Code du titre: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) titre abrégé: St waihai Bulletin No: 2022 – 117
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de redressement de la faillite des actionnaires contrôlants et des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs
Avis de modification
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Le changement de capitaux propres ne touche pas l’offre d’achat.
2. La raison de la variation des capitaux propres est que Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weihai Holding») actionnaire majoritaire de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (ci – après dénommée « société», « société cotée» et « Weihai Holding») met en œuvre le plan de redressement consolidé de huit sociétés, dont Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « plan de redressement»).
3. Avant le changement de capitaux propres, Weihai Holdings détenait 492677 204 actions de Weihai, soit 43,06% du capital social total de la société cotée. Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd. (ci – après appelée « yuanzhen investment»), Ningbo sunnong et Hangzhou Guangyao Zhixin Zhongyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après appelée « Guangyao zhongyang») n’ont pas détenu d’actions de la société cotée. Après ce changement de capitaux propres, Yuan Zhen Investments détiendra 124084 972 actions de Weihai, soit 10,84% du capital social total de la société cotée, et Ningbo shunnong détiendra 168689 320 actions de Weihai, soit 14,74% du capital social total de la société cotée; Guang Yao Zhongyang détiendra 169902 912 actions de Weihai, soit 14,85% du capital social total de la société cotée, et Weihai holding détiendra 300000 01 actions de Weihai, soit 2,62% du capital social total de la société cotée.
4. According to the Merger Reform Plan of Eight Companies such as Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd., the Investor shall contribute 10245417 million yuan to the Acquisition of equity Rights. This Equity change. The Three Parties agreed that Ningbo shunnong actually contributes 682961 million yuan, yuanzhen Investment actually contributes 2562456 million yuan and guangjiazhongyang actually contributes 700 million yuan to Pay the Manager to obtain 40.44% of the actions of Weihai. Les investisseurs de restructuration négocieront séparément avec les actions de waihai afin de résoudre les problèmes d’occupation des fonds et de garantie illégale des actions de waihai par l’acquisition de la garantie illégale des actions de waihai et du droit au revenu des créanciers sur l’occupation des fonds.
5. Changement des capitaux propres: l’actionnaire contrôlant des actions de Weihai est passé de Weihai Holding à Ningbo shunnong Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Ningbo shunnong»), et le Contrôleur effectif est passé de Feng quanhong, Luo Quan, Qiu chunfang et Wang à Yuyao State – owned Assets Management Office.
6. Le 12 avril 2022, Ningbo sunnong et Guangyao Zhongyang ont signé l’accord de mandat sur le droit de vote par actions. Depuis que Guangyao Zhongyang a acquis 169902 912 actions de Weihai jusqu’à la date d’acquisition finale des actions de Guangyao Zhongyang détenues par Dongfang Assets par Ningbo sunnong, Fang Guangyao Zhongyang délègue irrévocablement tous les droits de vote et autres droits des actionnaires correspondant à 169902 912 actions (représentant 14,85% du capital social total de la société sous – jacente) détenues par Fang Guangyao à Ningbo Shun Agricultural Bank, la partie chargée. Pendant la période de mandat susmentionnée, Ningbo shunnong peut augmenter le nombre de droits de vote qu’elle peut exercer sur les actions de la société détenues par la partie chargée.
