Code des valeurs mobilières: Haimo Technologies Group Corp(300084) titre abrégé: Haimo Technologies Group Corp(300084) numéro d’annonce: 2022 – 040 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du sixième Conseil d’administration de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a expiré. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions GEM, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des statuts, le Conseil d’administration est élu pour un nouveau mandat.
La société a tenu la 49e réunion du 6e Conseil d’administration le 17 juin 2022 pour examiner et approuver la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 7e Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 7e Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la recommandation de nomination de M. Dou Jianwen, actionnaire détenant plus de 3% des actions de la société: nommer M. Dou Jianwen, M. Zhu weilin, M. He xiaodeng et M. Ma Jun sont candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société; Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Wang Jinqing, M. Fang Wenbin et Mme Gao Yujie candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société, dont M. Fang Wenbin est un professionnel de la comptabilité. Voir le curriculum vitae des candidats ci – dessus en annexe.
Tous les candidats susmentionnés ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a passé l’examen des qualifications des candidats susmentionnés et les administrateurs indépendants actuels ont émis des avis indépendants sur la question. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent être soumis à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, et quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants doivent être élus selon le système de vote cumulatif pour former conjointement le septième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, et la période de réélection des administrateurs indépendants ne doit pas dépasser six ans.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Haimo Technologies Group Corp(300084) (groupe) Co., Ltd.
19 juin 2022
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration
Dou Jianwen, homme, né en septembre 1967, est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est diplômé du Département de physique moderne de l’Université chinoise des sciences et de la technologie avec un baccalauréat en sciences et de la 37e classe de gestion de Président d’entreprise de la Harvard Business School (opm372006 – 2008). Principal fondateur et inventeur de la technologie de base de Heimer Technology (Group) Co., Ltd. De 1990 à 1994, il a travaillé à l’Institut de physique moderne de l’Académie chinoise des sciences. En août 1994, il a créé Lanzhou haimer Instrument Manufacturing Co., Ltd. Et a été Président et Directeur général. De décembre 2000 à août 2014, il a été Président du Conseil d’administration et Président de la société; Président du Conseil d’administration d’août 2014 à juillet 2018; De juillet 2018 à aujourd’hui, il a été Président et chef de la direction de la société; D’octobre 2012 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration d’heimer USA Co., Ltd. Et Président du Conseil d’administration d’heimer Oil & Gas Co., Ltd.
M. Dou Jianwen détient 68 736810 actions de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., Représentant 17,86% du capital social total de la société. Il est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
Zhu weilin, Male, born in May 1956, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate from Tongji University, Doctoral Degree. Il a remporté le deuxième prix national pour le progrès scientifique et technologique à quatre reprises et a été sélectionné dans le « projet des talents de 10 millions de RMB » national, a été honoré comme un excellent travailleur scientifique et technologique national, et a reçu le prix Li Siguang pour les sciences géologiques, qui bénéficie d’une allocation spéciale du Gouvernement. Il a été géologue en chef du China Offshore Oil Exploration and Development Research Center, Directeur général du Département d’exploration du siège social, Directeur général de la branche Zhanjiang, Vice – Président et Vice – Président exécutif de la China Offshore Oil Co., Ltd., géologue en chef et expert – Conseil de la China Offshore Oil Corporation. Il est actuellement professeur émérite et professeur de doctorat à l’Université Tongji. Depuis mai 2018, il est Administrateur de la société et exerce les fonctions d’administrateur.
M. Zhu weilin n’a pas détenu les actions de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par La c
He xiaodeng, Male, born October 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA, Accountant. Il a travaillé pour Lanzhou Electric Machinery Import and Export Company, a travaillé pour l’entreprise depuis 2003, a été comptable en charge de l’entreprise, Directeur du Département financier, Directeur financier adjoint et d’autres postes; De novembre 2010 à février 2017, il a été Directeur financier de la société; De février 2017 à mai 2018, il a été Vice – Président et Directeur financier de la société; De mai 2018 à aujourd’hui, il a été Vice – Président, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de la société et a été responsable de l’administration, des ressources humaines, des finances, des affaires juridiques et des valeurs mobilières de la société; Il est également Président du Conseil d’administration de la filiale Sitan instruments et Directeur de la filiale haimer Oilfield Services, Chenglin Drilling and production, Qinghe Machinery, etc.
