Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (ci – après dénommés « la société»). Les avis suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société vérifie si les conditions d’émission d’actions non publiques sont remplies un par un et estime que la société est conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’émission d’actions non publiques. Les conditions d’une offre non publique d’actions sont remplies. Nous sommes d’accord avec la proposition selon laquelle la société satisfait aux conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société
Le plan d’offre non publique est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le plan d’offre non publique est favorable à l’amélioration de la force financière de la société et à l’introduction de nouveaux actionnaires contrôlants et de contrôleurs effectifs pour améliorer la gestion de la société. Il est conforme au plan de développement à long terme de l’entreprise et aux intérêts de tous les actionnaires d’optimiser la répartition industrielle de l’entreprise et d’améliorer encore la force globale de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société
Ce plan d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations sur les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’offre non publique d’actions et rapport d’offre des sociétés cotées, etc. Les règlements et les documents normatifs stipulent que le contenu du plan est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, qu’il est conforme à la situation réelle et au plan de développement à long terme de la société, qu’il est propice à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société
L’objet du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est conforme aux politiques nationales pertinentes, à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, ainsi qu’aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique de la société et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le fait que la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de collecte de fonds par l’attribution d’actions, l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles au cours des cinq derniers exercices comptables de la société. Entre – temps, la date de réception des fonds collectés précédemment par la société a expiré au cours des cinq derniers exercices comptables. Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, il n’est pas nécessaire de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique. Il n’est pas non plus nécessaire d’engager un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Nous sommes d’accord avec la proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription
L’objet de la souscription de l’offre non publique d’actions est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, et les modalités et Procédures de signature de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « jingtengda») sont conformes aux lois nationales. Les dispositions des règlements et des documents normatifs ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions
L’objet de cette offre non publique est jingtengda. Après l’émission, jingtengda deviendra l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, jingtengda constituera une partie liée de la société et l’offre non publique d’actions constituera une transaction liée. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques émises par la société, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
La société a procédé à une analyse approfondie et formulé des mesures pertinentes concernant l’impact de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société et l’impact sur le rendement au comptant dilué après l’achèvement de l’offre non publique. Les actionnaires contrôlants actuels de la société, qinshang Group, les contrôleurs effectifs, Li xuliang et Wen Qi, les nouveaux actionnaires contrôlants, Jing Tengda, les nouveaux contrôleurs effectifs, Li Junfeng, tous les administrateurs de la société, La haute direction s’est engagée à prendre des mesures de remplissage. La dilution du revenu au comptant prévue par la société est raisonnable. Les mesures de remplissage du revenu au comptant sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs de l’État, ce qui est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société et les mesures de remplissage, ainsi que les engagements des sujets concernés, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Afin d’assurer l’efficacité, la promotion ordonnée et la mise en œuvre harmonieuse de l’offre non publique de la société, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’offre non publique d’actions conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Wang Zhiqiang, Qin Hongyi, Jin Xiaogang
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Conseil d’administration 20 juin 2022
