Code du titre: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) titre abrégé: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) numéro d’annonce: 2022 – 064
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Annonce de la résolution de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de Suzhou tianwo Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée aux administrateurs par écrit, par courriel et par téléphone le 16 juin 2022 et a eu lieu sur place et par voie de vote par correspondance le 20 juin 2022. Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) .
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée:
1. The Proposal on The Termination of the issuance of shares to purchase Assets and Raise Supporting Funds and related transactions of the company was deliberated and passed by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, and the Associated Directors siwen Pei, chu xijean and Xia Sicheng avoided the vote.
La société a l’intention d’émettre des actions à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Depuis l’autofinancement de la transaction, la société organise activement les parties concernées pour promouvoir la transaction en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. En raison de l’évolution récente de l’environnement du marché extérieur, la poursuite de la restructuration des actifs majeurs est confrontée à une grande incertitude. Après une étude et une analyse prudentes et des négociations entre les parties à la transaction, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, il est proposé de mettre fin à la restructuration des actifs majeurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la résiliation de l’opération liée et ont émis des avis indépendants sur la résiliation de l’opération liée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 21 juin 2022. L’annonce concernant la cessation de l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (annonce no 2022 – 066) a été publiée. 2. La proposition relative à la signature de l’Accord de dissolution de l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions Accord de dissolution de l’Accord de souscription d’actions a été examinée et adoptée par 6 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, et est liée au Directeur général.
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Wen Pei, chu xijean et Shashi Cheng se sont abstenus de voter.
Il est convenu que la société signera l’Accord de résiliation de l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions avec Shanghai Electric Group Company Limited(601727) et l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec Shanghai Lixin pour mettre fin à cette transaction.
3. La proposition relative à l’autorisation de la direction du Conseil d’administration à la direction de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise d’État, d’établir et d’améliorer le mécanisme de prise de décisions, de gestion et d’exploitation du Conseil d’administration de l’entreprise d’État, de promouvoir l’institutionnalisation et la normalisation de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, d’assurer l’exactitude et la scientificité des principales décisions d’exploitation de l’entreprise, de mettre en œuvre un mécanisme de cohérence des droits et des responsabilités et de combiner la situation réelle de l’entreprise, le Conseil d’administration a accepté d Effectuer tous les travaux liés au fonctionnement et à la gestion de la société dans le cadre des dispositions des statuts et d’autres systèmes internes pertinents.
4. La proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés à la gestion des activités financières par les sociétés financières affiliées a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, si wenpei, chu xijean et Xia Sicheng, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 21 juin 2021. Rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations financières des sociétés financières affiliées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
5. Le projet de loi sur la signature d’un accord de services financiers avec une société financière liée et les opérations connexes a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, si wenpei, chu xijean et Xia Sicheng, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 21 juin 2021. Avis sur la signature d’un accord de services financiers avec une société financière affiliée relativement à une opération connexe (avis no 2022 – 066).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
6. La proposition relative au rapport d’évaluation des risques de la société financière affiliée a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs affiliés, si wenpei, chu xijean et Xia Sicheng, ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 21 juin 2021. Rapport d’évaluation des risques pour les sociétés financières liées.
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Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
7. La proposition relative au plan de gestion des risques liés aux transactions entre apparentés et les sociétés financières affiliées a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, si wenpei, chu xijean et Xia Sicheng, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 21 juin 2021. Plan d’élimination des risques liés aux opérations entre apparentés avec des sociétés financières liées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question.
8. La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été approuvée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – sixième session du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
4. Accord de résiliation du contrat d’achat d’actifs pour les actions émises de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) et Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Conseil d’administration 21 juin 2022
