Code du titre: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) titre abrégé: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion
Juin 2022
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Table des matières
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 32021 instructions pour l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 5 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 72021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 7 Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 7 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 8. Proposition de l’Assemblée générale annuelle de 21 ans…………………………………………… 8 proposition II proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 8 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 92021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 9 Proposition III. Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé 9 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 102021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition IV proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 202110 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 112021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 11 Proposition V Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 202111 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 122021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition 6: proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière 12 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 132021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition VII Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 202213 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 142021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition VIII proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 202214 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 152021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition IX proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 202215 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 162021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition x proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement…………………………………………. 16 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 172021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition Xi proposition relative à la démission des administrateurs et à l’élection partielle des administrateurs non indépendants 17 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 182021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition 12 proposition de démission du superviseur et d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel 18 Annexe 1: … 20 Annexe 2: … 27 annexe 3: … 33.
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Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au cours de l’Assemblée des actionnaires, les instructions de l’Assemblée sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires:
1. La société est responsable de l’Organisation de l’ordre du jour et des travaux de l’Assemblée des actionnaires. Afin de confirmer la qualification des actionnaires ou de leurs mandataires ou autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée vérifiera l’identité des participants à l’Assemblée et demandera la coopération des personnes vérifiées.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identité ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel), la procuration, etc., au besoin. Une photocopie des documents d’inscription susmentionnés doit être fournie, la photocopie des documents d’inscription personnels doit être signée par la personne physique et la photocopie des documents de certification du représentant légal doit être estampillée du sceau officiel de la société. La participation à la réunion n’est autorisée qu’après vérification. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur les questions de l’Assemblée générale, concises et concises, qui ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions posées par les actionnaires. Le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent signer le nom des actionnaires sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
10. L’Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société et donne un avis juridique. 11. Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre du lieu de réunion et ne doivent pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état muet. L’enregistrement personnel, l’enregistrement vidéo et la photographie doivent être refusés. Le personnel de la réunion a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec l’ordre normal de la réunion ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
12. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Rappel spécial: afin de répondre aux exigences nationales en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer votre protection personnelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion 1. Heure de la réunion sur place: mardi 28 juin 2022, 14 h 302. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 7e étage, bâtiment D1, écloserie, Tianfu International bio City (No 18, section 2, bio City Middle Road, Shuangliu District), district de Shuangliu, Chengdu, Province du Sichuan
3. Organisateur de la réunion: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Conseil d’administration 4. Président de la réunion: M. Ding Zhao 5. Système de vote en ligne, heure de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 juin 2022 au 28 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de l’Assemblée: (i) Les participants signent et reçoivent les documents de l’Assemblée (II) Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus, et présente les participants à l’Assemblée sur place et les participants sans droit de vote.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires (Ⅳ) élit les scrutateurs et les superviseurs (Ⅴ) examine les propositions de l’assemblée un par un
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
6 √ sur l’utilisation des fonds inutilisés par l’entreprise pour acheter des produits de gestion financière
Proposition
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
9 Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
10 √ sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Proposition
Cumul des votes
11.00 proposition de démission d’un administrateur et d’élection partielle d’un administrateur non indépendant (1) administrateurs à élire
11.01 Wu Ying √
12.00 proposition de démission du superviseur et d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel
12.01 Zhang Yangtze River √
Entendre le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 (Ⅶ) Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires (Ⅷ) Ajournement du vote des actionnaires et de leurs mandataires sur diverses propositions (Ⅸ), dépouillement des votes, Le superviseur compte les résultats du vote sur place (Ⅹ) résume les résultats du vote en ligne et du vote sur place (11) Le Président donne lecture des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires (12) assiste les avocats à donner lecture des avis juridiques de l’Assemblée générale des actionnaires (13) signe les documents de l’Assemblée (14) Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
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Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Délibérations des actionnaires et de leurs mandataires:
En 2021, le Conseil d’administration de la société a adopté des lois et règlements tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les lignes directrices pour l’application des règles d’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration doivent s’acquitter efficacement des fonctions du Conseil d’administration, appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information, protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires et assurer le développement sain et stable de la société.
Le Conseil d’administration a établi le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 pour le contenu du travail de 2021. Voir l’annexe 1 pour plus de détails.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du premier Conseil d’administration de la société tenue le 6 avril 2022 et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
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