Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (ci - après dénommée « la société») et des actionnaires, de normaliser l'Organisation et le comportement du Conseil des autorités de surveillance et d'assurer la normalisation et l'efficacité des travaux du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « le droit des sociétés») et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, etc. Le présent Règlement intérieur est formulé dans les documents normatifs et les dispositions des Statuts du Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (ci - après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société crée le Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi, exerce le pouvoir de surveillance, protège les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés contre toute violation, est responsable devant l'Assemblée générale des actionnaires et fait rapport sur ses travaux.
Chapitre II Conseil des autorités de surveillance
Article 3 la société crée un Conseil des autorités de surveillance, qui est responsable devant l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 4 conformément aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et élus par l'Assemblée générale des actionnaires; Un superviseur représentant les travailleurs est élu par le Congrès des travailleurs. Article 5 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d'administration et présenter des avis d'examen écrits; Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l'exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires; Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu'ils rectifient leurs actes lorsqu'ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l'Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d'administration ne s'acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l'Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l'Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément au droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d'abnormité des conditions d'exploitation de l'entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d'avocats et d'autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l'aider dans ses travaux aux frais de la société.
Article 6 le Conseil des autorités de surveillance est composé d'un président élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance peut désigner une personne - ressource du Conseil des autorités de surveillance.
Article 7 les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d'administration.
Article 8 les activités des autorités de surveillance et du Conseil des autorités de surveillance dans l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance conformément à la loi sont protégées par la loi et aucune Unit é ou personne ne peut intervenir. La société fournit aux autorités de surveillance et au Conseil des autorités de surveillance les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les fonds nécessaires à leurs activités commerciales.
Chapitre III proposition et convocation de la réunion
Article 9 les délibérations du Conseil des autorités de surveillance se déroulent sous deux formes: les réunions régulières du Conseil des autorités de surveillance et les réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance.
Article 10 le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement au moins deux fois par an.
Article 11 dans les cas suivants, le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dans un délai de dix jours ouvrables:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires et l'Assemblée du Conseil d'administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des autorités de surveillance, aux statuts, aux résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres dispositions pertinentes;
Iii) Lorsque l'inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l'entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la bourse;
Lorsque l'autorité de réglementation des valeurs mobilières l'exige;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements, documents normatifs ou statuts.
Article 12 lorsqu'il est proposé de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance conformément à l'article précédent, il est demandé par écrit de proposer la tenue d'une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance et de présenter des propositions complètes sur le sujet et le contenu de la réunion.
Article 13 le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n'est pas en mesure ou ne s'acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Article 14 Les propositions soumises par les autorités de surveillance et d'autres membres du personnel concernés de la société pour étude, discussion et décision du Conseil des autorités de surveillance sont soumises à l'avance à la personne - ressource du Conseil des autorités de surveillance, qui les rassemble et les trie, puis les soumet par écrit au Président du Conseil des autorités de surveillance pour examen, et le Président du Conseil des autorités de surveillance décide s'il y a lieu de les inscrire à l'ordre du jour.
En ce qui concerne les propositions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour, le Président du Conseil des autorités de surveillance en donne les raisons au promoteur.
Le contenu de la proposition doit être communiqué à tous les superviseurs et autres participants sans droit de vote avec l'avis de réunion.
Article 15 le procès - verbal du Conseil des autorités de surveillance remplit les conditions suivantes:
Le contenu de la proposition n'est pas en conflit avec les dispositions des lois, règlements et statuts et relève du champ d'activité de la société et des responsabilités du Conseil des autorités de surveillance;
Le contenu de la proposition doit être conforme aux intérêts de la société et des actionnaires;
La proposition comporte des sujets et des questions spécifiques clairs;
La proposition doit être signifiée à tous les superviseurs et autres participants sans droit de vote au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Chapitre IV avis de réunion
Article 16 lors de la convocation d'une réunion régulière et d'une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance en informe tous les autorités de surveillance par voie de livraison personnelle, de livraison express, de télécopie, de téléphone ou de courrier électronique 10 et 5 jours à l'avance, respectivement. En cas d'urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone, mais le Coordonnateur doit donner des explications et tenir un procès - verbal de la réunion.
