Code des valeurs mobilières: 301298 titre abrégé: Dongli Machinery Bulletin No 2022 – 001 Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 12e réunion du troisième Conseil d’administration de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 17 juin 2022 par voie de communication sur place. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel et directement signifié le 13 juin 2022. La réunion devrait comprendre 9 administrateurs et 9 administrateurs (dont Yu Bo, Yu Liangyao et ma hongji par voie de communication). La réunion a été présidée par le Président Wang Zheng. Les Vice – directeurs généraux Zhou Yuming, Wang Ruisheng, Yu Liang, WANG Dongbo, le Directeur financier Liu Zhicheng et le Secrétaire du Conseil d’administration du yinting ont assisté à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification du nombre total d’actions de la société, du capital social, du type de société, de la portée des activités, de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Compte tenu de la situation réelle de l’exploitation et de la gestion de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle des actions de la Banque de développement public initiale de la société et cotées au GEM, il est proposé de modifier les statuts de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la modification du nombre total d’actions de la société, du capital social, du type de société, du champ d’activité, de la modification des statuts et de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et des Statuts de la société divulgués. (Bulletin No 2022 – 004)
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour augmenter le capital des filiales à part entière;
Afin de répondre aux besoins en capital de développement de la filiale à part entière Shandong Arnolda Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong arnolda»), la société a l’intention d’augmenter le capital de Shandong Arnolda avec son propre capital de 100 millions de RMB, dont 11 428600 RMB sont utilisés pour augmenter le capital social et le reste est considéré comme une réserve de capital. Les fonds d’investissement proviennent entièrement des fonds propres de la société et ne sont pas liés à des opérations connexes et ne constituent pas une restructuration importante des actifs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Délibérer et adopter la proposition d’augmenter le capital des filiales à part entière en utilisant les fonds collectés pour mettre en œuvre les projets d’investissement collectés; Les principaux acteurs de la mise en œuvre des projets d’investissement « 25000 tonnes / an Light Alloy precision forging project» et « 25000 tonnes / an Precision transmission Components intelligent Manufacturing project» sont Shandong anoda Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong anoda»). Afin de mieux promouvoir la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé, la société a l’intention d’augmenter le capital d’anoda Shandong en utilisant les fonds levés de 250 millions de RMB, dont 285714 millions de RMB sont utilisés pour augmenter le capital social et le reste est utilisé comme réserve de capital. Les questions liées à l’augmentation de capital n’impliquent pas de changement dans l’utilisation des fonds collectés, ni de changement dans l’objet de mise en œuvre ou le mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, conformément au plan d’utilisation des fonds collectés et au développement à long terme de la société.
L’opération en cours est une augmentation de capital de la société à l’égard d’une filiale à part entière et ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Une fois l’augmentation de capital terminée, il n’y a pas d’impact négatif important sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés et d’assurer la sécurité des fonds collectés, Shandong anoda ouvre un compte spécial pour les fonds collectés au Département des affaires de la succursale de Baoding Bank Of China Limited(601988)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés. (Bulletin No 2022 – 005) résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance;
Afin de promouvoir avec succès la construction du projet d’investissement levé, Shandong Arnolda Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong arnolda»), une filiale à part entière de la société, a effectué des investissements initiaux dans le projet d’investissement levé en utilisant des fonds autolevés en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et la société a également payé une partie des frais d’émission pertinents avant que les fonds levés ne soient disponibles. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse en croissance, et compte tenu de la collecte et de l’utilisation des fonds de cette émission, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés de 200668 millions de RMB pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance. Il est proposé d’utiliser le capital levé de 5 974400 RMB pour remplacer les frais d’émission payés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance est divulguée. (Bulletin No 2022 – 006)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, d’obtenir un certain revenu d’investissement, d’améliorer encore le niveau global de performance de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, la sécurité d’achat des fonds propres inutilisés que la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser n’est pas supérieure à 100 millions de RMB, à condition que le développement normal des activités principales de la société ne soit pas affecté, que le fonctionnement normal des projets de fonds propres ne soit pas Les produits financiers liquides, à faible risque et garantis sont valables dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés et d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée. (annonce no 2022 – 007) Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, conformément aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, etc. La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser raisonnablement les fonds collectés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et à capital garanti, d’accroître le rendement des Fonds et d’obtenir un rendement des investissements pour la société et les actionnaires. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et elle peut être utilisée de façon circulaire et continue dans la limite de la limite susmentionnée et de la période de validité de la résolution.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds inutilisés et d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée. (annonce no 2022 – 007) Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement;
Étant donné que la construction de projets d’investissement exige un certain cycle, selon le calendrier actuel de construction de projets d’investissement et le plan d’investissement en capital de l’entreprise, une partie des fonds recueillis sera inutilisée pendant un certain temps. Avec l’expansion continue de l’échelle de production et d’exploitation, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmente, afin de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise, d’enrichir le Fonds de roulement quotidien, de réduire les coûts financiers et de promouvoir le développement de l’entreprise. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, pour un montant total n’excédant pas 30 millions de RMB. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement divulgué. (Bulletin No 2022 – 008) résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer encore la rentabilité de l’entreprise, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du déroulement normal des projets financés par des fonds collectés, Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés excédentaires pour compléter en permanence le Fonds de roulement, pour un montant total de 28 millions de RMB. Cela représente 293281% du total des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement divulgué. (Bulletin No 2022 – 009)
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.;
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société a été révisé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.;
Afin de normaliser davantage les méthodes de travail et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société, d’encourager les administrateurs et le Conseil d’administration à s’acquitter efficacement de leurs fonctions et d’améliorer le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et le niveau de prise de décisions scientifiques, le règlement intérieur du Conseil d’Administration de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. A été révisé conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur du Conseil d’administration de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.;
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Modifient les règles de travail des administrateurs indépendants de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règles de travail des administrateurs indépendants de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de travail du Directeur général de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.;
