Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Independent Director
Questions relatives à la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Shi Guifeng, Sun jianfei et Tao HaiRong, administrateurs indépendants de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Des avis indépendants ont été émis sur diverses questions relatives à la résiliation de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (ci – après dénommées « restructuration des actifs importants») examinées par Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (ci – après dénommée « la société») à la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration, comme suit:
Questions relatives à la cessation de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (ci – après dénommées « restructuration importante des actifs»)
1. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de la Chine, et les résolutions pertinentes du Conseil d’administration sur la résiliation de cette réorganisation importante des actifs sont légales et efficaces.
2. La quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition pertinente visant à mettre fin à cette réorganisation importante des actifs. Lorsque le Conseil d’administration a examiné la proposition pertinente visant à mettre fin à cette réorganisation importante des actifs, les administrateurs liés ont évité le vote.
3. La décision de mettre fin à cette réorganisation importante des actifs est prise par la société après une étude et une analyse prudentes et des négociations avec la contrepartie, qui n’auront pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuiront pas aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société mettra fin à cette réorganisation importante des actifs et que la société signera un accord avec la contrepartie pour mettre fin à cette réorganisation importante des actifs.
Proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations financières des sociétés financières affiliées
La proposition de la société concernant le rapport d’évaluation continue des risques liés à la gestion des activités financières par les sociétés financières affiliées reflète pleinement la qualification opérationnelle, le contrôle interne, la gestion opérationnelle et la gestion des risques de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group finance Co., Ltd. Pendant la période d’entrée en vigueur de l’Accord de services financiers initial. La portée des activités, le contenu et le processus des activités, le système interne de contrôle des risques et d’autres mesures de la société sont strictement supervisés par la CBRC. Avoir une licence financière légale et valide et une licence d’entreprise pour une personne morale d’entreprise. Il n’y a pas eu de violation des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises promulguées par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) ; Aucune lacune importante n’a été décelée dans la gestion des risques. À l’heure actuelle, il n’y a pas de risque dans les dépôts et prêts liés entre la société et 6071727 Group finance Co., Ltd.
En résumé, nous sommes d’accord sur ce projet de loi.
Questions relatives à la signature d’un accord de services financiers avec une société financière liée pour les opérations entre apparentés
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) L’accord sur les services financiers signé par les deux parties suit le principe de l’égalité et du libre arbitre, et le principe de la tarification est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et d’accroître les revenus de l’entreprise. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents.
Par conséquent, nous convenons que la société et Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group finance Co., Ltd. Signeront l’Accord de service financier et que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation des risques des sociétés financières liées
Le rapport d’évaluation des risques pour les sociétés financières affiliées préparé par la société reflète pleinement la qualification opérationnelle actuelle, le contrôle interne, la gestion opérationnelle et la gestion des risques de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Il n’y a pas eu de violation par la société financière des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises promulguées par la Commission de supervision et d’administration de l’industrie Bank Of China Limited(601988) ; Aucune lacune importante n’a été décelée dans la gestion des risques. À l’heure actuelle, il n’y a pas de risque dans les dépôts et prêts liés entre la société et 6071727 Group finance Co., Ltd.
En résumé, nous sommes d’accord sur ce projet de loi.
Plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec des sociétés financières liées
Afin d’assurer la sécurité des fonds dans le cadre des opérations entre apparentés avec Shanghai Electric Group finance Co., Ltd., la société a élaboré et mis à jour le plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec des Parties financières liées afin de prévenir, de contrôler et de résoudre efficacement, dans une certaine mesure, les risques de fonds de la société dans Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group finance Co., Ltd. Et de maintenir la sécurité des fonds.
En résumé, nous sommes d’accord sur ce projet de loi.
Administrateurs indépendants: Shi Guifeng, Sun jianfei et Tao HaiRong 20 juin 2022
