Code des valeurs mobilières: Haimo Technologies Group Corp(300084) titre abrégé: Haimo Technologies Group Corp(300084) numéro d’annonce: 2022 – 043 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la quarante – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mardi 5 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société. Les questions pertinentes à l’assemblée sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Note du Conseil d’administration de la société sur la légalité et la conformité de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été décidées par délibération à la 49e Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société et sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 5 juillet 2022;
Heure du vote en ligne: 5 juillet 2022, où:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 5 juillet 2022;
L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le système de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 29 juin 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 29 juin 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires des actions avec droit de vote en circulation de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent du propriétaire des actions n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 3 pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, Zhangsutan no 593, Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., district de Chengguan, Lanzhou, Province de Gansu.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Cumul des votes les propositions suivantes sont des élections à parts égales:
Propositions
1.00 proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la société et à la nomination de quatre candidats non indépendants au septième Conseil d’administration
1.01 M. Dou Jianwen est élu administrateur non indépendant de la société √
1.02 Élection de M. Zhu weilin en tant qu’administrateur non indépendant de la société √
1.03 Élection de M. xiaodeng en tant qu’administrateur non indépendant de la société √
1.04 Élection de M. Ma Jun en tant qu’administrateur non indépendant de la société √
2.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination du nombre de candidats à l’élection des administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration
2.01 M. Wang Jinqing est élu administrateur indépendant de la société √
2.02 Élection de M. Fang Wenbin en tant qu’administrateur indépendant de la société √
2.03 Élection de Mme Gao Yujie en tant qu’administrateur indépendant de la société √
3.00 proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination de deux candidats représentant les autorités de surveillance parmi les non – employés à élire au septième Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Wan Hongbo est élu superviseur du représentant non salarié de l’entreprise √
3.02 M. Lin xuejun est élu superviseur du représentant non salarié de l’entreprise √
2. The above – mentioned proposal has been considered and passed by the 49Th Meeting of the 6th Board of Directors and the 25th Meeting of the 6th Board of Supervisors of the company. For details, see the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) On 20 June 2022, the company designated Gem Information Disclosure website by c
3. Il n’y a pas de proposition générale à l’Assemblée générale des actionnaires. Toutes les propositions ci – dessus sont soumises à un vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux des actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
4. Les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société votent séparément.
L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats au septième Conseil d’administration de la société n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen.
5. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres exigences, la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la Société).
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe II) pour l’inscription et la confirmation. Si un actionnaire non local s’inscrit par lettre ou par télécopieur, il doit le signifier ou le télécopier à la société au plus tard à 17 h le 4 juillet 2022, et s’il vous plaît confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone. Veuillez envoyer votre lettre au Département des relations avec les investisseurs de (Group) Co., Ltd., no 593 Zhangsutan, district de Chengguan, Lanzhou, Province de Gansu, 730010 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur l’enveloppe).
2. Heure d’inscription sur place: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 11 h le 5 juillet. 3. Registered place: Investor relations Department, Zhangsutan 593, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’entrée à l’Assemblée.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhao Jing
Tel: 0931 – 8553529, 8559076
Fax: 0931 – 8553789
(4) Code Postal: 730010
6. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires de la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 25ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
19 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350084
2. Titre abrégé du vote: vote par haimer
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Si la proposition de l’Assemblée est une proposition de vote cumulatif, les actionnaires de la société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 1.00 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (si la proposition 2.00 est adoptée, le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs (si la proposition 3.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
4. Toutes les propositions examinées par la société à l’Assemblée générale sont soumises à un vote cumulatif, de sorte qu’aucune proposition générale n’est établie à l’Assemblée générale.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com..
