Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La réunion a été présidée par Mme Wu Jingqiu, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation de la première phase de levée des conditions de vente restrictives dans le cadre de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes en 2021;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions de libération des restrictions à la vente de la première phase de l’octroi initial du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 ont été remplies et que la libération des restrictions à la vente est conforme aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de La société en 2021 (projet) (mis à jour) (ci – après dénommé « Plan d’incitation» et « Plan d’incitation») et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat Le Conseil des autorités de surveillance, après avoir vérifié la liste des objets d’incitation qui peuvent être libérés des restrictions à la vente, estime que la qualification de libération des restrictions à la vente de 205 objets d’incitation est légale et efficace. Il est convenu que la société devrait libérer les restrictions à la vente de 172288 800 actions d’actions d’incitation accordées à 205 objets d’incitation après l’expiration de la première période de restriction à la vente des actions d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: 8 des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus qualifiés pour l’incitation en raison de leur démission, et 18 objets d’incitation sont B (bon) en raison du résultat de l’évaluation du rendement individuel évalué par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Au total, 144,72 millions d’actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente sont rachetées et annulées par la société, et le prix de rachat est le prix d Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence; Entre – temps, 14 des objets d’incitation réservés dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de leur démission ou de leur décès. Au total, 100000 actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Étant donné que le plan annuel de distribution des avantages de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence.
Certaines questions relatives à l’annulation d’actions restreintes dans le cadre de ce rachat sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et au plan d’incitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Après délibération et adoption de la proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de la mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 le 10 juin 2022, le plan d’incitation de la société prévoit que si la société émet des dividendes et d’autres questions, la société ajustera en conséquence le prix de rachat des actions restreintes qui n’ont pas été libérées. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la société propose d’ajuster le prix de rachat des actions restreintes du plan d’incitation.
Le 13 mai 2021 est la date de la première subvention, le prix d’octroi est de 7,21 yuan / action, le prix de rachat des actions restreintes accordées et réservées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation ajusté est de 7,01 yuan / action, le nombre d’annulations de rachat est de 2447200 actions, et Le montant total du Fonds de rachat est d’environ 17154872 Yuan, qui est payé sur les fonds propres de la société.
Les ajustements susmentionnés sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion et les dispositions pertinentes du plan d’incitation, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 150 millions de RMB (y compris le montant principal) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à réduire les dépenses financières. Par conséquent, il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB (y compris le principal) pour les activités commerciales liées à l’activité principale de la société, et qu’elle ne les utilisera pas directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil des autorités de surveillance 21 juin 2022
