Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Rapport des administrateurs indépendants sur la vingt – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (ci – après dénommée « la société»), exprimons par la présente les
Avis d’approbation préalable sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société vérifie si les conditions d’émission d’actions non publiques sont remplies un par un et estime que la société est conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’émission d’actions non publiques. Les conditions d’une offre non publique d’actions sont remplies. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’offre non publique d’actions a de la société
Le plan d’offre non publique est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le plan d’offre non publique est favorable à l’amélioration de la force financière de la société et à l’introduction de nouveaux actionnaires contrôlants et de contrôleurs effectifs pour améliorer la gestion de la société. Il est conforme au plan de développement à long terme de l’entreprise et aux intérêts de tous les actionnaires d’optimiser la répartition industrielle de l’entreprise et d’améliorer encore la force globale de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société
Ce plan d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations sur les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’offre non publique d’actions et rapport d’offre des sociétés cotées, etc. Les règlements et les documents normatifs stipulent que le contenu du plan est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, qu’il est conforme à la situation réelle et au plan de développement à long terme de la société, qu’il est propice à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable concernant la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription l’objet de la souscription de cette offre non publique d’actions est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, etc. Les modalités et procédures de signature de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel conclu entre la société et Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « jingtengda») sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs de l’État, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable de l’offre non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés
L’objet de cette offre non publique est jingtengda. Après l’émission, jingtengda deviendra l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, jingtengda constituera une partie liée de la société et l’offre non publique d’actions constituera une transaction liée. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Wang Zhiqiang, Qin Hongyi, Jin Xiaogang
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Conseil d’administration 20 juin 2022
