Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la soixante – dixième session de la cinquième session du Conseil d’administration de la société conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, après examen préalable des propositions suivantes soumises à la soixante – dixième session de la cinquième session du Conseil d’administration de la société:
1. Proposal for terminating Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Issuing shares to purchase 100% Equity in Shanghai Boiler Factory Co., Ltd. And Raising Supporting Funds
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Shanghai Lixin Industrial Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Holding Group Co., Ltd. Filiale de la société. La proposition concerne les opérations entre apparentés de la société. Nous avons approuvé la question et avons convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
2. Proposition relative au transfert de Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, étant donné que Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Holding Group Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société et que cette transaction constitue une transaction liée de la société, nous reconnaissons cette transaction et convenons à l’unanimité de soumettre Cette proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération. La société doit effectuer cette transaction conformément aux principes d’ouverture, d’équité, d’honnêteté et de volontariat. Administrateurs indépendants:
Xi juntong, Xu Jianxin, Liu yunhong
19 juin 2012
