Code du titre: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) numéro d’annonce: 2022 – 038
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la deuxième réunion intérimaire du deuxième Conseil d’administration de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (ci – après appelé la société) a été signifié à tous les administrateurs par voie de communication le 14 juin 2022 et la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 17 juin 2022. La réunion se tiendra sur place en même temps que la réunion de communication. La réunion est présidée par le Président Li guoping et les autorités de surveillance et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois et règlements, au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on the Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was considered and passed;
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir la mise en place et l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, d’encourager les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et les employés clés de Beijing TianQi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., une filiale Holding de l’entreprise, à stabiliser et à attirer les employés clés, et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder des actions restreintes aux objets d’incitation. Pour plus de détails, voir Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary disclosed on the Shanghai Stock Exchange website.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée;
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise. Conformément aux lois et règlements, la société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. The Proposal on the amount of shares granted to Wang Ye to participate in the equity Incentive plan Exceeds 1% of the total equity of the company was discussed and passed;
Le plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société prévoit d’accorder 2,36 millions d’actions restreintes à M. Wang Ye, Président et Directeur général de TianQi Hongyuan, ce qui représente 1,40% du capital total de la société à la date d’annonce du plan d’incitation au capital et 1% du capital total de la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent un avis indépendant unanime sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital;
Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022 (projet), y compris, sans s’y limiter:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification, les conditions et la quantité de l’objet d’incitation pour la levée des restrictions à la vente, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été résolues de la restriction à la vente, et la
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions auprès des gouvernements et des institutions concernés, y compris, sans s’y limiter, la modification et Le dépôt du capital social et des Statuts de la société; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Autoriser le Conseil d’administration à engager des conseillers financiers, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
La période d’autorisation du Conseil d’administration autorisé est conforme à la période de validité du régime d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Board of Directors 20 June 2022
