Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Information sur la réunion
29 juin 2002
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Réunion sur place 29 juin 202213: 30
Lieu de la réunion sur place: organisateur de la réunion de la salle de rapport, 4e étage, no 263, chemin Shitai, Baoshan, Shanghai: méthode de vote de la réunion du Conseil d’administration de la société: méthode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne modérateur de la réunion: ordre du jour de la réunion du Président Zhang Min: 1. Annonce du début de la réunion 2. Lecture du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 3. Proposition de délibération (i) Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société (II) Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 (III) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 (IV) Rapport de travail financier de la société en 2021 et indice budgétaire de la société en 2022 (v) Plan de distribution des bénéfices et des ressources de la société en 2021 (vi) Proposition relative au crédit bancaire global de la société en 2022 (vii) Proposition relative à l’estimation de la garantie de la filiale Holding en 2022 (VIII) Proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et paiement des frais d’audit (Ⅸ) Proposition d’annulation de l’option restante du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société (Ⅹ) Proposition de modification des statuts et de leurs annexes Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance (11) Proposition de modification Proposition relative à certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés IV. Audition du rapport d’activité des administrateurs indépendants v. séance de questions sur les déclarations des actionnaires VI. Vote des actionnaires présents sur place sur diverses propositions (élection des scrutateurs et des scrutateurs) vii. Ajournement (résultats statistiques du vote) viii. Annonce des Résultats du vote IX. Lecture des résolutions de l’Assemblée des actionnaires X. lecture des avis juridiques par les avocats XI. Annonce de la clôture de l’Assemblée
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Règlement intérieur de l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, les explications suivantes sont présentées:
1. L’Assemblée générale des actionnaires crée un secrétariat chargé spécifiquement des questions de procédure pertinentes de l’Assemblée.
2. Au cours de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions statutaires sur le principe de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée.
3. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la proposition de résolution ordinaire soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen est approuvée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires). La proposition de résolution spéciale soumise à l’Assemblée générale pour examen est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et d’assumer les obligations légales correspondantes. Ils ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne doivent pas perturber l’ordre normal et l’ordre du jour de l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires établit l’ordre du jour des « déclarations des actionnaires ». Les actionnaires demandent à prendre la parole à l’Assemblée générale. Les actionnaires sont priés de s’inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée générale avant l’Assemblée et de remplir le « formulaire d’inscription des déclarations à l’Assemblée générale des actionnaires». En règle générale, le nombre d’orateurs inscrits est limité à cinq. Si le nombre d’orateurs dépasse cinq, les cinq premiers actionnaires détenant le nombre d’actions sont choisis (les actionnaires qui ne peuvent pas prendre la parole à l’Assemblée sont reçus à l’Assemblée par une personne désignée par le Conseil d’administration de la société et répondent aux questions). L’ordre des interventions est également indiqué par le grand nombre d’actions détenues. Aucune déclaration ne sera faite lors du vote à l’Assemblée générale.
6. Le Président de l’Assemblée générale nomme le Président de l’Assemblée générale et prend la parole à l’endroit désigné. Le contenu doit être axé sur le sujet de l’Assemblée générale. En principe, le temps de parole de chaque actionnaire ne doit pas dépasser cinq minutes.
7. Le Président du Conseil d’administration de la société peut, en personne ou par l’intermédiaire de personnes désignées, répondre de manière ciblée aux questions posées par les actionnaires. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez remplir le formulaire conformément aux instructions de vote. L’Assemblée générale des actionnaires a engagé Beijing Anjie (Shanghai) Law Firm pour assister à la procédure et au contenu de l’Assemblée.
9. Les actionnaires suivent les conseils du personnel de l’Assemblée générale et maintiennent conjointement l’ordre et la sécurité de l’Assemblée générale.
Le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent se conformer aux dernières règles et exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, en plus de fournir les certificats de participation pertinents (y compris, sans s’y limiter, les certificats d’identité, les certificats de participation, etc.), et coopérer aux travaux de prévention et de contrôle des épidémies suivants (apporter les ajustements nécessaires en fonction des besoins de prévention et de contrôle des épidémies le jour de l’Assemblée), y compris, sans s’y limiter:
Porter un masque conforme aux dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies;
Accepter la mesure de la température corporelle et la mesure de la température corporelle est normale;
L’inscription préalable à la réunion a été achevée;
Afficher le Code de voyage, le Code d’accompagnement et le Code d’acide nucléique et numériser le Code de localisation;
Présenter le certificat négatif de deux tests d’acide nucléique valides dans les 72 heures et le certificat négatif de test d’antigène du jour délivré par l’Agence de test de Shanghai.
Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée et peuvent participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
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Table des matières
Proposition 1: texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société… 1proposition 2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. Proposition 3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 9.
