Code du titre: Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) titre abrégé: Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) numéro d’annonce: 2022 – 034 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) Dispositions des statuts et des statuts.
La réunion a été présidée par M. Xu shixiong, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées: premièrement, la proposition relative à l’octroi initial d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société estime que les conditions de levée des restrictions à la vente pour la deuxième période de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de la société en 2020 ont été remplies. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, il est convenu que la société s’occupera des questions relatives à la levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente pour l’octroi initial d’une partie des actions restreintes conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes en 2020. Le nombre total d’objets d’incitation admissibles à la levée des restrictions à la vente est de 59, et le nombre d’actions restreintes qui peuvent demander la levée des restrictions à la vente est de 547500, soit 0,36% du dernier capital social total de la société, soit 152334 000 actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du Programme d’incitation à la vente d’actions restreintes en 2020.
Résultat du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions examinées à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) Conseil d’administration 17 juin 2022
