Code des valeurs mobilières: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) titre abrégé: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) numéro d’annonce: 2022 – 049 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Annonce concernant l’offre non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
2. Cette offre non publique ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été approuvée ou approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société, le Département de l’éducation compétent (le cas échéant) et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
3. La société a tenu la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration le 20 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’offre non publique. L’offre non publique doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation. Les actionnaires liés (le cas échéant) se retireront du vote.
Aperçu des opérations entre apparentés
Aperçu de la transaction
Le nombre d’actions non publiques proposées par la société est de 451847000, sous réserve de l’approbation finale de la c
Relation d’association
L’objet de cette offre non publique est jingtengda. Après l’émission, jingtengda détiendra 451847 millions d’actions avec droit de vote de la société cotée, Représentant 25,13% du nombre total d’actions avec droit de vote. Jingtengda deviendra l’actionnaire contrôlant de la société cotée.
Procédure d’approbation
Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique ont été examinées et adoptées à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration, tenue le 20 juin 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et ont émis des avis indépendants.
Cette offre non publique ne peut être mise en oeuvre qu’avec l’approbation ou l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, du Département de l’éducation compétent (si nécessaire) et de la c
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom de la société: Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Date d’établissement: 26 août 2021
Registered address: Room 2118, Building 2, No. 65, Jiulong Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong Province
Capital social: 10 millions de RMB
Partenaire exécutif: Li Junfeng
Code unifié de crédit social: 9144900ma5720wa9j
Domaine d’activité: projets généraux: gestion d’entreprise; Conseil en gestion d’entreprise; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Services de bureau; Services de gestion de complexes commerciaux; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence). (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Structure des capitaux propres et des relations de contrôle
À la date de publication de l’annonce, la structure de participation de jingtengda était la suivante:
(Ⅲ) Développement des principales activités et résultats d’exploitation au cours des trois dernières années
L’activité principale de jingtengda est la gestion des investissements. À la date de publication du présent avis, jingtengda n’avait pas réellement commencé ses activités. État financier et comptable succinct de la dernière année
Jingtengda a été fondée le 26 août 2021 et n’a pas réellement commencé ses activités depuis sa création il y a moins d’un an à la date de divulgation du présent avis.
Objet de la transaction liée
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) émises par la société à titre privé.
Politique de tarification et base de tarification de cette transaction liée
La date de base de tarification de l’offre non publique de la société est la date d’annonce de la résolution de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Le prix d’émission actuel est de 1,52 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende, d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du pouvoir et des intérêts entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec l’objet de la souscription (2022 – 050) divulgué.
Incidence des opérations entre apparentés sur la société
Influence de l’émission sur la situation financière de la société
L’offre non publique fournira un soutien financier supplémentaire à la société, ce qui contribuera à renforcer la force du capital de la société, à élargir l’échelle de l’actif net de la société, à améliorer le niveau de crédit et la capacité de financement de la société, à élargir les canaux de financement et à construire une structure de financement à plusieurs niveaux.
Influence de cette émission sur la rentabilité de la société
En ce qui concerne les principales activités de l’entreprise, l’accent a été mis sur le domaine de l’éclairage intelligent. En général, les projets de villes intelligentes ont un long cycle et des investissements importants, qui sont des industries à forte intensité de capital et qui ont besoin d’un plus grand soutien du Fonds de roulement pour répondre à l’expansion des activités du projet et à l’aménagement du nouveau marché. Avec l’expansion continue de l’échelle de l’entreprise, la demande de fonds de roulement continuera d’augmenter. Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, la force du capital de l’entreprise sera encore améliorée afin de répondre aux besoins de développement durable de l’entreprise et de fournir une garantie de fonds pour la réalisation de la stratégie de développement de l’entreprise. La reconstitution du Fonds de roulement par le biais des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique favorisera également efficacement la croissance des activités de l’entreprise et améliorera la rentabilité globale.
Influence de l’émission sur les flux de trésorerie de la société
Après l’émission, les flux de trésorerie provenant des activités de financement de la société augmenteront considérablement en raison de la souscription en espèces de l’objet de l’émission; L’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement aidera l’entreprise à atténuer la pression des flux de trésorerie opérationnels et à accroître sa capacité de développement des entreprises.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Les opinions des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable de l’offre non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés sont les suivantes: l’objet de l’offre non publique est jingtengda.
Après l’émission, jingtengda deviendra l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, jingtengda constituera une partie liée de la société et l’offre non publique d’actions constituera une transaction liée. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les opérations liées à l’offre non publique d’actions sont les suivantes:
L’objet de cette offre non publique est jingtengda. Après l’émission, jingtengda deviendra l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, jingtengda constituera une partie liée de la société et l’offre non publique d’actions constituera une transaction liée. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées et les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Conseil d’administration 20 juin 2022
