Code du titre: Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) titre abrégé: Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) numéro d’annonce: 2022 – 056 Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. Les représentants des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Il s’agit d’une réunion d’urgence. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société doit donner un préavis de cinq jours pour convoquer une réunion intérimaire du Conseil d’administration. En cas d’urgence, si une réunion intérimaire du Conseil d’administration doit être convoquée dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais le Coordonnateur doit expliquer la réunion.
La réunion a été présidée par M. Chen qingcai, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité après examen attentif par les administrateurs présents:
Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions et au paiement en espèces des actifs achetés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Depuis que la société a l’intention d’acheter 60% des capitaux propres de Jiangsu weidekang Medical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible») détenus conjointement par Changzhou beiruishi Enterprise Management Co., Ltd., Changzhou isyuan Enterprise Management Co., Ltd., Zhuang Xiaojin et Miao Donglin (ci – après dénommées « les contreparties») par voie d’émission d’actions et de paiement en espèces, et a annoncé cette transaction pour la première fois, En stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société organise activement toutes les parties concernées pour promouvoir cette transaction. Après avoir reçu la décision de la c
Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’a pas pu être poursuivie et le Conseil d’administration de la société a décidé de mettre fin à l’opération après une étude approfondie. Par la suite, la société engagera des procédures juridiques contre la contrepartie pour mettre fin unilatéralement à l’exécution de cette transaction et enquêtera sur ses responsabilités juridiques pertinentes.
Conformément à la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à cette transaction, qui a été examinée et adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter les questions liées à cette transaction, et cette autorisation est toujours en vigueur, de sorte que la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la résiliation de l’émission d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés par la société (avis no 2022 – 054) et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la résiliation de l’émission d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés par la société (avis no 2022 – 055).
Documents à consulter:
1. Résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la résiliation de l’émission d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés par la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la résiliation de l’émission d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés par la société. Avis est par les présentes donné.
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) Conseil d’administration 17 juin 2022
