Code des valeurs mobilières: Haimo Technologies Group Corp(300084) titre abrégé: Haimo Technologies Group Corp(300084) numéro d’annonce: 2022 – 038 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 49e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 49ème réunion du 6ème Conseil d’administration de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée “la société”) a eu lieu par vote par correspondance le 17 juin 2022. L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 12 juin 2022. 6 administrateurs sont présents à la réunion et 6 administrateurs sont effectivement présents (tous les administrateurs assistent à la réunion par vote par correspondance). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par Dou Jianwen, Président de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les projets de loi suivants sont examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration
Afin de promouvoir le développement normal, sain et stable de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société procède à l’élection du nouveau mandat conformément aux procédures juridiques. M. Dou Jianwen, actionnaire détenant plus de 3% des actions de la société, a proposé M. Dou Jianwen, M. Zhu weilin, M. He xiaodeng et M. Ma Jun comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a procédé à l’examen des qualifications des candidats au septième mandat d’administrateur non indépendant. Après l’examen, les qualifications des candidats, les procédures de nomination et les qualifications des candidats pour le poste d’administrateur non indépendant sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à D’autres lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant doivent voter un par un selon le système de vote cumulatif.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la société sur Gem le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publié dans l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration de la société (avis no 2022 – 040) ci – dessus.
2. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société vise à promouvoir le développement normal, sain et stable de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil d’administration de la société procède à l’élection par roulement conformément aux procédures légales. Après que le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au septième Conseil d’administration indépendant, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Wang Jinqing, M. Fang Wenbin et Mme Gao Yujie candidats au septième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la Date de l’élection et de l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, et la période de réélection ne doit pas dépasser six ans.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen de la qualification et de l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant, et les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumis à un vote par article selon le système de vote cumulatif. Des déclarations ont été faites par les candidats et les candidats aux postes d’administrateur indépendant. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la société sur Gem le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’élection du Conseil d’administration de la société (numéro d’avis: 2022 – 040), les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, la Déclaration du candidat des administrateurs indépendants et la Déclaration du candidat des administrateurs indépendants, divulgués ci – dessus.
3. Proposition relative à la garantie des filiales
Cette garantie est destinée à répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement des affaires de la filiale holding de la société, haimer xinchen Underwater Technology (Shanghai) Co., Ltd. Heimer xinchen est principalement engagé dans la recherche, le développement et la fabrication d’équipements sous – marins et marins haut de gamme. Actuellement, il a des commandes complètes, une bonne rentabilité et une bonne capacité de remboursement de la dette, et le risque de garantie est contrôlable. Par conséquent, le Conseil d’administration convient que la société fournira une garantie de garantie pour le prêt de fonds de roulement ou la garantie non financière d’un montant maximal de 10 millions de RMB demandé par la société à Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Free Trade Zone New Area Branch, avec une période de En outre, la direction de la société est autorisée à signer l’accord correspondant, dont les conditions spécifiques l’emportent.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la société sur Gem le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la garantie des filiales (avis no 2022 – 042) divulgué ci – dessus.
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration tiendra la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le mardi 5 juillet 2022. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la société sur Gem le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 043) divulgué ci – dessus.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
19 juin 2022
