Données de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Date de la réunion: 6 juillet 2022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Ordre du jour de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure de la réunion sur place: le 6 juillet 2022 à 14: 00
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Liuwei Road Company, zone de développement économique de Danyang, Province du Jiangsu
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Heures de vote en ligne: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 6 juillet 2022; Président: M. Li guoping, Président et Directeur général
Ordre du jour de la réunion:
Ouverture de la réunion par le Président
Les avocats du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing vérifient et témoignent de la qualification des actionnaires et des agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale (y compris le nombre d’actionnaires présents et le nombre d’actions représentatives).
Lecture des méthodes de vote et des instructions de la réunion
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des Statuts de la société, les instructions suivantes sont formulées pour l’Assemblée générale et doivent être respectées par tout le personnel présent à l’Assemblée générale.
1. L’Assemblée générale adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne (le vote en ligne sera effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée), et les propositions de l’Assemblée générale sont soumises au vote à bulletin ouvert; Une fois que toutes les propositions ont été lues, le vote de remplissage commence. Le Contrôleur recueille les votes de l’Assemblée générale des actionnaires et soumet les résultats du vote sur place à l’avocat témoin;
2. Une voix par action. Les résolutions ordinaires sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires) et les résolutions spéciales par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires);
3. Lors du vote des actionnaires, les droits peuvent être exercés par « √» dans la colonne correspondante du vote, en remplissant le nom de l’actionnaire (si autorisé, le nom du représentant autorisé doit être rempli en même temps), le numéro de carte d’identité et le nombre d’actions représentées;
4. Les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires exercent le droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, chaque action ayant droit à une voix;
5. Deux superviseurs et deux scrutateurs sont nommés pour cette réunion. Le superviseur et le scrutateur sont responsables de la vérification statistique du droit de vote lors du vote sur la proposition et assistent aux avocats pour assister au processus statistique;
6. Les participants à l’Assemblée doivent se conformer à la discipline du lieu de réunion et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Le bruit et le bruit bruyants sont interdits pendant l’Assemblée et ceux qui n’écoutent pas la dissuasion ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour les inviter à quitter le lieu de réunion; 7. Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires peuvent poser des questions et communiquer entre eux pendant l’ajournement de l’Assemblée après le vote à l’Assemblée sur place s’ils ont des objections, des opinions ou des suggestions, et personne ne doit empêcher le bon déroulement de l’Assemblée;
8. Les actionnaires ou leurs mandataires examinent attentivement toutes les propositions de l’Assemblée et exercent leur droit de vote. 4. Élection des scrutateurs et des scrutateurs
Contenu des délibérations de la réunion
Nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary
2 Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
3 proposition relative à la participation de Wang Ye, l’objet de l’incitation, au régime d’incitation au capital – actions et à l’octroi de plus de 1% du capital – actions total de la société
4 Proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Les actionnaires votent au scrutin secret sur le contenu des délibérations
7. Les scrutateurs et les scrutateurs soumettent les résultats du vote aux avocats
Résumé de la réunion sur place et du vote en ligne
L’avocat lit le résultat du vote et l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires
Clôture de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 1:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et à son résumé
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir la mise en place et l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, d’encourager les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et les employés clés de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., une filiale Holding de l’entreprise, à stabiliser et à attirer les employés clés, et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder des actions restreintes aux objets d’incitation.
Le 20 juin 2022, le site Web de la Bourse de Shanghai a publié l’annonce sommaire du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ébauche) et du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ébauche). http://www.sse.com.cn. ) divulgation.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à examiner les propositions ci – dessus.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration
6 juillet 2022
Proposition 2:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise. Conformément aux lois et règlements, la société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 juin 2022. http://www.sse.com.cn. ) divulgation.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à examiner les propositions ci – dessus.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration
6 juillet 2022
Proposition 3:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposition visant à inciter Wang Ye à participer au plan d’incitation au capital et à recevoir plus de 1% du capital social total de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société prévoit d’accorder 2,36 millions d’actions restreintes à M. Wang Ye, Président et Directeur général de TianQi Hongyuan, ce qui représente 1,40% du capital total de la société à la date d’annonce du plan d’incitation au capital et 1% du capital total de la société.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à examiner les propositions ci – dessus.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration
6 juillet 2022
Proposition 4:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital – actions tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet), y compris, sans s’y limiter:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification, les conditions et la quantité de l’objet d’incitation pour la levée des restrictions à la vente, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été résolues de la restriction
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions auprès des gouvernements et des institutions concernés, y compris, sans s’y limiter, la modification et Le dépôt du capital social et des Statuts de la société; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement;
D’autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Autoriser le Conseil d’administration à engager des conseillers financiers, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
La période d’autorisation du Conseil d’administration autorisé est conforme à la période de validité du régime d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à examiner les propositions ci – dessus.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration
6 juillet 2022