Proposition 4 Rapport financier de la société pour 2021 et indicateurs budgétaires pour 2022….. (12)
Proposition 5 Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021….. 15 proposition 6 Proposition relative au crédit bancaire global de la société en 2022….. 16 Proposition 7 proposition relative à l’estimation des garanties à fournir aux filiales contrôlantes en 2022….. Proposition 8 proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et paiement des frais d’audit….. 19 Proposition 9 Proposition d’annulation du reste des options du régime d’encouragement des options d’achat d’actions de la société….. Proposition 10 proposition de modification des statuts et de leurs annexes Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, règlement intérieur du Conseil d’administration et règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 26 proposition 11 Proposition de modification de certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés….. 50.
Proposition 1 Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Actionnaires:
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés à la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le contenu divulgué par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans le Shanghai Securities journal et le Hong Kong Business Journal Le 30 avril 2022, qui est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
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Proposition 2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’est strictement acquitté de ses fonctions et a atteint avec succès tous les objectifs et tâches de travail prévus, en stricte conformité avec les statuts. Maintenant, présentez – vous aux directeurs des principaux travaux pour 2021 et des objectifs opérationnels et des plans de développement des activités pour 2022.
Examen des principaux travaux en 2021
En 2021, l’épidémie de pneumonie covid – 19 a continué d’affecter l’économie mondiale, mais les principales économies mondiales ont repris leur croissance. Sous la direction énergique du Comité central du parti, la Chine n’a pas hésité à adhérer à la politique générale de « nettoyage dynamique », à coordonner la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique et social, et à maintenir avec succès la première position du taux de croissance des principales économies mondiales.
En ce qui concerne la situation économique de l’industrie des machines à coudre, les conditions de fonctionnement de l’industrie en 2021 sont les suivantes:
1. Reprise progressive de l’industrie mais ralentissement de la croissance
Selon les données du Bureau national de statistique, de janvier à décembre 2021, la valeur ajoutée industrielle cumulée des entreprises de production de machines à coudre chinoises au – dessus de l’échelle industrielle a augmenté de 26,8%, et le revenu d’exploitation cumulé des 240 entreprises de production au – dessus de l’échelle industrielle a atteint 37197 milliards de RMB, en hausse de 46,03% par rapport à l’année précédente; La production industrielle continue de se redresser et la croissance ralentit progressivement.
2. Augmentation du niveau des bénéfices et de la marge de redressement
Selon les données du Bureau national de statistique, de janvier à décembre 2021, 240 entreprises de production de plus de taille ont réalisé un bénéfice total de 2448 milliards de RMB, en hausse de 45,07% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation a été de 6,58%, en baisse de 0,66% par rapport à l’année précédente. Vingt – sept entreprises ont subi des pertes, en baisse de 40,00% par rapport à l’année précédente, avec une perte de 65,71 millions de RMB, en baisse de 60,65% par rapport à l’année précédente.
3. Forte double croissance des exportations à l’étranger
Selon les données de l’administration générale des douanes de l’État, les exportations cumulées de machines à coudre chinoises en 2021 se sont élevées à 3145 milliards de dollars américains, en hausse de 33,12% d’une année sur l’autre, dont 47712 millions de machines à coudre industrielles et 1541 milliard de dollars américains, en hausse de 22,10% et 48,07% d’une année sur l’autre. La valeur des exportations de l’industrie est restée élevée.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3125 milliards de RMB, en hausse de 1,5% par rapport à l’année précédente. 95%; Le bénéfice d’exploitation était de 93 millions de RMB, en baisse de 23,41% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 62 millions de RMB, en baisse de 26,98% par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne le thème et les objectifs opérationnels de 2021, la société a principalement réalisé les travaux suivants:
Achever les projets d’émission directionnelle et accroître la force du capital
Le 8 septembre 2021, la société a complété l’enregistrement des nouvelles actions non publiques. Cette offre non publique de 164576880 actions a un prix d’émission de 4,95 yuan / action. Le montant total des fonds collectés dans cette offre non publique est de 81465555600 yuan. Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net des fonds collectés est de 797 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 02 yuan. Il sera utilisé pour le projet de transformation technique de l’équipement spécial de couture et des postes de travail intelligents et pour le projet d’investissement et de création du Centre de recherche et de commercialisation de Nanxiang. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à la stratégie de développement futur de l’entreprise.
Après l’achèvement de l’offre privée, la gamme de produits de l’entreprise sera encore enrichie, le niveau de R & D sera encore amélioré et la part de marché sera encore élargie, ce qui contribuera à renforcer la rentabilité stable à long terme de l’entreprise et à améliorer sa compétitivité sur le marché.
