Code du titre: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) titre abrégé: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) numéro d’annonce: 2022 – 064
Code des obligations convertibles: 111003 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles agrégées
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 5 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 5 juillet 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 1er étage, New Materials Co., Ltd., Hangzhou Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) New Materials Co., Ltd., 389 Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 5 juillet 2022
Jusqu’au 5 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Cumul des votes
1.00 proposition d’élection des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance
1.01 M. Luo Xiaohu est élu superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et l’annonce a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le 20 juin 2022. Com. Cn. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: aucune 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 2022 / 6 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: le 1er juillet 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 389 Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) . Méthode d’enregistrement: 1. Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, il doit détenir sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir l’original ou une copie de la carte d’identité du mandant, la procuration signée par le mandant, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandataire. 2. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, un certificat de représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être muni d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, d’une procuration estampillée du sceau officiel et signée par le représentant légal lui – même, d’une carte de compte des actionnaires et d’une carte d’identité de l’agent.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre. Si vous vous inscrivez par la poste ou par lettre, veuillez indiquer le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire, ainsi que la carte d’identité et la photocopie du compte de l’actionnaire ou de la licence d’entreprise de l’entité juridique. Veuillez indiquer « Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) [email protected]. – Oui.
(l’heure d’arrivée du courrier et de la correspondance ne doit pas dépasser 16 h le 1er juillet 2022).
6. Autres questions 1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais. 2. Coordonnées: (1) Adresse postale: 389 Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou City, Zhejiang Province (2) personne – ressource: Li Xin (3) Tél.: 0571 – 829555593. Afin de répondre aux exigences des autorités locales en matière de prévention des épidémies, les actionnaires de l’Assemblée générale doivent porter un code de santé, une carte de voyage et un rapport d’acide nucléique négatif dans les 48 heures avant d’entrer sur le site de l’Assemblée. Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Conseil d’administration 20 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un vote cumulatif annexe 1: Procuration
Procuration
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 5 juillet 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
1.00 proposition relative à l’élection des candidats au poste de superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance 1.01 M. Luo Xiaohu est élu superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient 100 actions de la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions et adopte le système de vote cumulatif. Il (elle) a 500 voix pour la proposition 4.00 « proposition d’élection des administrateurs », 200 voix pour la proposition 5.00 « proposition d’élection des administrateurs indépendants » et 200 voix pour la Proposition 6.00 « proposition d’élection des superviseurs ».
L’investisseur peut voter sur le projet de loi 4.00 à sa discrétion, avec un maximum de 500 voix. Il peut soit concentrer 500 voix sur un candidat donné, soit répartir les voix entre les candidats en fonction de n’importe quelle combinaison.
Comme le montre le tableau:
Numéro de série nom de la proposition nombre de votes
Mode 1, mode 2, mode 3…
4.00 proposition relative à l & apos; élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ×× 500100 100
4.02 exemple: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemple: Jiang ××