Article 17 l'avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et les modalités de la réunion;
Les raisons et les sujets de la réunion;
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Iv) durée de la réunion;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
La date de l'avis;
(Ⅷ) personne - ressource et coordonnées de la réunion.
L’avis oral de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend au moins les points i) et ii) ci - dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Si les documents de la réunion sont envoyés plus tard que l'avis, la société donne au superviseur suffisamment de temps pour se familiariser avec les documents pertinents.
Chapitre V convocation et résolution de la réunion
Article 18 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont convoquées et votées sur place, par voie de communication et en combinaison avec la communication sur place.
Article 19 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu'avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 20 les autorités de surveillance assistent elles - mêmes aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Si le Contrôleur n'est pas en mesure d'assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il peut charger d'autres contrôleurs d'assister et de voter en son nom.
La procuration doit être faite par écrit. La procuration doit indiquer le nom du mandant, le nom de l'agent, les questions relatives à l'Agence, la portée de l'autorisation et la durée de validité, et doit être signée ou scellée par le mandant. Le superviseur qui assiste à la réunion en son nom doit exercer les Droits du superviseur dans la portée de l'autorisation.
Si le Contrôleur ne peut assister en personne à l'Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite et n'a pas chargé d'autres contrôleurs d'assister à l'Assemblée, il est considéré comme incapable d'exercer ses fonctions et le Conseil des autorités de surveillance peut demander à l'Assemblée des actionnaires ou à l'Assemblée des représentants des travailleurs de les remplacer.
Article 21 le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne, une voix, au scrutin secret et par écrit.
L'intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l'une des intentions susmentionnées. Si aucune option n'est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S'il quitte la réunion à mi - chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité des autorités de surveillance et signée par les autorités de surveillance présentes.
Article 22 Les participants sans droit de vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne participent à la réunion qu'au cours de la discussion des propositions pertinentes et se retirent à d'autres moments. Les participants sans droit de vote peuvent prendre la parole sans droit de vote avec l'accord du Président du Conseil des autorités de surveillance.
Article 23 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi et signé par les autorités de surveillance, les personnes de contact et les personnes qui y assistent. Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès - verbal. Le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est le dossier de la société et est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration. Les procès - verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance sont conservés pendant au moins dix ans.
Article 24 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La session et l'heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l'avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d'intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l'intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions); Autres questions qui, de l'avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Conseil des autorités de surveillance établit le procès - verbal de la réunion conformément aux dispositions ci - dessus. Article 25 les autorités de surveillance signent les résolutions du Conseil des autorités de surveillance et assument la responsabilité des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements ou statuts de la société, causant ainsi des pertes économiques à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l'indemnisation de la société. Toutefois, s'il est prouvé qu'une objection a été exprimée au moment du vote et consignée dans le procès - verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité.
Article 26 avant que les résolutions du Conseil des autorités de surveillance ne soient divulguées par les voies normales, toutes les personnes participant à la réunion ne doivent en aucune façon les divulguer au public.
Article 27 le Conseil des autorités de surveillance et ses membres exhortent le personnel concerné à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance et demandent au personnel concerné de fournir un rapport écrit sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 28 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux statuts. En cas d'incompatibilité entre le présent Règlement intérieur et le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d'autres lois et règlements pertinents ou les statuts, les dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d'autres lois et règlements pertinents ainsi que les statuts sont appliquées.
Article 29 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l'interprétation et de la révision du présent Règlement intérieur. Le Conseil des autorités de surveillance modifie le présent Règlement intérieur en fonction des dispositions des lois et règlements pertinents et de la situation réelle de la société.
Article 30 le présent Règlement intérieur entre en vigueur après délibération et adoption par l'Assemblée générale des actionnaires de la société.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) juin 2022
