Code du titre: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) titre abrégé: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) annonce No: 2022 – 059 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Les informations pertinentes sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale
1. Session de l’Assemblée générale: la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de cette Assemblée: le 18 juin 2022, la société a convoqué la 14e Assemblée du quatrième Conseil d’administration, qui a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de cette Assemblée par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le mardi 5 juillet 2022;
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 5 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022.
5. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une ou l’autre des méthodes de vote en direct et en ligne et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour cette réunion: mardi 28 juin 2022;
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le 28 juin 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence, 1er étage, No 01, North Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants √
2.00 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
3.00 proposition de modification des statuts √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
6.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
7.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
8.00 proposition de modification du système de garantie externe √
9.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
2. Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de Mega Chao. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Instructions spéciales
La proposition susmentionnée est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs; La proposition 3 – 6 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée, y compris leurs mandataires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Mesures d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale est enregistré par son représentant légal avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la copie de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation valide et la copie de sa carte d’identité; Si le représentant légal n’est pas présent, l’agent doit obtenir la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration (annexe 1), la copie de la carte de compte de l’actionnaire et la copie de sa carte d’identité avec le sceau officiel de l’unit é pour l’enregistrement de la société;
L’actionnaire d’une personne physique doit détenir une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec une copie de la carte de compte de l’actionnaire, de la procuration (annexe 1) et de sa carte d’identité.
Les actionnaires non locaux s’inscrivent sur la base de la lettre, de la télécopie et de la copie numérisée des certificats susmentionnés. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
2. Date d’inscription:
Heure d’inscription sur place:
30 juin 2022 (jeudi: 9 h – 11 h 30, 14 h – 17 h 30)
L’enregistrement par écrit ou par télécopieur doit être signifié ou télécopié au Bureau des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h 30 le 30 juin 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: No 01 ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Securities department), North Side of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province, Code Postal: 413001 (les mots « la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022» sont indiqués dans la lettre), l’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette Assemblée, et la lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Adresse de contact: Securities Office, no.01, North of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang, Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) )
Code Postal: 413001
Tel: 0737 – 2218141
Fax: 0737 – 4322165
Adresse électronique de contact: zhouboping@yj – cn. Com. liutuofu@yj – cn. Com.
Contact: Zhou Bo comments, Liu tov
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée;
Frais d’assemblée: l’Assemblée durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Vi. Annexes
Annexe 1 procuration;
Annexe 2: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants;
Annexe 3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Conseil d’administration 18 juin 2022 annexe 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom, à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Remarques sur la proposition accord contre renonciation nom de la proposition
Code la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants √
2.00 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
3.00 proposition de modification des statuts √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
6.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
7.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
8.00 proposition de modification du système de garantie externe √
9.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
Notes spéciales:
1. En ce qui concerne les instructions données par le mandant au syndic, pour les propositions de vote non cumulatif, cochez « √ » dans les cases sous « d’accord », « d’opposition » et « de renonciation », et chaque élément est un choix unique, et les choix multiples ne sont pas valides.
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Si le client est une personne physique, il doit signer; Si le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé.
3. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote susmentionnées ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, il est réputé que le client accepte que le fiduciaire puisse choisir en son nom, et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à la charge du client. Nom du mandant: (signature ou sceau) Numéro d’identification du mandant: nombre et nature des actions détenues par le mandant: nom du mandant: numéro d’identification du mandant: date de délivrance: MM / JJ / AAAA
Annexe 2:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À la fin de la transaction à 15 h le 28 juin 2022, la société (ou la société)
