Code du titre: Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) titre abrégé: Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) annonce No: 2022 – 030
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) L’Assemblée compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux exigences du droit des sociétés et des statuts. La réunion était présidée par le Président du Conseil, M. Gu Xiangyue, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition d’intégration et d’optimisation de certaines organisations internes de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Afin de mieux servir la stratégie de l’entreprise, d’améliorer la fonction globale et l’efficacité opérationnelle, de réaliser le développement de haute qualité de l’entreprise, l’entreprise met en œuvre le système de sous – marque, tout en optimisant et en ajustant davantage certaines fonctions institutionnelles. Le Département du marketing a été renommé Département de la gestion de la marque, le Département des ventes a été renommé Département de la gestion des ventes, le Département d’affaires guoyuan V9 a été renommé Département d’affaires guoyuan V, le Département des travaux à l’extérieur de la province a été renommé Département d’affaires à l’extérieur de La province, et le Département d’affaires guoyuan, Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’autorisation continue de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés temporaires de la société, le Conseil d’administration de la société convient de continuer à autoriser l’utilisation de fonds inutilisés appartenant à la société qui ne dépassent pas 10% de l’actif net vérifié le plus récent pour acheter des produits de gestion financière à court terme recouvrables dans un délai d’un mois, et la durée de l’autorisation est d’un an à compter de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Avis sur l’autorisation continue de gérer la trésorerie de ses propres fonds inutilisés.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) Conseil d’administration
20 juin 2012
