Code des titres: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) titre abrégé: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs le 16 juin 2022 en personne, par courriel ou par télécopieur. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par M. Ke huoyan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Le nombre de participants, la procédure de convocation et le contenu de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace. Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Délibérations
Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes votent sur place en combinaison avec le vote par correspondance, et les résolutions de la réunion sont les suivantes:
La proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société vérifie si les conditions d’émission d’actions non publiques sont remplies un par un et estime que la société est conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’émission d’actions non publiques. Les conditions d’une offre non publique d’actions sont remplies.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée point par point, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société, après étude et discussion, Le plan d’offre non publique d’actions de la société (ci – après dénommé « offre» ou « offre non publique») est formulé comme suit:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions non publiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission adopte la méthode de l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques, et la société sélectionnera le moment approprié pour la mise en œuvre dans la période de validité des documents d’approbation de l’émission de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions est Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), qui est entièrement souscrite en espèces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Le prix d’émission de cette émission est de 1,52 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende, d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du pouvoir et des intérêts entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique est de 451847000, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette offre. En fin de compte, le nombre d’actions émises approuvé par la c
Si des questions telles que le dividende et le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de l’offre et la date d’émission, le nombre d’actions de l’offre non publique sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Les actions a souscrites par jingtengda, l’objet de l’émission, ne sont pas transférées dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’émission. Les actions de la société augmentées après l’émission en raison de l’offre d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est estimé à 68680744000 RMB, qui sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Validité de la résolution d’émission
La résolution de l’offre non publique prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan et l’émission d’actions non publiques par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, La société a élaboré le plan d’actions a de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) non – Public Development Bank.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société a été examinée et adoptée.
La société a soigneusement étudié la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés et a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) . Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la non – nécessité pour la société d’établir un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été examinée et adoptée. Il n’y a pas eu de collecte de fonds par l’attribution d’actions, l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles au cours des cinq derniers exercices comptables de la société. Entre – temps, la période entre la réception des fonds collectés précédemment par la société et l’achèvement des cinq exercices comptables a expiré, conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, etc. La société n’est pas tenue d’établir un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour l’offre non publique d’actions en cours, ni d’engager un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription a été examinée et adoptée.
Conformément au plan d’offre non publique d’actions de la société, la société et l’objet de l’offre et de la souscription Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) signent un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition sur les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique
Cette offre non publique d’actions constitue une opération liée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société, aux mesures de remplissage et aux engagements des entités concernées a été examinée et adoptée.
Conformément à l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives au rendement au comptant dilué des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), compte tenu de l’achèvement de l’émission d’actions à des objets spécifiques, Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, la société a formulé des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué, et les sujets concernés se sont engagés à remplir les mesures de rendement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Conseil des autorités de surveillance 20 juin 2022
