Code des valeurs mobilières: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 titre abrégé: Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code d’actions actions abréviation d’actions date d’enregistrement dernière date de négociation
Actions a Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 2022 / 6 / 21
Unit é b 900924 unité B 2022 / 6 / 24 unité 2022 / 6 / 21
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Sponsor: Shanghai puke feiren Investment Co., Ltd. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 8 juin 2022. Shanghai puke Philips Investment Co., Ltd., actionnaire détenant 8,41% des actions, a présenté une proposition provisoire le 18 juin 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Contenu spécifique de la proposition provisoire (1) Proposition de modification de certaines dispositions des statuts et de leurs annexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, et en combinaison avec Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd., la direction de la société est autorisée à traiter les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux correspondants dans les statuts. Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition ci – dessus est une résolution spéciale et n’exige pas de vote cumulatif. Proposition de modification de certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en 2022), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société propose de modifier certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés et de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Les projets de loi susmentionnés ne sont pas des résolutions spéciales et ne nécessitent pas de vote cumulatif.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 8 juin 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 juin 2022, 13h30
Le jour de l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent, en plus de fournir les certificats de participation pertinents (y compris, sans s’y limiter, les certificats d’identité, les certificats de participation, etc.), se conformer aux règlements et exigences les plus récents de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies et coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies suivants (les ajustements nécessaires seront apportés en fonction des besoins de prévention et de contrôle des épidémies le jour de l’Assemblée), y compris, sans s’y limiter:
Porter un masque conforme aux dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies;
Accepter la mesure de la température corporelle et la mesure de la température corporelle est normale;
L’inscription préalable à la réunion a été achevée;
Afficher le Code de voyage, le Code d’accompagnement et le Code d’acide nucléique et numériser le Code de localisation;
Présenter le certificat négatif de deux tests d’acide nucléique valides dans les 72 heures et le certificat négatif de test d’antigène du jour délivré par l’Agence de test de Shanghai.
Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée et peuvent participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
Lieu de la réunion: salle de rapport, 4e étage, no 263, Shitai Road, Baoshan District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Au 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition actionnaire a actionnaire B actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √ √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √ √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √ √
4. Rapport financier de la société pour 2021 et 2022 √ √
Indicateurs budgétaires annuels
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √ √
6 √ √ en ce qui concerne le crédit bancaire global de la société en 2022
Projet de loi
7 en ce qui concerne la contribution des filiales Holding en 2022 √ √
Proposition de garantie
8 sur le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special Popular √ √
Proposition de l’institution d’audit en 2022
9 À propos de l’annulation du reste du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société √ √
Proposition d’option partielle
10. Modification des statuts et de leurs annexes actionnaires √ √
Règlement intérieur de l’Assemblée générale, règlement intérieur du Conseil d’administration et supervision
Proposition de dispositions partielles du Règlement intérieur du Conseil
11 concernant la révision du système de gestion des opérations entre apparentés √ √
Proposition de dispositions
L’Assemblée générale entendra également le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2021.
1. The time of Disclosure of each Proposal and the media Disclosure Proposal 1, 2, 4 – 9 have been deliberated and passed at the 10th Meeting of the 9th Board of Directors of the company, and the proposal 3 has been deliberated and passed at the 9th Meeting of the 9th Board of Supervisors of the company. For details, see the company on the Shanghai Stock Exchange Website on April 30, 2022 (wwww.sse.com.cn.) Et l’annonce pertinente publiée le même jour dans le Shanghai Securities journal et le Hong Kong Business Journal. La proposition 10 a été examinée et adoptée respectivement à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, et la proposition 11 a été examinée et adoptée à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. 2. Proposition de résolution spéciale: 9, 103. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5 – 114. Proposition de retrait du vote des actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune annonce n’est faite par la présente.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 20 juin 2022 dépôt quotidien (i) lettre écrite des actionnaires et contenu de la proposition d’ajout d’une proposition provisoire
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
3 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Rapport de travail financier de la société pour 2021 et indicateurs budgétaires pour 2022
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
6 Proposition relative au crédit bancaire global de la société en 2022
7 proposition relative à l’estimation des garanties à fournir aux filiales Holding en 2022
8 en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) à 2022
Proposition de l’institution d’audit annuelle
9 Proposition d’annulation des options restantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société
10 Modification des statuts et de leurs annexes Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Règlement intérieur du Conseil d’administration et règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Proposition de paragraphe
11 Proposition de modification de certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
