Code des titres: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) titre abrégé: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) numéro de l’annonce: 2022 – 062 Code des obligations convertibles: 111003 titre abrégé: obligations convertibles agrégées
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) La réunion est convoquée et présidée par M. Fu changbao, Président du Conseil d’administration. La réunion est composée de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La réunion a adopté les résolutions suivantes:
Le Conseil d’administration de la société a reçu l’avis du Conseil des autorités de surveillance sur la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 17 juin 2022. Conformément aux dispositions des statuts, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition susmentionnée du Conseil des autorités de surveillance et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 5 juillet 2022 à 14 heures pour examiner la proposition d’élection des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Board of Directors 20 June 2022
