Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) titre abrégé: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (18)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Les parties à la transaction n’ont pas encore complètement déterminé le plan de transaction global, qui est fortement incertain en raison de l’influence du prix des actions de la société cotée, de l’évaluation de l’objet de la transaction, de la volonté de transaction des Parties à la transaction et des exigences réglementaires pertinentes.
2. Cette transaction doit encore être examinée par le Conseil d’administration de la société pour déterminer à nouveau le prix d’émission et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et doit être examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
3. À la date de publication du présent avis, à l’exception des facteurs de risque divulgués dans le plan de négociation actuel (révisé), il n’y a pas eu d’événements pertinents qui pourraient entraîner l’annulation, la suspension ou la modification substantielle du plan de négociation par le Conseil d’administration ou la contrepartie de la société.
Examen et divulgation de cette transaction
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le 16 décembre 2020. Annonce de suspension de la négociation concernant la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (annonce no 2020 – 101) divulguée.
Au cours de la période de suspension, la société publie un avis d’avancement de la suspension tous les cinq jours de négociation. Pour plus de détails, voir le
23 décembre 2020 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’état d’avancement de la suspension de la négociation sur la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (annonce no 2020 – 110) divulguée. Le 28 décembre 2020, la société a tenu la trente – troisième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’achat d’actifs et de collecte de fonds de contrepartie par l’émission d’actions de la Banque et son résumé, ainsi que la proposition connexe, et a divulgué l’avis de risque général sur l’achat d’actifs et La collecte de fonds de contrepartie par l’émission d’actions de la Banque et l’annonce de la reprise de la négociation des actions de la société dans les médias désignés. Sur demande à la Bourse de Shenzhen, les actions de la société seront rouvertes le mardi 29 décembre 2020.
Les 28 janvier, 27 février, 29 mars, 28 avril, 28 mai, 26 juin, 26 juillet, 25 août, 24 septembre, 23 octobre, 22 novembre, 22 décembre 2022 et 21 janvier, 21 février, 23 mars, 22 avril et 21 mai 2022, respectivement, la compagnie a effectué des visites sur le site Web de Mega tide (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (annonce no 2021 – 004), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (annonce no 2021 – 013), annonce de L’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (annonce no 2021 – 017), Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (IV) (annonce no 2021 – 039), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (v) (annonce no 2021 – 048), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (vi) (annonce no 2021 – 050), Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (Ⅶ) (numéro d’annonce: 2021 – 066), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (Ⅷ) (numéro d’annonce: 2021 – 069), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (Ⅸ) (numéro d’annonce: 2021 – 092), Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (Ⅹ) (numéro d’annonce: 2021 – 109), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (XI) (numéro d’annonce: 2021 – 138), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (XIII) (numéro d’annonce: 2022 – 001), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la Collecte de fonds de soutien (XIV) (numéro d’annonce: 2022 – 015), Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (XV) (numéro d’annonce: 2022 – 024), annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la Collecte de fonds de soutien (XVI) (numéro d’annonce: 2022 – 038), Annonce de l’état d’avancement de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (XVII) (annonce no 2022 – 044).
Le 27 octobre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions et de paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (version révisée) Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) et à son résumé, ainsi que La proposition connexe, et a divulgué l’annonce relative à l’explication de la modification du plan d’émission d’actions et de paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie dans les médias désignés. Le plan de négociation actuel a été ajusté, y compris le plan de négociation, la date de référence des prix et le prix d’émission. Entre – temps, la société a révisé le plan précédent, principalement en modifiant les capitaux propres sous – jacents de la transaction à 574941%, en modifiant les méthodes de paiement telles que l’émission d’actions et le paiement en espèces, et en modifiant l’utilisation des fonds de contrepartie collectés.
Progrès de la transaction et Organisation des travaux ultérieurs
Selon l’état d’avancement de l’achat d’actifs, les deux parties à la transaction ont signé l’accord complémentaire entre Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) et Zhangjiagang Yuejin Industrial Investment Fund Partnership (Limited Partnership) le 31 mai 2022 sur la promotion continue de l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’une partie des actions Les deux parties poursuivront leurs négociations sur cette réorganisation et les autres modalités du contrat d’achat d’actifs resteront en vigueur.
Une fois les questions pertinentes terminées, la société convoquera de nouveau le Conseil d’administration pour examiner les questions relatives à l’achat d’actifs par l’émission d’actions et prendra la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration comme date de référence pour la tarification de l’émission d’actions; L’évaluation des actifs sous – jacents est déterminée à l’amiable par les parties à la transaction. À la date de publication de l’annonce, la société et les parties concernées ont activement encouragé les travaux sur les questions de restructuration conformément aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Les parties à la transaction communiquent et confirment l’accord complémentaire, l’accord des actionnaires et d’Autres éléments pertinents de la transaction. Les travaux pertinents de vérification, d’évaluation et de diligence raisonnable sur place, tels que la vérification, l’évaluation et le droit des actifs sous – jacents par divers intermédiaires, ont été essentiellement achevés. Un programme de contrôle de la qualité ou du noyau est en cours d’exécution.
Après l’achèvement complet de l’audit, de l’évaluation et des travaux juridiques des actifs sous – jacents, la société convoquera à nouveau le Conseil d’administration pour examiner les questions pertinentes de l’opération, déterminer de nouveau le prix d’émission, divulguer le rapport de restructuration (projet), l’avis juridique, le rapport d’audit, le rapport d’évaluation et d’autres documents pertinents, et le Conseil d’administration convoquera l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les propositions relatives à l’opération. La Société mettra en œuvre les procédures d’approbation et de divulgation subséquentes pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et des lignes directrices pour la divulgation de l’information des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 3: réorganisation des actifs importants, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement de la transaction et publiera un avis d’état d’avancement de la transaction tous les 30 jours après la divulgation du plan de transaction mais avant l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions de transaction.
Conseils sur les risques
1. Les parties à la transaction n’ont pas encore complètement déterminé le plan de transaction global, qui est fortement incertain en raison de l’influence du prix des actions de la société cotée, de l’évaluation de l’objet de la transaction, de la volonté de transaction des Parties à la transaction et des exigences réglementaires pertinentes.
2. Cette transaction doit encore être examinée par le Conseil d’administration de la société pour déterminer à nouveau le prix d’émission et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et doit être examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
3. À la date de publication du présent avis, à l’exception des facteurs de risque divulgués dans le plan de négociation actuel (révisé), il n’y a pas eu d’événements pertinents qui pourraient entraîner l’annulation, la suspension ou la modification substantielle du plan de négociation par le Conseil d’administration ou la contrepartie de la société.
La Société invite solennellement les investisseurs à prendre des décisions prudentes et à prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conseil d’administration
20 juin 2022
