Code du titre: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) titre abrégé: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) No: lin2022 – 042 Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Annonce de la résolution de la 70e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) La réunion se tiendra sur place et par voie de communication. Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui y participent effectivement. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes: 1. Proposition de résiliation de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) émission d’actions pour acheter 100% des actions de Shanghai Boiler Factory Co., Ltd. Et recueillir des fonds de soutien
Convient de mettre fin à la proposition de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Convient que la société et Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés. Les administrateurs associés, Mme Leng Weiqing, M. Gan Ban, M. Liu Ping et M. Zhu zhaokai, se sont abstenus de voter. Les autres administrateurs ont accepté cette proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au transfert de Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Il est convenu que la société transférera Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 132458814 actions détenues à Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Holding Group Co., Ltd. Au prix de 4,26 RMB / action, pour une contrepartie totale de 56427454764 RMB, par voie de transfert de convention non publique, et signera un accord de transfert d’actions avec Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Holding Group Co., Ltd. Avec les conditions d’entrée en vigueur de cette transaction. Convient que la société continuera d’exécuter le contrat de garantie existant fourni par la société à Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés. Les administrateurs associés, Mme Leng Weiqing, M. Gan Ban, M. Liu Ping et M. Zhu zhaokai, se sont abstenus de voter. Les autres administrateurs ont accepté cette proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Convient de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et autorise Zhou Zhiyan, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration, à approuver l’annonce et la circulaire avant la divulgation, ainsi qu’à déterminer l’heure et le lieu de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Conseil d’administration 20 juin 2002