Contexte du changement de contrôle
En août 2020, l’actionnaire contrôlant de la société, Weihai Holdings, a présenté une demande de redressement au Tribunal en raison de « l’incapacité de rembourser les dettes exigibles», « l’actif n’est plus suffisant pour rembourser toutes les dettes», « l’absence évidente de solvabilité», « la valeur de redressement et la faisabilité élevée du redressement»; Le 26 novembre 2020, le tribunal populaire intermédiaire de Ningbo a décidé d’accepter la demande de redressement de la faillite de Weihai Holdings et a désigné Beijing zhonglun (Shanghai) Law firm, Zhejiang boning law firm et Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) comme administrateurs de la faillite (ci – après dénommés « administrateurs»); En mars 2021, le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Ningbo a statué que Zhejiang Weihai Clean Energy Investment Co., Ltd., Ningbo Gary Trading Co., Ltd., Zhejiang Weihai Trading Co., Ltd., Zhejiang Weihai Investment Co., Ltd., Zhejiang junguan New Materials Co., Ltd., Ningbo Gao’an Trading Co., Ltd. Ningbo Longzhou Trading Co., Ltd. Et Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommées « huit sociétés telles que Weihai Holding») fusionnent et se réorganisent; Le plan de redressement en cas de faillite de l’actionnaire contrôlant a été approuvé par décision judiciaire et l’investisseur dans le redressement de l’actionnaire contrôlant a payé le produit de l’acquisition du droit de recevoir des fonds en violation des règles. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes sur la faillite et le redressement des actionnaires contrôlants publiées par la compagnie les 26 août, 31 août, 1er décembre, 26 décembre, 22 janvier, 9 mars, 26 mai, 4 septembre, 28 octobre, 10 novembre, 4 décembre, 14 décembre, 28 décembre, 31 décembre, 11 février, 25 mars, 29 mars, 11 avril, 25 avril et 9 mai 2020.
Le 16 juin 2022, la société a reçu du Tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Ningbo une demande d’enregistrement auprès de China Securities
L’avis d’aide à l’exécution (2020) Zhejiang 0291 break No. 1) émis par la succursale de Shenzhen de clearing Co., Ltd. Est enregistré. Les questions d’aide à l’exécution sont les suivantes: « s’il vous plaît, envoyez Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd. Au compte de titres.
Numéro de compte 0800181327, titres détenus en abrégé St Weihai, Code de sécurité Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) , actions illimitées en circulation et actions restreintes post érieures à l’émission initiale, un total de 462677204 actions et bonus de 0 yuan RMB, avec 2,05 yuan RMB par action, qui sont respectivement déduits au nom de Ningbo shunnong Group Co., Ltd., Hangzhou guangxuzhi xinzhongyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd., les investisseurs de restructuration.
La société a reçu la confirmation de l’enregistrement du transfert de titres émise par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 17 juin 2022, et les procédures de transfert d’actions susmentionnées ont été achevées.
Informations de base sur ce changement de contrôle
Selon le plan de redressement, huit sociétés, dont Weihai Holdings, ont ajusté leur structure de participation à celle spécifiée dans le plan de redressement en raison de la mise en œuvre du plan de redressement, ce qui a entraîné un changement de contrôleur effectif de la société (ci – après dénommé « changement»).
Changements dans les principaux actionnaires de la société
Avant le changement de capitaux propres, Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd. (ci – après appelée « yuanzhen investment»), Ningbo shunnong et Hangzhou guangji xinzhongyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après appelée « guangjiangyang») n’avaient pas d’actions de sociétés cotées.
Après ce changement de capitaux propres, Yuan Zhen Investments détiendra 124084 972 actions de Weihai, soit 10,84% du capital social total de la société cotée, et Ningbo shunnong détiendra 168689 320 actions de Weihai, soit 14,74% du capital social total de la société cotée; Guang Yao Zhongyang détiendra 169902 912 actions de Weihai, soit 14,85% du capital social total des sociétés cotées.
En outre, Guang Yao Zhongyang délègue le droit de vote de toutes les actions qu’il détient à l’envoy é de Ningbo shunnong Bank, Ningbo shunnong détiendra 29,59% du droit de vote total des actions de la société cotée, qui est l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Le droit de vote réel des actions de la société cotée que Ningbo shunnong contrôle est suffisant pour avoir une influence significative sur la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avant et après ce changement, les actionnaires contrôlants de la société cotée et les personnes agissant de concert ont changé comme suit:
Avant le changement de capitaux propres actuel après le changement de capitaux propres actuel
Nom des actionnaires
Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%) Nombre d’actions (actions) Proportion d’actions (%)
Waihai Holdings 49267720443,06% 30 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2,62%
Ningbo shunnong 0 016868932014,74%
Zhongyang 0 016990291214,85%
Yuanzhen Investment 0 012408497110,84%
Après ce changement de capitaux propres, Les actions restantes de Weihai Holdings sont assujetties à l’accord sur le « Plan d’ajustement et de règlement des droits du créancier» dans le plan de redressement consolidé de Zhejiang Weihai Holdings Group Co., Ltd. Et d’autres huit sociétés (4). Dans les 12 mois suivant l’adoption de la décision sur le plan de redressement, Weihai Holdings doit achever la disposition de 30 millions d’actions Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) , effectuer une distribution supplémentaire (le cas échéant) à chaque créancier ordinaire en fonction de la proportion des créances ordinaires non réglées.
