Code du titre: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) numéro d’annonce: 2022 – 040 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Heure de début et de fin de la sollicitation des droits de vote délégués: du 30 juin 2022 au 1er juillet 2022, la sollicitation des avis de vote sur toutes les questions de vote à l’Assemblée générale des actionnaires: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le collecteur
Informations de base sur le collecteur et sa participation
La collecte des droits de vote est effectuée par Wang Gang, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Mr. Wang Gang: born in December 1983, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, CPC Member, Bachelor of Information Engineering, Southeast University, Master of Wireless Systems, Swedish Royal Institute of Technology. De septembre 2008 à juillet 2011, il a été consultant et Directeur adjoint de KPMG Enterprise Consulting (China) Co., Ltd. D’août 2011 à juillet 2012, il a été Directeur adjoint du cabinet comptable KPMG à Hong Kong; D’août 2012 à novembre 2014, il a été Directeur de KPMG Enterprise Consulting (China) Co., Ltd. De décembre 2014 à juillet 2015, il a été comptable en chef de Jiangsu Tiangong Group Co., Ltd. D’août 2015 à janvier 2017, il a été administrateur et Directeur financier de Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. Et de février 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur financier de Tiangong International Co., Ltd. Et Administrateur de Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. Depuis août 2018, il est administrateur indépendant de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) .
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société et il n’y a pas de collecte d’actions pour le compte d’autres personnes. À l’heure actuelle, il n’y a pas eu de sanction pour violation des lois sur les valeurs mobilières, pas de litige civil majeur ou d’arbitrage lié à des différends économiques, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts.
Relations d’intérêt du demandeur
Il n’y a pas de relation d’association entre le collecteur et les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et les personnes liées de la société. Aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans cette sollicitation.
Appel à propositions
Contenu de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé;
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
3. Proposition concernant la participation de Wang Ye, l’objet de l’incitation, au régime d’incitation au capital, à plus de 1% du capital social total de la société;
4. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital.
Appel à propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la deuxième réunion intérimaire du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 17 juin 2022 et a présenté des propositions sur le plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé, ainsi que sur les mesures de gestion pour l’évaluation de La mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions pour 2022. La proposition relative à la participation de Wang Ye, l’objet de l’incitation, à plus de 1% du capital social total de la société et à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital, a été approuvée.
Plan de sollicitation
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
1. Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations boursières le 29 juin 2022.
2. Période de sollicitation: du 30 juin 2022 au 1er juillet 2022 (tous les jours de 10: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00)
3. Méthode de collecte: elle est accessible au public sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily ont publié des annonces pour la sollicitation de droits de vote délégués.
4. Procédure de sollicitation:
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés Dans l’annexe du présent rapport. Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au besoin:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions; Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée;
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont: Liuwei Road, Economic Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province.
Attention: Liu Liang
Code Postal: 212300
Tel: 0511 – 85769801
Fax: 0511 – 8516666
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: confirmation du vote effectif par l’avocat témoin
Le cabinet d’avocats retenu par la société sera témoin de l’examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur. L’autorisation de l’actionnaire est valable après examen et sous réserve des conditions suivantes:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place et le vote en ligne), le résultat du premier vote prévaut.
Lorsqu’un mandat d’autorisation valide est confirmé dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds peut procéder comme suit:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire assiste en personne ou délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Déclaration de l’invitateur
En tant que collectionneur, Wang Gang, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, a fait et signé le présent avis public pour solliciter le droit de vote des actionnaires sur la proposition de délibération pertinente de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022.
Je n’ai pas l’intention de solliciter publiquement le droit de vote en tant que collecteur conformément à l’article 3 des dispositions provisoires de la c
Cette sollicitation de droits de vote délégués a été ouverte gratuitement sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. L’appel est entièrement fondé sur les fonctions de l’appelant en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses. Le droit de vote confié par le collecteur a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société et le collecteur a signé l’annonce. L’exécution de l’annonce n’enfreindra aucune disposition des lois et règlements, des statuts ou du système interne, ni ne sera en conflit avec eux.
Collector: Wang Gang
20 juin 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote délégué
Annexe:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral de l’annonce Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies par l’annonce publique de la sollicitation du droit de vote des administrateurs indépendants. En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Wang Gang, administrateur indépendant de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 202 Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
S / N nom de la proposition accord contre renonciation
À propos de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 actions restreintes
(1)
Proposition de plan d’incitation (ébauche) et Résumé
À propos de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 actions restreintes
(2)
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
Sur le nombre d’actions de la société à laquelle Wang Ye a participé dans le cadre du plan d’incitation au capital
3
Proposition de plus de 1% du capital social total de la société
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
4.
Proposition
(Note: pour chaque proposition, il y a trois options, à savoir « oui », « non » et « abstention ». Veuillez cocher « √ » dans la colonne correspondante de l’avis de vote lors du vote. Pour la même proposition, vous ne pouvez cocher « √ » qu’en un seul endroit. Si Vous choisissez plusieurs ou omettez de voter, vous êtes considéré comme une abstention.) Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client ou code unifié de crédit social:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Coordonnées du client:
Date de signature:
La durée de validité de cette procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
