Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) numéro d’annonce: 2022 – 056 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Annonce concernant la vente de 51% des actions des filiales et des opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
L’Accord de transaction n’entrera en vigueur qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’est pas certain que l’opération puisse être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires et que les investisseurs soient avertis des risques d’investissement.
Sur la base d’un suivi à long terme et d’une étude approfondie de l’expérience et de la régularité du développement professionnel des grandes entreprises mondiales d’élevage de porcs et des entreprises de transformation de produits à base de viande, combinée à la nouvelle situation et à la nouvelle tendance du développement industriel international et chinois après la peste porcine africaine, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) À l’heure actuelle, l’entreprise a de nombreux liens d’affaires, tels que l’élevage de porcs, l’engraissement, l’abattage et la transformation. Les modèles d’affaires des différents liens sont très différents, ce qui entraîne une augmentation de la complexité de la gestion de l’intégration verticale de l’entreprise. L’efficacité de l’allocation des fonds est affectée par les fluctuations cycliques des prix des porcs, ce qui limite dans une certaine mesure le développement industriel. Sur la base des besoins stratégiques de l’entreprise et en combinaison avec les conditions d’exploitation actuelles de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de transférer 51% des capitaux propres de Shiji Biotechnology (Nanjing) Co., Ltd. (ci – après appelée « Shiji biology») qui exerce principalement des activités d’élevage de porcs à Sanya Shiji Biotechnology Co., Ltd. (ci – après appelée « Sanya shiji») dirigée par la direction et les employés de Shiji Biology, avec un prix de transfert de capitaux de 1,02 milliard de RMB. Une fois le transfert d’actions terminé, Shiji Biology ne sera plus incluse dans les états financiers consolidés de la société. Les détails sont les suivants: 1. Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de mieux assurer la mise en œuvre de la stratégie globale de la société, il est proposé de transférer 51% des capitaux propres de Shiji Biotechnology (Nanjing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shiji biology») détenus à Sanya Shiji Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sanya shiji»), avec un prix de transfert de capitaux de 1,02 milliard de RMB. Une fois le transfert d’actions terminé, Shiji Biology ne sera plus incluse dans les états financiers consolidés de la société.
Étant donné que la société détient encore 49% des actions de Shiji bio après l’achèvement de cette transaction et que le représentant légal de Sanya Shiji est M. Li shuangbin, Vice – Président de la société, cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. L’opération ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, les opérations entre apparentés sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Situation des parties liées (i) Situation de base des parties liées
1. Nom de l’entreprise: Sanya Shiji Biotechnology Co., Ltd.
2. Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
3. Registered place: Room 201, Unit 1, Building 2, Fenghuang Road, Jinyuan, yejing lanan, Jiyang District, Sanya City, Hainan Province
4. Office Location: Room 201, Unit 1, Building 2, Fenghuang Road, Jinyuan · yejing lanan, Jiyang District, Sanya City, Hainan province. Legal Representative: Li shuangbin
6. Capital social: 300 millions de RMB (les procédures de changement industriel et commercial pour l’augmentation de capital sont en cours)
7. Code unifié de crédit social: 91460000 mabm85w169
8. Activité principale: projets autorisés: production d’animaux reproducteurs (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents) projets généraux: recherche, développement et application de la technologie cellulaire; Recherche et développement expérimental en sciences agricoles; Recherche et développement sur les aliments biologiques pour animaux (à l’exception des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi) 9. Principaux actionnaires:
Proportion de la contribution souscrite par les principaux actionnaires (Yuan)
Beijing Shiji juxiang Enterprise Management Center (Limited Partnership) 2475 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2,50%
Beijing Shiji jurui Enterprise Management Center (Limited Partnership) 20 900000 6,97%
Beijing Shiji Jufeng Enterprise Management Center (Limited Partnership) 213 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) ,10%
Beijing Shiji jufu Enterprise Management Center (Limited Partnership) 10 300000 3,43%
Total 3000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
Note: À l’heure actuelle, les actionnaires enregistrés de Sanya Shiji dans l’industrie et le commerce sont des personnes physiques, Li shuangbin et Sun Jianbo, qui ont transféré leurs participations dans Sanya Shiji aux quatre sectorformes de détention d’actions susmentionnées. Actuellement, les procédures de changement d’actionnaires sont en cours.
10. As Sanya Historical records was established in April 2022, there are no relevant Financial data.
Autres informations de la contrepartie
1. Étant donné que la société détient encore 49% des actions de Shiji Biology après l’achèvement de cette transaction et que le représentant légal de Sanya Shiji est M. Li shuangbin, Vice – Président de la société, cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements.
Il n’existe pas d’autres relations entre les contreparties susmentionnées et les dix principaux actionnaires de la société cotée en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers et les dettes, le personnel, etc.
2. Après enquête, les contreparties susmentionnées ne sont pas des « personnes exécutées en cas de perte de confiance». Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Nom de l’entreprise: Shiji Biotechnology (Nanjing) Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Registered address: No. 10 – 919, Fenghuang Street, jiangpu Street, Pukou District, Nanjing
Représentant légal: Li shuangbin
Capital social: 608 millions de RMB
Date d’établissement: 31 décembre 2019
Code unifié de crédit social: 913201111ma20qf2a87
Activités principales: recherche et développement en biotechnologie, services techniques, conseils techniques et transfert de technologie; Vente de médicaments vétérinaires; Recherche et développement en science et technologie médicales; La vente d’aliments pour animaux et d’additifs, de matériaux de construction, de matériel électrique, de produits en caoutchouc, de produits en plastique, de grands magasins quotidiens et d’équipements de laboratoire; Fabrication de machines d’élevage; La vente de denrées alimentaires; L’importation et l’exportation de produits ou de technologies (à l’exception des produits et des technologies interdits par l’État ou faisant l’objet d’un examen et d’une approbation administratifs) pour la recherche et le développement techniques, la consultation technique et la vente de porcs reproducteurs.
