Code du titre: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) titre abrégé: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) annonce No: 2022 - 063
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Annonce de la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Articles des statuts modifiés
Article premier afin de protéger Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux statuts des sociétés cotées (ci - après dénommés « droit des valeurs mobilières»), Les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2019) et d'autres dispositions pertinentes, préparées (révisées en 2022) et d'autres dispositions pertinentes, sont formulées.
Faites les présents statuts. Les présents statuts.
Article 12 la société est régie par les statuts du Parti communiste chinois
Créer une nouvelle organisation communiste et mener à bien les activités du parti. Entreprises
Fournir les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti.
Article 25 lorsqu'une société acquiert des actions de la société pour les raisons visées aux points i) à II) du présent paragraphe pour les raisons visées à l'article 23, paragraphe 1, points i) à II), du présent article, la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires est adoptée; Les actions de la société sont soumises à la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires; Lorsque les actions de la société par actions sont acquises dans les circonstances prévues à l'article 23, paragraphe 1, point iii), à l'article 23, paragraphe 1, points iii), v) et vi), le Conseil d'administration est constitué par plus des deux tiers des administrateurs de la société et assisté par plus des deux tiers des administrateurs de la société.
Résolution de la réunion du Conseil d'administration du Président. Résolution de la Conférence.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 des Statuts de la société, la société se conforme au paragraphe 1 de l'article 23 des statuts.
Après l'acquisition déterminée des actions de la société, l'acquisition des actions de la société relève de l'alinéa i) ci - dessus.
En cas d'acquisition, elle est annulée dans un délai de 10 jours à compter de la date d'acquisition; Dans l'affirmative, elle est annulée dans les 10 jours suivant la date d'acquisition; De
Dans les cas visés aux points ii) et iv), dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l'annulation est effectué dans un délai de six mois; Sont transférés ou annulés dans les mois (III); Dans les cas visés aux points (III), (v) et (vi) et dans les cas visés aux points (v) et (vi), le nombre total d'actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d'actions de la société émises par la société et doit être transféré dans un délai de trois ans, ou
Laissez ou annulez. Déconnecter.
Lorsque la société achète des actions de la société, elle s'acquitte de l'obligation de divulgation d'informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. L'obligation de divulgation de la société en vertu du paragraphe 1 (III) du présent article. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l'article 23, paragraphe 1, points v) et vi), elle achète les actions de la société dans le cadre d'une concentration publique, qui se fait par voie de négociation publique. Les transactions sont centralisées.
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi. Après la cessation de la cotation des actions de la société (à l'exception de la radiation active), les actions entrent dans le système national de transfert d'actions des petites et moyennes entreprises.
Transfert unifié; Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi. Sauf disposition contraire des lois, règlements, règles départementales et politiques nationales, les dispositions du paragraphe précédent des Statuts ne sont pas modifiées. Article 49 si le Conseil des autorités de surveillance ou l'actionnaire décide de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires à sa discrétion, il en informe le Conseil d'administration par écrit, et si le Conseil des autorités de surveillance ou l'actionnaire décide de convoquer l'Assemblée générale des valeurs mobilières et le Bureau de représentation de la c
Avant l'entrée en vigueur de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, la proportion d'actions détenues par les actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10% avant l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires. La proportion ne doit pas être inférieure à 10%.
Lors de l'émission de l'avis d'Assemblée générale des actionnaires et de l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires par le Conseil des autorités de surveillance des actions ou par l'actionnaire qui convoque l'Assemblée générale des actionnaires, l'actionnaire qui convoque l'Assemblée générale des actionnaires soumet les certificats pertinents aux bureaux de représentation de La Commission de réglementation et à la Bourse de valeurs lors de l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires et de l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des Matériel.
Article 55 l'avis d'Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l'avis d'Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
L'heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; L'heure, le lieu et la durée de la réunion;
(Ⅲ) indiquer clairement que tous les actionnaires ont (Ⅱ) les questions et propositions soumises à l’assemblée pour délibération; Avoir le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et de nommer un mandataire par écrit (Ⅲ) pour indiquer clairement que tous les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée et de voter, que le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et qu'il peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée en tant qu'actionnaire de la société; L'agent de l'actionnaire n'est pas tenu d'être l'actionnaire inscrit au Registre des actions de la société (ⅳ) qui a le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et de participer au vote;
Jour; L'enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires (v) l'heure et le lieu de signification de la procuration de vote;
Point; L'heure et le lieu de signification de la procuration de l'agent de vote; Nom et numéro de téléphone de la personne - ressource permanente pour les réunions.
Nom et numéro de téléphone de la personne - ressource permanente pour les réunions;
L'avis d'Assemblée générale des actionnaires et l'avis complémentaire contiennent (Ⅶ) des informations complètes sur le temps de vote et le processus de vote par Internet ou par d'autres moyens, ainsi que sur tous les détails de toutes les propositions. Préface.
Si les questions à discuter nécessitent l'avis d'administrateurs indépendants, l'avis d'Assemblée générale des actionnaires et l'avis supplémentaire doivent être complets et tous les détails de toutes les propositions doivent être divulgués simultanément lorsque l'avis d'Assemblée générale des actionnaires ou l'avis supplémentaire est publié. Il est proposé de discuter des opinions et des raisons des administrateurs indépendants exposés. Lorsque l'avis d'un administrateur indépendant est requis sur des questions qui nécessitent l'avis d'un administrateur indépendant, si l'Assemblée générale des actionnaires est publiée par Internet ou par d'autres moyens, l'avis ou l'avis supplémentaire de l'Assemblée générale est publié en même temps que l'avis de l'administrateur indépendant. L'avis de l'Assemblée générale des actionnaires indique clairement l'avis et les raisons de l'Internet ou d'autres opinions.