Selon le plan de fusion et de réorganisation de huit sociétés, dont Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd., l’investisseur doit verser 10245417 millions de yuan RMB pour l’acquisition de capitaux propres. En raison de ce changement de capitaux propres, les trois parties conviennent que Ningbo shunnong versera 682961 millions de yuan RMB, Yuan Zhen investira 2562456 millions de yuan RMB et Guang Yao Zhongyang investira 700 millions de yuan RMB pour payer au gestionnaire 40,44% des actions de Weihai. Les investisseurs de restructuration négocieront séparément avec les actions de waihai afin de résoudre les problèmes d’occupation des fonds et de garantie illégale des actions de waihai par l’acquisition de la garantie illégale des actions de waihai et du droit au revenu des créanciers sur l’occupation des fonds.
Changement de contrôleur effectif de la société
Après ce changement de capitaux propres, Ningbo sunnong détiendra 29,59% des droits de vote des actions de Weihai. Yuyao suncai Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yuyao suncai») est l’actionnaire contrôlant de Ningbo sunnong. Le Bureau municipal des actifs appartenant à l’État de Yuyao détient indirectement 90,00% des actions de Ningbo sunnong par l’intermédiaire de Yuyao suncai, qui est le Contrôleur effectif de Ningbo sunnong. Les contrôleurs effectifs de la société sont passés de Feng quanhong, Luo quanquanfang, Qiu chunfang et Wang à Yuyao State – owned Office.
1. Avant ce changement, la relation de contrôle des capitaux propres de la société était la suivante:
2. Après ce changement, la relation de contrôle des capitaux propres de la société est la suivante:
3. Informations de base sur yuanzhen Ningbo, shunnong Ningbo et leurs actions concertées
Ningbo sunnong Group Co., Ltd.
Nom de la société Ningbo sunnong Group Co., Ltd.
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse: No.1 nanlei South Road, Yuyao City, Zhejiang Province
Bureau principal: No.1 nanlei South Road, Yuyao City, Zhejiang Province
Représentant légal: Shen haibiao
Capital social: 600 millions de RMB
Date d’établissement 2001 – 04 – 29
Période d’exploitation 2001 – 04 – 29 à 9999 – 09 – 09
Code unifié de crédit social 913302811728104689k
Projet général: gestion des installations de lutte contre les inondations et de drainage; Services consultatifs liés à la conservation de l’eau; Gestion des ressources en eau; Services d’aménagement du territoire; La culture des céréales; La culture de légumes; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Services de conseil socio – économique; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Vente de matériaux de construction; Vente de matériaux de décoration architecturale; Vente de matériaux métalliques; Vente de machines agricoles; Plantation et exploitation d’arbres; Le développement et l’exploitation de l’artisanat et des produits ruraux populaires, de l’agriculture de loisir et des ressources touristiques rurales; Plantation de fleurs; La culture du coton; Vente de plastiques d’ingénierie et de résines synthétiques (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la licence commerciale). Projet sous licence: toutes sortes d’activités de construction d’ingénierie; Collecte et distribution d’eau naturelle (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation).
Hangzhou Guangyao Zhixin Zhongyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Nom de la société Hangzhou Guangyao Zhixin Zhongyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Type de société société en commandite
Adresse: Room 101 – 134, No. 88, marshal Temple Hou, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Bureau principal: Room 101 – 134, No. 88, marshal Temple Hou, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Executive partner Guanghui Nanxin (Shenzhen) Enterprise Management Co., Ltd.
Représentant désigné du partenaire exécutif: Wang Mingyu
Capital social: 5 millions de RMB
Date d’établissement: 1er novembre 2021
Période d’exploitation 2021 – 11 – 01 à aucune période déterminée
Code unifié de crédit social 91330102ma7c0gh10q
Éléments généraux du champ d’activité: investissement en capitaux propres (à l’exception des éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Ningbo yuanzhen Investment Management Co., Ltd.
Entreprises
