Code du titre: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) titre abrégé: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) numéro d'annonce: 2022 - 057 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) La réunion était présidée par le Président de la société, M. Yang Yuhong. La réunion devrait comprendre 6 administrateurs et 6 administrateurs, dont M. Yang Jiayue, Administrateur, et M. Tang Xi, administrateur indépendant, ont participé à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion En tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d'administration
Examiner et adopter la proposition d'élection partielle des administrateurs non indépendants.
Après la nomination de M. Yang Yuhong, Président de la société, et l'examen de qualification du Comité de nomination de la société, il est proposé de nommer M. Deng xianghao comme candidat à l'administrateur non indépendant du quatrième Conseil d'administration de la société. Par exemple, M. Deng xianghao a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d'administration de la société par l'Assemblée générale des actionnaires, et M. Deng xianghao a également été élu membre du Comité de rémunération et d'évaluation du quatrième Conseil d'administration, avec le même mandat que celui du quatrième Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions soulevées par la proposition. Pour plus de détails, voir la publication de la société le même jour dans Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce de la démission du Directeur et Directeur général adjoint et de l'élection partielle d'administrateurs non indépendants et sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration publiés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l'emploi de l'institution d'audit de la société en 2022.
Zhongshuan Certified Public Accountants (Special General partnership) can exercise their duties and STRICTLY IMPLEMENT Independent, objective and impartial Practicing standards, and the Board of Directors agreed to renew zhongshuan Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company's audit institution for 2022 (including Financial Audit and Internal Control audit).
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d'information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l'emploi d'institutions d'audit en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation indépendants sur les questions relatives à la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d'information de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l'emploi de l'institution d'audit de la société en 2022 et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatorzième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société publiés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l'investissement à l'étranger et à l'Accord d'agence de construction de projet proposé par la filiale Holding.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d'information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l'état d'avancement de l'accord sur la construction d'agents de projet à signer par les filiales d'investissement et de contrôle à l'étranger.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Securities Daily, China Securities Daily, Securities Times et Shanghai Securities Daily ont publié l'annonce de la modification des statuts. Voir le site Web d'information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur les statuts révisés. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et, entre - temps, il est demandé à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de la société à prendre en charge les questions pertinentes telles que la modification des statuts et l'enregistrement des modifications industrielles et commerciales. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé de l'Assemblée générale, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d'administration, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Pour plus de détails sur le système de travail révisé des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l'audit interne
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de la vérification interne, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l'information
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de la divulgation de l'information, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
Pour plus de détails sur les mesures révisées de gestion des fonds collectés, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de garantie externe
Pour plus de détails sur le système de garantie externe révisé, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés
Pour plus de détails sur le système révisé de prise de décisions concernant les transactions entre apparentés, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Conseil d'administration de la société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mardi 5 juillet 2022 pour examiner les propositions pertinentes par vote sur place et par vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d'information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit en 2022 par la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Conseil d'administration 18 juin 2022