Mode de vote temps de vote et procédure de vote. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires du réseau de l'Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d'autres moyens, l'heure de début du vote par contact ou par d'autres moyens ne doit pas être antérieure à l'heure de début du vote et aux procédures de vote lorsque les actions indiquent clairement dans l'avis d'Assemblée générale que L'heure de fin de l'Assemblée générale des actionnaires du réseau ou d'autres moyens est 9 h 15 le jour de la tenue de l'Assemblée générale. 15 h le jour de la clôture du réseau de l'Assemblée générale ou de son Assemblée générale sur place. L'heure de début du vote par d'autres moyens ne doit pas être antérieure à 9 h 15 le jour où l'intervalle entre la date d'enregistrement de l'Assemblée générale et la date de l'Assemblée générale commence, et l'heure de fin du vote par d'autres moyens ne doit pas être supérieure à sept jours ouvrables pour les actionnaires sur place. Une fois la date d'enregistrement des actions confirmée, 15 h le jour de la clôture de l'Assemblée générale.
Reconnu et ne peut être modifié. L'intervalle entre la date d'enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d'enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 87 avant le vote d'une proposition à l'Assemblée générale des actionnaires et avant le vote d'une proposition à l'Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Lorsque les questions examinées sont liées aux intérêts des actionnaires et que les questions examinées par les actionnaires sont liées aux actionnaires, les actionnaires concernés, leurs mandataires et leurs mandataires ne participent pas au dépouillement et à la surveillance des votes. Le Superviseur ne participe pas au dépouillement ou à la surveillance des votes.
Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires vote sur une proposition, l'Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, l'avocat, le représentant des actionnaires et le représentant des autorités de surveillance sont conjointement responsables du comptage des avocats, le représentant des actionnaires et le représentant des autorités de surveillance sont conjointement responsables du comptage des voix, du dépouillement Des voix et de la surveillance des votes, et les résultats du vote sont annoncés sur place, le vote des résolutions est surveillé et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les résultats du vote des résolutions sont consignés dans le procès - verbal de l'Assemblée. Les résultats sont consignés dans le procès - verbal de la réunion.
Les actionnaires qui votent par Internet ou par d'autres moyens, ou les actionnaires qui votent par Internet ou par d'autres moyens, ou leurs mandataires, ont le droit d'inspecter leurs propres administrateurs par l'intermédiaire du système de vote correspondant et d'inspecter leurs propres résultats de vote par l'intermédiaire du système de vote correspondant. Résultats du vote.
Article 108 le Conseil d'administration exerce les pouvoirs suivants: Article 109 le Conseil d'administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l'Assemblée générale des actionnaires et faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires (i) convoquer l'Assemblée générale des actionnaires et faire rapport à l'Assemblée générale des actionnaires; Faire;
Mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale;
Décider du plan d'affaires et du plan d'investissement de la société; Décider du plan d'affaires et du plan d'investissement de la société; Formuler le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société (IV) formuler le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société; Programmes;
Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société (v) formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Programmes;
Formuler les plans d'augmentation ou de diminution du capital social, d'émission (vi) d'augmentation ou de diminution du capital social, d'émission d'obligations ou d'autres titres et de cotation de la société; Obligations bancaires ou autres titres et programmes de cotation;
Préparer l'acquisition et l'achat importants d'actions de la société par la société (Ⅶ) Préparer le plan d'acquisition et d'achat importants d'actions de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de La société par la société; Cas;
Dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, décider de l'investissement étranger de la société, de l'acquisition et de la vente d'actifs, de l'hypothèque d'actifs, de l'investissement à l'étranger, de l'acquisition et de la vente d'actifs, de l'hypothèque d'actifs, des questions de garantie externe, de la gestion financière confiée et des opérations connexes dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires; Les questions d'assurance, la gestion financière confiée, les opérations entre apparentés et les dons à l'étranger (Ⅸ) déterminent la mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société; Questions; Nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d'administration de la société (Ⅸ) pour déterminer la mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société; Les livres; Nommer ou licencier des cadres supérieurs tels que le Directeur général de la société, le Vice - Directeur général adjoint du Secrétaire du Conseil d'administration, le Directeur financier, etc., conformément à la nomination du Directeur général, et décider des questions de rémunération, de récompenses et de sanctions; Les questions relatives à la rémunération, aux récompenses et aux sanctions sont généralement fixées; Nommer le Directeur général, décider de nommer ou de licencier le Vice - Président de la société (11) formuler le système de gestion de base de la société; Les cadres supérieurs tels que le Directeur général et le Directeur financier décident de leur rapport.
Formuler un plan de modification des statuts; Questions de rémunération, récompenses et sanctions;
Gérer les questions de divulgation de l'information de la société; Formuler le système de gestion de base de la société;
Proposer à l'Assemblée générale d'engager ou de remplacer la société (12) pour élaborer un plan de modification des statuts;
Le cabinet comptable vérifié; Gérer les questions de divulgation de l'information de la société;
écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et inspecter (14) Demander à l'Assemblée générale d'engager ou de remplacer le Directeur général de la société; Le cabinet comptable vérifié;
Autres lois, règlements administratifs, règles départementales ou (15) du présent chapitre
