Code des titres: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) titre abrégé: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 7 juillet 2022 de 14 h à 15 h.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 7 juillet 2022, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 juillet 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 7 juillet 2022.
5. Date d’enregistrement des actions: 4 juillet 2022 (lundi)
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le lundi 4 juillet 2022. Un actionnaire peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et y voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, No 3, hengjiangxia Industrial 4th Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) .
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique √
2.00 proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société √ nombre de sous – propositions à voter: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 calendrier de limitation des ventes √
2.07 montant et objet des fonds collectés √
2.08 disposition des bénéfices accumulés avant l’émission √
2.09 validité de la résolution d’émission √
2.10 lieu d’inscription √
3.00 proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société √
4.00 note de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société √
Proposition de rapport analytique
5.00 √ la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Proposition
6.00 souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de souscription √
Proposition d’accord
7.00 proposition relative aux opérations entre apparentés impliquant des actions de la Banque de développement non publique √
8.00 rendement au comptant dilué des actions non publiques de la société et mesures de remplissage √
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des parties concernées
9.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de la non – publicité √
Proposition relative aux questions relatives aux actions de la Banque de développement
Note spéciale: l’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulgue les résultats des votes individuels.
Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires, à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% (dont 5%) des actions de la société, ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Note: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, dont la proposition 2 doit être adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des actions ayant le droit de vote effectif à l’Assemblée. Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence
Mode d’enregistrement
1. Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée sur place, il doit présenter sa carte d’identité (ou tout autre document ou certificat valide qui peut prouver son identité) et sa carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité valide et la procuration des actionnaires.
2. Si le représentant légal assiste à la réunion sur place, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et une carte de compte de titres; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par télécopieur.
Heure d’inscription à la réunion
Le 5 juillet 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
Lieu d’inscription à la réunion
Lieu: Bureau du Conseil d’administration, No 3, hengjiangxia Industrial Fourth Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province
Tel: 0769 – 83996385
Contact: Fang Wanmin
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Conseil d’administration 20 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362638, abréviation de vote: « vote diligent ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 7 juillet 2022 et se termine à 15 h le 7 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à représenter notre Unit é / moi – même à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à exercer le droit de vote sur les propositions suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique √
2.00 proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société √ nombre de sous – propositions à voter: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
