Code des valeurs mobilières: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) titre abrégé: Hailuo New Materials Announcement No.: 2022 – 36 Hailuo (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. Resolution Announcement of the 20th Meeting of the 9th Board of Directors
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode de notification du Conseil d’administration
L’avis de la 20e réunion du 9e Conseil d’administration de Conch (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. (ci – après appelée « la compagnie ») a été envoyé par écrit (directement ou par courriel) Le 11 juin 2022.
2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil d’administration
La 20e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication dans la matinée du 17 juin 2022.
3. La réunion du Conseil d’administration est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents.
4. La réunion a été présidée par M. Wan Chung, Président de la société, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. La réunion du Conseil d’administration est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition d’investissement dans la construction d’un projet de transformation technique d’une production annuelle de 20 000 tonnes de profilés d’aluminium.
Afin d’accélérer l’aménagement de l’industrie de l’aluminium de la société et de protéger efficacement le marché de l’approvisionnement, le Conseil d’administration a approuvé la construction d’un projet de transformation technique de 20 000 tonnes de profilés d’aluminium par an avec un investissement en immobilisations d’environ 80 millions de RMB par Shandong Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, en utilisant les terres et les installations existantes, et les sources
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration de Conch New Materials Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Conch (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 20 juin 2022
