Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Fang Wenbin, le déclarant, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., déclare et garantit publiquement qu’il n’y a pas de relation entre moi et la société qui affecte mon indépendance et qu’elle est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen concernant la qualification et l’indépendance des candidats à un poste d’administrateur indépendant, comme suit:
1. Je n’ai pas le statut d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 2. Je suis qualifié et qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: Ⅲ. Je respecte les conditions d’emploi des administrateurs indépendants énoncées dans les statuts. √ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: IV. Le candidat a suivi la formation et a obtenu les certificats pertinents reconnus par la bourse.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 5. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en tant qu’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: 6. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation des cadres supérieurs qui démissionnent de leurs fonctions publiques ou qui prennent leur retraite en tant qu’administrateur indépendant ou superviseur indépendant d’une société cotée ou d’une société de gestion de fonds. √ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: VII. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des cadres dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 8. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 9. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Banque populaire de Chine sur le système d’administrateurs indépendants et de superviseurs externes des banques commerciales par actions. √ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 10. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures réglementaires de la c
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: 11. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures de gestion des qualifications des administrateurs (administrateurs) et des cadres supérieurs des institutions financières du secteur bancaire du CIRC.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 12. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures sur l’administration des administrateurs indépendants des institutions d’assurance du CIRC.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 13. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes relatives à la qualification des administrateurs indépendants en vertu d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 14. J’ai les connaissances de base relatives au fonctionnement de la société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, et j’ai plus de cinq ans d’expérience de travail nécessaire pour exercer les fonctions d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
15. Ni moi – même, ni ma famille immédiate, ni les principales relations sociales ne sommes employés dans la société ou ses filiales.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 16. Je ne suis pas un actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni un actionnaire de personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société cotée.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 18. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas des actionnaires contrôlants de la société, des contrôleurs effectifs et de leurs filiales.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 19. Je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques, de consultation, etc., à la société et à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives. √ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 21. Je n’ai pas eu l’une des six situations énumérées ci – dessus au cours des 12 derniers mois.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 22. Je ne suis pas une personne qui a été interdite d’entrer sur le marché des valeurs mobilières en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée par la c
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 23. Je ne suis pas une personne publiquement reconnue par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et dont le mandat n’a pas expiré.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 24. Je ne suis pas une personne qui a fait l’objet d’une sanction pénale par un organe judiciaire ou d’une sanction administrative de la c
Dans la négative, veuillez préciser: 25. Je n’ai pas été publiquement réprimandé par la Bourse des valeurs au cours des trente – six derniers mois ou critiqué plus de trois fois.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 26. Je n’a i pas été identifié par la Commission nationale du développement et de la réforme et d’autres ministères et commissions comme une restriction à l’exercice des fonctions d’administrateur d’une société cotée parce que je suis l’objet d’une sanction pour abus de confiance.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 27. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus autorisé d’autres administrateurs à assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et que le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée des actionnaires de remplacer cette personne pendant moins de 12 mois.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 28. Y compris la société, le nombre de sociétés cotées dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 29. Je n’ai pas été administrateur indépendant de la société pendant plus de six ans. √ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 30. J’ai chargé le Conseil d’administration de la société de faire connaître ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, toutes les conditions de travail à temps partiel et d’autres informations détaillées conformément aux lignes directrices opérationnelles normalisées du GEM.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 31. Il n’y a pas eu deux fois consécutives où je n’ai pas assisté à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée pendant mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 32. Il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée pendant 12 mois consécutifs au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant a dépassé la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration au cours de cette période.
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 33. Il n’y a pas eu de cas où je n’ai pas émis l’opinion d’un administrateur indépendant conformément aux règlements ou lorsque l’opinion d’un administrateur indépendant s’est avérée manifestement incompatible avec les faits au cours de mon mandat précédent.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 34. Je n’ai pas été puni par d’autres autorités compétentes en dehors de la c
√ Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 35. Y compris cette société, je n’a i pas de situation dans laquelle plus de cinq sociétés exercent simultanément les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur. √ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 36. Je n’ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l’expiration du mandat précédent des administrateurs indépendants.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 37. Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’intégrité et la diligence des administrateurs indépendants.
√ Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: le déclarant déclare solennellement:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l’administrateur indépendant et je m’assure que les déclarations ci – dessus sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’activité Gem de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant (signature): Fang Wenbin
17 juin 2022
