Code des actions: Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) nom abrégé des actions: Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) lieu de cotation: Shanghai Stock Exchange Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) Equipment (Group) Co., Ltd.
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Résumé du plan de collecte de fonds de contrepartie et de transaction connexe (version révisée)
Contrepartie du projet
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat de yin Junqi, Qi qingmin, Wang XINXU, qu Xiaotong et Qin xubin Assets Beijing Yiwei Zhicheng Technology Center (société en commandite)
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques, y compris taowen Tourism Group, collectent des fonds de contrepartie
Juin 2002
Table des matières
Table des matières 2 Interprétation… 3
Termes généraux 3
Terminologie professionnelle 4.
Déclaration… 5.
Déclaration de la société cotée 5.
Déclaration de la contrepartie 5 conseils sur les questions importantes… 7.
Aperçu du plan de transaction actuel 7.
Estimation de la valeur de l’actif faisant l’objet de la transaction 18.
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs 9.
Collecte de fonds de contrepartie 15 ans.
On s’attend à ce que l’opération constitue une opération liée, ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants et ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse… 18 ans.
Procédure de décision et procédure d’approbation de la transaction Dix-neuf
Évaluation et évaluation de l’objet de la transaction 20 ans.
Impact de la transaction sur la société cotée 20 ans.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 21 ans.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 11. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée mettent en œuvre la réorganisation à compter de la date de reprise de la négociation.
Plan de réduction des actions pour la période terminée… 35.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 35.
Dispositions relatives à la suspension et à la reprise des actions des sociétés cotées 36.
Questions diverses 36.
Conseils sur les risques majeurs… 37.
Risques liés à cette transaction 37.
Risque opérationnel des actifs sous – jacents 38.
Autres risques 39.
Aperçu de la transaction… 40.
Contexte et objet de la transaction 40.
Aperçu du plan de transaction 42.
Nature de la transaction 44.
Procédures de prise de décisions et d’approbation liées à cette transaction 45.
Interprétation
I. terminologie générale
Dans le présent résumé du plan, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante:
Cette transaction et cette réorganisation se rapportent à la transaction par laquelle Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) Equipment (Group) Co., Ltd. émet des actions et paie de l’argent comptant pour acheter 100% des actions de Wuqiang intelligent et recueillir simultanément des fonds de contrepartie.
Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066)
Ceramic Culture Tourism Group fait référence à Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Holding Group Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Development Co., Ltd.
Robertec signifie robertec Automation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Wuqiang intelligent / subject Company means Beijing Wuqiang Intelligent Technology Co., Ltd.
One weizhicheng means Beijing yiweizhicheng Science and Technology Center (Limited Partnership)
Objet de la transaction / actif sous – jacent / actions à 100% de Wuqiang intelligent
Achat d’actifs
Yin Junqi, Qi qingmin, Wang XINXU, qu Xiaotong, Qin xubin et Yiwei Zhicheng
Contrepartie: yin Junqi, Qi qingmin, Wang XINXU, qu Xiaotong, Qin xubin et Yiwei Zhicheng, six actionnaires cibles de la société
Yin Junqi et cinq autres personnes se réfèrent à yin Junqi, Qi qingmin, Wang XINXU, qu Xiaotong et Qin xubin.
Plan / Plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte d’actions de Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) Equipment (Group) Co., Ltd. Pour l’émission d’actions et le paiement de fonds de soutien et de transactions connexes pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (version révisée)
Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) Equipment (Group) Co., Ltd. Issuing shares and payment Summary / The Summary of this plan refers to the summary of the Plan for cash Purchasing Assets and Raising Supporting Funds and related transactions (Revised)
Le rapport et le rapport de restructuration font référence au rapport de Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) Equipment (Group) Co., Ltd. Sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Dispositions relatives à la restructuration / dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
Les mesures administratives d’émission désignent les mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
Avis d’application de l’article 14 et de l’article 44 avis d’application No 12 des mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées avis d’application No 12 des lois sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (révisé en 2022)
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
La ligne directrice réglementaire No 7 fait référence à la ligne directrice réglementaire No 7 sur les sociétés cotées – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
L’accord – cadre fait référence à l’Accord – cadre de Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) Equipment (Group) Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à yin Junqi, Qi qingmin, etc., et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs.