M. He xiaodeng détient 52 800 actions de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
Ma Jun, Male, born in March 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Nankai University, Bachelor of Economics, MBA, London Business School. Il a été Directeur de projet à l’étranger, Directeur de département et Directeur général adjoint de Lanzhou Petrochemical Equipment Group Co., Ltd., Directeur général adjoint de Lanzhou Stone Group Import and Export Co., Ltd., Directeur général de Lanzhou Stone Group Middle East Co., Ltd., etc. M. Ma Jun a rejoint Haimo Technologies Group Corp(300084) Directeur général de haimer International Limited; Directeur de Lanzhou Chenglin Petroleum Drilling and Production Equipment Co., Ltd. De novembre 2010 à aujourd’hui, il a été Vice – Président exécutif de la société et de mai 2018 à aujourd’hui, il a également été Président régional de la société pour le Moyen – Orient, l’afrique du Nord et l’asie du Sud (menasa); Depuis juin 2013, il est Président de Lanzhou haimer Environmental Protection Technology Co., Ltd.
M. Ma Jun détient 2 479000 actions de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd. Et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration
Wang Jinqing: homme, né en janvier 1974, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans droit de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’Université de l’Académie chinoise des sciences, titulaire d’un doctorat, chercheur de deuxième année à l’Institut de Physique chimique de Lanzhou de l’Académie chinoise des sciences, superviseur de doctorat, chef de l’équipe de recherche sur les lubrifiants fonctionnels du laboratoire national de lubrification solide; Il est également membre de l’éditeur de sujets des nanomatériaux, du Comité de rédaction de Journal of Tribology, du Comité de rédaction et d’examen de Functional Materials, membre principal de la China Society of Mechanical Engineering, China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) En juillet 2016, il a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shenzhen. De 2005 à 2007, il a obtenu le soutien de la JSPs et a travaillé comme Postdoctoral Fellowship for Foreign Research à l’Université nationale japonaise de Kyushu. En janvier 2008, il a été sélectionné dans le cadre du « Programme des talents » de l’Académie chinoise des sciences et a reçu un soutien fondé sur le mérite; En 2011, il a reçu le Fonds des « jeunes exceptionnels » de la province de Gansu et a été embauché comme « talent de premier plan » (deuxième niveau) de la province de Gansu en 2019.
M. Wang Jinqing n’a pas détenu les actions de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par La c
Fang Wenbin, homme, né en août 1965, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’Université centrale des finances et de l’économie, diplômé de l’Université des finances et de l’économie, diplômé de l’enseignement supérieur, professeur à l’Université des finances et de l’économie de Lanzhou, superviseur de maîtrise, chercheur au centre de recherche sur les finances et la comptabilité modernes, a été nommé excellent professeur de la province de Gansu par le Département des ressources humaines et de la sécurité sociale de la province de Gansu et le Département de l’éducation de la province de Gansu En mars 2016, il a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shenzhen. Il a été administrateur indépendant de Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) , Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Il est actuellement superviseur de Qinghai Huzhu Tian You de Qingdao barley liquor Co., Ltd., administrateur indépendant de Lanzhou Bank Co., Ltd., Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) Depuis mai 2018, il est administrateur indépendant de la société.
M. Fang Wenbin n’a pas détenu les actions de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
Gao Yujie, femme, née en août 1981, de nationalité chinoise, membre de la LND, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômée de l’Université des sciences politiques et du droit du Nord – Ouest, titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un avocat en exercice, et a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai en octobre 2015. Il a participé activement à la réforme des actions, à la restructuration et au démarrage de nombreuses sociétés cotées dans la province de Gansu, ainsi qu’à des conseils juridiques permanents de nombreuses sociétés. De mars 2006 à septembre 2020, il a travaillé dans un grand cabinet d’avocats de la région de Gansu, a été avocat à temps plein, associé du Département des valeurs mobilières financières et chef de l’équipe d’affaires PPP; D’avril 2018 à avril 2021, il a été administrateur indépendant de Shengda Resources Co.Ltd(000603) Co., Ltd. D’octobre 2020 à aujourd’hui, il a été associé du cabinet d’avocats deheng (Lanzhou) de Beijing et membre du Comité professionnel des valeurs mobilières de deheng law firm; Depuis mai 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Mme Gao Yujie ne détient pas Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société et n’a pas reçu de csrc ou d’autres
