Code des valeurs mobilières: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) titre abrégé: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) numéro d’annonce: 2022 – 050 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Annonce concernant la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec l’objet de la souscription
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. APERÇU GÉNÉRAL
La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription a été examinée et adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 20 juin 2022 par le Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (ci – après dénommé le Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) ou la société). Le même jour, la société et Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « jingtengda») ont signé un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel (ci – après dénommé « contrat de souscription d’actions»).
Contenu principal du contrat de souscription d’actions
Objet de l’Accord et date de signature
Partie a (émetteur): Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Partie B (abonné): Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Signé le: 20 juin 2022
Prix d’abonnement et base de tarification
La date de référence pour la tarification des actions de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société cotée sur l’offre non publique, et le prix d’émission (prix de souscription) est de 1,52 yuan / action. Le prix d’émission (prix de souscription) ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des Actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification).
Au cours de la période comprise entre la date de référence de l’émission et la date d’émission (c’est – à – dire la date à laquelle les nouvelles actions de l’émission sont enregistrées dans le compte de titres d’actions a de la partie B, comme ci – après), si la société cotée effectue des opérations de dividende et de droit de dividende, telles que le paiement de dividendes, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix d’émission (prix de souscription) est soumis à un traitement de dividende et de droit
Quantité et montant de l’abonnement
La partie B a l’intention de souscrire 451847000 actions dans le cadre de cette offre non publique, qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette offre. Le montant de la souscription est de 68680744000 RMB, sous réserve de la quantité d’émission approuvée par la c
Entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, si le prix d’émission (prix d’abonnement) est ajusté en raison de questions autres que les intérêts et les droits, telles que le versement de dividendes, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société cotée, la quantité d’abonnement de la partie B est également ajustée en conséquence.
Mode d’abonnement
La partie B accepte de souscrire toutes les actions émises en espèces.
Contributions
La partie B accepte de transférer le Fonds de souscription convenu dans le présent accord au compte désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans les 15 jours ouvrables suivant l’approbation de l’offre non publique par la c
Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et de son sceau officiel par les représentants légaux ou autorisés des deux parties et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions suivantes ont été remplies:
1. L’offre non publique a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée;
2. Cette offre non publique a été approuvée par la c
Après l’établissement du présent Accord, les deux parties s’efforcent activement de créer les conditions nécessaires au respect et à l’exécution des conditions préalables à l’entrée en vigueur du présent contrat. Si l’une ou l’autre des parties viole les dispositions du présent contrat et cause des pertes à d’autres parties, elle est responsable de l’indemnisation. Si le présent contrat n’est pas valide pour des raisons autres que celles des deux parties, aucune des Parties n’est responsable.
Clause de règlement des différends et responsabilité en cas de rupture de contrat
La conclusion, la validité, l’interprétation, l’exécution et le règlement des différends du présent Accord sont régis par le droit chinois.
Tout différend, réclamation ou différend entre les parties découlant du présent accord ou se rapportant à celui – ci est d’abord réglé par voie de négociation à l’amiable. Si le différend ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai de 30 jours à compter de la date du différend, l’une ou l’autre des Parties a le droit d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire du lieu où le demandeur a son domicile.
À l’exception des dispositions relatives aux différends, la validité ou la poursuite de l’exécution des autres dispositions du présent Accord n’est pas affectée pendant la durée du règlement des différends.
La résiliation ou la nullité d’une partie des dispositions du présent Accord conformément à la loi ou aux dispositions du présent Accord n’affecte pas la validité des autres dispositions du présent Accord.
Sauf en cas de force majeure, l’une ou l’autre des Parties est considérée comme une violation du présent Accord si elle ne s’acquitte pas de ses obligations ou engagements en vertu du présent accord ou si ses déclarations ou garanties sont fausses ou gravement fausses.
Si la partie B ne paie pas le Fonds de souscription comme convenu dans le présent Accord, elle verse à la partie a des dommages – intérêts liquidés équivalant à 1 ‰ du montant dû pour chaque jour de retard. Si la partie a ne paie pas le Fonds de souscription en totalité dans les 30 jours de retard, la partie a a le droit de résilier le présent Accord en fonction des circonstances.
La partie défaillante est responsable envers la partie non défaillante de la rupture du contrat conformément aux dispositions du présent Accord et de la loi, et indemnise la partie non défaillante de toutes les pertes (y compris les frais juridiques, les honoraires d’avocat, les frais de voyage et autres dépenses raisonnables engagés pour éviter les pertes) subies par La partie non défaillante en raison de la rupture du contrat.
Si le financement par actions de l’offre non publique n’est pas mis en œuvre en raison des restrictions imposées par les lois et règlements, il n’est pas considéré comme une violation par l’une ou l’autre des Parties.
En cas de différence entre le nombre final de souscriptions de l’objet de la souscription et le nombre convenu dans l’annonce de résolution pertinente du Conseil d’administration de la partie a ou dans le présent Accord en raison des lois, règlements, règles, politiques ou raisons approuvées par la c
Résiliation du contrat
Le présent Accord peut être résilié avant son entrée en vigueur par consensus entre les deux parties.
Si l’offre non publique d’actions n’est pas mise en oeuvre en raison d’un cas de force majeure ou d’autres raisons objectives autres que les deux parties, le présent Accord peut être résilié par consensus entre les deux parties.
Le présent Accord prend automatiquement fin si l’une des conditions d’entrée en vigueur n’est pas remplie.
Le présent Accord prend fin lorsque les deux parties s’acquittent de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord et que la partie B achève l’enregistrement de l’offre non publique d’actions souscrites.
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Conseil d’administration 20 juin 2022
