Code du titre: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) titre abrégé: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) numéro d'annonce: 2022 - 060 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Annonce concernant la démission du Directeur et du Directeur général adjoint et l'élection partielle des administrateurs non indépendants
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Démission des administrateurs
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
À la date de l'annonce, M. Zhang détenait 2 356537 actions de la société, soit 2 3565% du capital social total de la société. Après la démission de M. Zhang Guoqiu, ses actions continueront de se conformer aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées, règles d'application de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et autres lois et règlements pertinents concernant les restrictions au transfert d'actions et les engagements pertinents pris par eux - mêmes.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, la démission de M. Zhang Guoqiu n'entraînera pas un nombre d'administrateurs inférieur au nombre minimum légal et n'affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d'administration de la société. Le rapport écrit de démission de M. Zhang Guoqiu prendra effet à la date de sa signification au Conseil d'administration de la société. Le Conseil d'administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Zhang Guoqiu pour sa contribution à la société pendant son mandat!
Élection partielle des administrateurs
Conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, la société a convoqué la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration le 18 juin 2022, après avoir été nommée par le Président de la société, M. Yang Yuhong, et examinée par le Comité de nomination de la société, au cours de laquelle la proposition d'élection partielle des administrateurs non indépendants a été examinée et adoptée. Le Conseil d'administration a l'intention de nommer M. Deng xianghao comme candidat à l'élection d'un administrateur non indépendant au quatrième Conseil d'administration de la société et de soumettre la candidature à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Le mandat de M. Deng xianghao commence à la date d'approbation de L'Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la date d'expiration du mandat du quatrième Conseil d'administration. Si M. Deng xianghao a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d'administration par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d'administration a accepté d'élire M. Deng xianghao membre du Comité de rémunération et d'évaluation du quatrième Conseil d'administration, dont le mandat est le même que celui du quatrième Conseil d'Administration.
L'élection de M. Deng xianghao n'entraînera pas un total de plus de la moitié du nombre total d'administrateurs siégeant au Conseil d'administration de la société qui sont également des cadres supérieurs et des représentants du personnel. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur les questions susmentionnées, tel qu'il a été publié le même jour sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatorzième réunion du quatrième Conseil d'administration.
Le curriculum vitae de M. Deng xianghao est joint en annexe.
Cette question doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et adoption.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Curriculum vitae de M. Deng xianghao
M. Deng xianghao, né en juillet 1968, de nationalité chinoise, n'a pas de résidence permanente à l'étranger et a obtenu un diplôme d'études secondaires techniques. De 1999 à 2012, il a successivement été acheteur, vendeur, Directeur de bureau à l'étranger et Vice - Président des ventes de Hunan Yujing Machinery Industry Co., Ltd. De juin 2012 à aujourd'hui, il a successivement occupé le poste de Directeur général adjoint des ventes et de directeur des ventes de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) et est actuellement Directeur de bureau.
À la date de l'annonce, M. Deng xianghao n'avait pas d'actions de la société et n'avait aucune relation avec d'autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs; Il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés et aucune mesure d'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières n'a été prise par la csrc; N'est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N'a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n'a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; N'a pas fait l'objet d'une enquête judiciaire en raison d'une infraction présumée ou a fait l'objet d'une enquête de la csrc en raison d'une infraction présumée; N'appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance».
