Code des valeurs mobilières: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 titre abrégé: Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société ») la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration a été notifiée par courriel et confirmée par téléphone le 18 juin 2022 et a eu lieu par voie de communication le 20 juin 2022. Huit administrateurs donnent leur avis à la réunion et huit administrateurs donnent effectivement leur avis. La réunion était présidée par M. Zhang Min, Président de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption de la proposition de modification de certaines dispositions des statuts et de leurs annexes
Approuver la modification des statuts et de leurs annexes, y compris le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur le système révisé, voir le texte intégral du système publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification de certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés
Il est convenu que la société modifierait certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, et que les administrateurs indépendants de la société émettraient des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur Le système révisé, voir le texte intégral du système publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 20 juin 2002