Le capital d’achat d’actions émis fait référence à la date d’annonce de la résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
Date de référence des prix des produits
La date de clôture fait référence à la date de livraison des actifs sous – jacents à Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066)
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date de référence) et la date de clôture des actifs (y compris la date de clôture).
C
Merger and Restructuring Commission refers to the Merger and Restructuring Review Committee of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission
Shanghai Stock Exchange
Registration and Clearing company refers to Shanghai Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Seinfeld fait référence à SSI Schaeffer, un fournisseur mondial de solutions logistiques et de systèmes basé en Allemagne.
Daifuku, un intégrateur de systèmes logistiques et un fabricant d’équipements de renommée mondiale basé au Japon
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
II. Terminologie
Les étagères sont des installations constituées de colonnes, de cloisons et de poutres pour le stockage des marchandises.
L’entreposage désigne l’entreposage, l’entreposage, le chargement, le déchargement, la manutention et la distribution des marchandises au moyen d’entrepôts et de sites auto – construits ou loués.
Il s’agit d’un ensemble organique constitué de deux ou plusieurs unités fonctionnelles logistiques pour accomplir les tâches assignées au système logistique des services logistiques, y compris les matériaux à transporter et l’équipement connexe, les outils de transport, l’équipement d’entreposage, le personnel et les communications, etc.
Le système logistique de stockage intelligent est un système qui est intégré par l’équipement logistique de stockage intelligent et le logiciel.
L’intégration du système signifie que toutes les parties avant l’intégration sont des systèmes indépendants et que toutes les parties après l’intégration peuvent coordonner le travail de manière organique afin d’obtenir des avantages globaux et d’atteindre l’objectif d’optimisation globale.
Le commerce électronique est l’activité commerciale qui consiste à acheter et à vendre sur Internet par l’intermédiaire des médias numériques.
La navette signifie la navette Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) (Shuttle), qui permet la manutention et le déchargement des conteneurs entre les étagères des conteneurs et la sector – forme électrique.
Note: il peut y avoir des différences dans la somme des totaux partiels et des additions dans le résumé du plan en ce qui concerne les derniers chiffres, qui sont attribuables à l’arrondissement plutôt qu’à des erreurs de données.
Déclaration
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du résumé du plan. Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan et de son résumé et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour les faux enregistrements, les déclarations trompeuses ou les omissions importantes du plan et de son résumé.
À la date de signature du résumé du plan, les travaux d’audit et d’évaluation liés à la restructuration n’avaient pas été achevés et la valeur d’évaluation et le prix de transaction des actifs sous – jacents n’avaient pas été déterminés. Par conséquent, les données financières contenues dans le résumé du plan ne sont fournies qu’à titre de référence aux investisseurs. Les données finales sont soumises à la valeur d’évaluation des actifs sous – jacents spécifiée dans le rapport d’audit publié par l’institution d’audit et le rapport d’évaluation des actifs déposé par l’institution compétente de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État de la société. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le plan et son résumé. Les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs concernés seront divulgués dans le rapport de restructuration, et les données pertinentes contenues dans le résumé du plan peuvent différer dans une certaine mesure du résultat final.
Les questions mentionnées dans le résumé du plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’achèvement de la transaction, et les risques d’investissement découlant de ces changements sont la responsabilité des investisseurs. Lors de l’évaluation de cette transaction, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque du plan et de son résumé, en plus du contenu du plan et de son résumé et des documents pertinents divulgués en même temps que le plan et son résumé. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du résumé du plan. Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à cette transaction a pris l’engagement de fournir en temps opportun à la société cotée les informations relatives à cette transaction et de veiller à ce que les informations fournies soient vraies, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Les documents fournis par les contreparties à chaque intermédiaire participant au projet sont des documents écrits originaux ou des documents en double authentiques, exacts et complets, et les documents en double ou en double sont conformes aux documents originaux ou originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Les instructions et les confirmations émises par la contrepartie pour cette bourse sont vraies, exactes et complètes et n’ont pas de mandat.
