Code du titre: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) titre abrégé: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) numéro d’annonce: 2022 – 061
Code des obligations convertibles: 111003 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles agrégées
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
La troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ( Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) La réunion est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Shen Hongyan. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La réunion a adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des candidats au poste de superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance
M. Wang Ziyi, superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, a demandé à démissionner du poste de superviseur de la société pour des raisons personnelles. Après sa démission, M. Wang Ziyi a continué d’occuper d’autres postes dans la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société propose de nommer M. Luo Xiaohu (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe) comme candidat au poste de superviseur pour un mandat allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance. Le candidat au poste de superviseur satisfait aux exigences du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de violation du droit des sociétés, des statuts et d’autres circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la démission de M. Wang Ziyi se traduira par un nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance inférieur au nombre minimum légal. Par conséquent, M. Wang Ziyi continuera d’exercer ses fonctions de surveillance jusqu’à ce que le nouveau superviseur soit élu par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Étant donné que la proposition relative à l’élection des candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote, le Conseil des autorités de surveillance propose au Conseil d’administration de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 2022, qui doit se tenir à 14 h le 5 juillet 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Conseil des autorités de surveillance 20 juin 2022
Curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
Luo Xiaohu, Male, born in November 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De mai 2010 à avril 2011, il a été chargé de la gestion des matériaux de futaihua Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. De juin 2011 à juin 2012, il a été responsable de la gestion de l’entrepôt de Hangzhou Landi Chemical Co., Ltd. De juillet 2012 à mai 2016, il a été Directeur de l’entrepôt de Zhejiang Shentong Express Service Co., Ltd. Depuis juin 2016, il est Directeur de la chaîne d’approvisionnement de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) .