Améliorer le réseau de commercialisation et promouvoir la croissance des ventes
En 2021, l’entreprise a répondu positivement à l’appel lancé par le pays pour construire un nouveau modèle de développement avec « le grand cycle de la Chine comme organe principal et la promotion mutuelle du double cycle international de la Chine », a pleinement mis en jeu les avantages uniques de la distribution mondiale et a fait de grands progrès Dans la construction de réseaux de marketing à l’extérieur de la Chine: sur la base de la consolidation du marché européen, l’entreprise a vigoureusement développé le marché de l’Asie du Sud – Est et a ajouté de nouveaux canaux de vente en Amérique du Sud, en Afrique et dans les régions du Sud The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
Dans le secteur des machines à coudre industrielles, l’entreprise améliore efficacement l’échelle de vente des produits standard da Clothing Machinery en fusionnant le réseau mondial de distribution de produits de base industriels tels que Shanggong Zhejiang et Shanggong GEM.
Dans le secteur des machines à coudre à domicile, l’entreprise a encore renforcé les canaux de vente du commerce électronique de tête sur Amazon, tmall, pingduo, etc., et a initialement établi un modèle de commerce électronique transfrontalier pour l’exportation de machines à coudre à domicile.
Dans le secteur des équipements de fabrication intelligents, l’entreprise promeut activement la marque « Baifu kaile» en créant le site Web « Baifu kaile» et le numéro public Wechat, afin d’améliorer le taux de réussite des clients et d’améliorer simultanément le taux de localisation des produits liés à la ksl. Dans le secteur de la logistique commerciale, Shensi s’appuie sur l’avantage d’une sector – forme de réseau auto – construite pour développer avec succès les activités logistiques de masse et accroître considérablement la capacité de transport.
(Ⅲ) réduire l’impact de l’épidémie de covid – 19 et inverser la situation défavorable
En 2021, dans le contexte de l’impact continu de l’épidémie de covid – 19 sur l’économie mondiale, la production et l’exploitation de l’entreprise seront confrontées à une situation défavorable. Grâce aux efforts conjoints de l’entreprise, l’ensemble des activités de l’entreprise sont revenues au niveau d’avant l’épidémie. Bien que le secteur des équipements de fabrication intelligents de l’entreprise continue d’enregistrer des pertes, l’entreprise a ajusté sa stratégie d’exploitation en temps opportun, inversant avec succès la tendance à la baisse, réalisant continuellement des percées technologiques majeures et élargissant efficacement la nouvelle gamme de produits.
Promouvoir une stratégie de R & D précise et mettre à jour les produits par itération
En 2021, l’entreprise a continué à s’en tenir à la recherche et au développement de précision et a pleinement mis en œuvre les trois principaux secteurs d’activité de la machine à coudre industrielle, de la machine à coudre domestique et de l’équipement de fabrication intelligent: réaliser la mise à niveau itérative des produits de la série de machines à coudre Plates, de la série de machines à coudre enveloppées et de la série de machines à coudre à tension, et mettre à jour les produits de la série Delta Optimiser le logiciel de contrôle de l’équipement et mettre à jour le système qondac dans son ensemble; Nous avons développé et produit en série une machine de dessin de haut niveau pour les marques sportives de renommée internationale et avons terminé le développement et la localisation de la ligne de production automatique de coussins gonflables automobiles.
Tout en consolidant sa position dominante dans le domaine de l’industrie, l’entreprise a activement répondu à l’appel national « Carbon Peak, Carbon neutralization » et a fait des percées dans l’orientation visuelle du traitement des pièces structurales composites en fibre de carbone, ce qui a permis à la technologie de revêtement, de couture et de coupe Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) de l’entreprise d’être largement utilisée dans des domaines de fabrication intelligents tels que les pales d’énergie éolienne, les pièces légères automobiles et les pièces structurales aérospatiales. Intégrer la base de fabrication intelligente et mettre en œuvre la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité
En 2021, l’entreprise a achevé la fusion et la relocalisation de la base de fabrication intelligente de Shanggong Zhejiang et de Shanggong Gem à Taizhou, dans la province du Zhejiang, afin d’améliorer encore le niveau de production automatique de machines à coudre industrielles de grande quantité, multi – catégories et de haute qualité, d’augmenter considérablement la production et le taux de qualification des produits, et de réduire efficacement le coût de la main – d’oeuvre et la consommation d’énergie de production. Sur la base de l’intégration réussie de la base de fabrication intelligente, l’entreprise a renforcé le degré de coordination des activités des filiales et des succursales, renforcé la gestion unifiée des achats, de l’entreposage et de la production, rationalisé l’Organisation et le personnel sur la base de l’assurance de la production, de la qualité et de la réduction du taux de plainte des clients, réalisant ainsi une réduction globale des coûts.
Création d’une société de comptage des papillons et d’une entreprise de vêtements habilitants