(les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) projets autorisés: élevage du bétail; Production d’animaux reproducteurs et de volailles; Exploitation du bétail et de la volaille reproducteurs (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation).
Principaux actionnaires: Dongying Shifeng Flavor Food Co., Ltd., Dongying Han Shiwei Food Co., Ltd., Linquan Han Shiwei Food Co., Ltd., Linyi Han Shiwei Food Co., Ltd., Gucheng Han Shiwei Food Co., Ltd., Tai’an Han Shiwei Food Co., Ltd., Huai’an Han Shiwei Food Co., Ltd. Et Yancheng Han Shiwei Food Co., Ltd. Les actionnaires de Shiji Biology sont des filiales à part entière de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Principales données financières:
Unit é: Yuan
2021 /
Projet 30 avril 2022
31 décembre 2021
Total de l’actif 2 415734 530,04 222121 843,71
Total du passif 169045478317161631675065
Total des créances 149138 374,62 165682 981,54
Actif net 7252797468760578509306
Résultat d’exploitation 9723026653521836956200
Bénéfice d’exploitation 18159540587173028292
Bénéfice net 166412 617,21 58 989,77
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 484982 269,25 39 434735,79
Ratio actif – passif 69,98% 72,74%
Note: le bénéfice net de Shiji Biology en 2021 est de 166,41 millions de RMB, y compris 172,26 millions de RMB de revenus d’investissement ponctuels après impôt provenant de la vente d’actions de Chengdu tianbang.
Jusqu’au 16 juin, la société a fourni 8 928800, 1 958700 et 23 108900 garanties pour le crédit – bail à Hubei hanshiwei Breeding Pig Co., Ltd., une filiale à part entière de Shiji Biological, le comté de Shouyang hanshiwei Food Co., Ltd. Et Guigang Shiji Biotechnology Co., Ltd., respectivement, et 22 millions de garanties pour le prêt à l’entretien à Shouyang hanshiwei Food Co., Ltd. Une garantie de 20 millions de RMB a été fournie à Anhui tianbang Pig Industry Co., Ltd. Pour les prêts bancaires à court terme. Une fois que l’Assemblée générale des actionnaires aura officiellement examiné et approuvé la vente de 51% des actions de Shiji bio, les sociétés susmentionnées deviendront des parties liées de la société et celle – ci procédera de nouveau aux procédures d’examen correspondantes pour les questions liées à la garantie. Sanya Shiji fournira une contre – garantie en fonction de la proportion d’actions, et la société et Sanya Shiji fourniront une garantie en fonction de la proportion d’actions en cas de renouvellement de la garantie ou de nouvelle garantie après la date de clôture après l’expiration de la garantie existante.
Les transactions commerciales normales entre la société et History Biology seront réglées dans un délai d’un mois à compter de la date d’achèvement du changement industriel et commercial. L’entreprise n’a pas fourni d’aide financière, de gestion financière confiée et d’occupation des fonds de l’entreprise par Shiji Biology; Après l’achèvement de la transaction, il n’y a pas de cas où l’aide financière est fournie à d’autres sous la forme d’une transaction de fonds d’exploitation.
Après enquête, la créature historique n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle. Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés:
Les données financières de Shiji bio au 30 avril 2022 à la date de référence ont été vérifiées par tianzhi International Certified Public Accountants (Special General partnership), qui est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme, et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
La société a engagé warkson (Beijing) Asset Appraisal Co., Ltd. Avec les qualifications correspondantes pour évaluer la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Shiji Biology impliqués dans l’introduction de Shiji Biology à d’autres actionnaires selon la méthode de la base d’actifs et la méthode du revenu. À la date de référence du 30 Avril 2022, la valeur comptable des capitaux propres des propriétaires de Shiji Biology inclus dans le champ d’évaluation était de 6702562 millions de RMB. Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère dans le cadre de la consolidation s’élèvent au total à 6078551 millions de RMB. Le résultat de l’évaluation selon la méthode du revenu est considéré comme la conclusion finale de l’évaluation. Sur la base d’une exploitation continue, la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Shiji Biology est de 197856 millions de RMB, la valeur ajoutée est de 139202 600 RMB et le taux d’augmentation est de 229,79%. Sur la base des résultats du rapport d’évaluation ci – dessus, les deux parties à la transaction ont négocié à l’amiable pour finaliser l’évaluation biologique globale des archives historiques.
La valeur est de 2 milliards de RMB et le prix de transfert de 51% des actions de Shiji Biology est de 1,02 milliard de RMB.
Le prix de cette transaction est fondé sur le rapport d’évaluation publié par l’établissement d’évaluation qualifié pour les opérations sur titres et les opérations à terme, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires. V. Le contenu principal de l’Accord de transaction connexe est le suivant: (i) contrepartie: cessionnaire (partie a i): Sanya Shiji Biotechnology Co., Ltd. Partie a II: Beijing Shiji juxiang Enterprise Management Center (Limited Partnership) partie a III: Beijing Shiji jurui Enterprise Management Center (Limited Partnership) partie a IV: Beijing Shiji Jufeng Enterprise Management Center (Limited Partnership) partie a V: Beijing Shiji jufu Enterprise Management Center (Limited Partnership) Partie B: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) partie C I (cédant 1): Huai’an Han Shiwei Food Co., Ltd. Partie C II (cédant 2): Tai’an Han Shiwei Food Co., Ltd. Partie C III (cédant 3): Dongying shifen Flavor Food Co., Ltd. Partie C
