 2022. 7 administrateurs doivent assister à la réunion et les administrateurs présents 7
Nom. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
L’hôte de la réunion était M. Zhang chengkang, Président du Conseil d’administration, et le superviseur de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières proposé ont assisté à la réunion sans droit de vote. Après examen attentif et vote par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions en 2020.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2021 a été mis en œuvre le 1er juin 2022, conformément au plan de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2020.
Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de l’année, le Conseil d’administration de la société ajuste le prix d’attribution de la première subvention et de la subvention réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020, le prix d’attribution passant de 127063 yuan / action à 125933 yuan / action.
Conformément à l’autorisation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, les actions restreintes susmentionnées pour 2020
L’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation est approuvé par le Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis sur l’ajustement du prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions en 2020 (avis no 2022 – 067).
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime d’incitation restreint aux actions 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2021 a été mis en œuvre le 1er juin 2022, conformément au plan de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2021.
Conformément aux dispositions du plan d’incitation annuel à l’achat d’actions restreintes (projet), le Conseil d’administration de la société ajuste le prix d’attribution de la première subvention et de la subvention réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, le prix d’attribution passant de 18 800 RMB par action à 18 670 RMB par action.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Code des titres: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) titre abrégé: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) annonce No: 2022 – 065 conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, les actions restreintes susmentionnées en 2021
L’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation est approuvé par le Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis sur l’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2021 (avis no 2022 – 068).
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’acquisition par une filiale à part entière de 49% des capitaux propres de la filiale Holding Gideon information.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La filiale à part entière de la société, Guangzhou saiyi yicai Technology Co., Ltd. (anciennement Guangzhou Energy Box Technology Co., Ltd., ci – après appelée saiyi yicai), a l’intention de signer le contrat entre Guangzhou saiyi yicai Technology Co., Ltd. Et Shanghai Ehud Information Technology Center (société en commandite), un actionnaire de Shanghai gidian Information Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « gidian information»). En ce qui concerne l’Accord d’achat en espèces de 49% des capitaux propres de Shanghai Gideon Information Technology Co., Ltd., saiyi yicai a acquis 49% des capitaux propres de Gideon information avec 86 millions de RMB de fonds propres ou autofinancés.
Après l’acquisition, la société détient 51% des capitaux propres de Gideon information et saiyi yicai 49% des capitaux propres de Gideon information.
Equity. C’est – à – dire que la société détient 100% des actions de Gideon information directement et indirectement.
L’opération n’a pas besoin d’être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce concernant l’acquisition de 49% des capitaux propres de la filiale Holding Gideon information par une filiale à part entière (annonce no 2022 – 069).
4. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société accepte de nommer Mme Li Na comme représentante des affaires boursières et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Voici le curriculum vitae de Mme Li Na:
Ms. Li Na, Han Nationality, born in 1992, Chinese Nationality, Bachelor Degree. Titulaire d’une qualification professionnelle en droit
Certificat, certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Il a travaillé au tribunal populaire du district de Baiyun à Guangzhou en tant qu’assistant du juge contractuel et est entré dans l’entreprise en juin 2018 jusqu’à présent en tant que spécialiste des valeurs mobilières.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) titre abrégé: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) numéro d’annonce: 2022 – 065 À la date de publication du présent avis, Mme Li Na détenait 3200 actions de la société. Mme Li Na et la société holding
Les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de plus de 5% des actions ne sont pas liés. Mme Li Na n’est pas autorisée à agir en tant que représentante des affaires boursières de la société en vertu des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, n’a reçu aucune sanction ou sanction de la c
Les coordonnées de Mme Li Na sont les suivantes:
Tel: 020 – 89284412
E – mail: [email protected].
Adresse du Bureau: 1601, no 12, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou (partie: Unit é 03 – 05)
Annonce faite par la présente
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conseil d’administration
19 juin 2002
