Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La réunion a eu lieu le 20 juin 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la société par vote sur place. La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. La réunion a été présidée par M. Li Shihong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation de la première phase de levée des conditions de vente restrictives dans le cadre de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes en 2021;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) (mis à jour) (ci – après dénommé « Plan d’incitation» et « le plan d’incitation»), et après examen et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’Administration estime que les conditions de levée des restrictions à la vente de la première phase de la première partie de l’octroi du plan d’incitation ont été remplies. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, il est convenu que la société s’occupera de la levée des restrictions à la vente conformément aux dispositions pertinentes du présent plan d’incitation après l’expiration de la première période de restriction à la vente de la partie accordée pour la première fois. Le nombre total d’objets d’incitation admissibles à la levée des restrictions à la vente est de 205, et le nombre total d’actions restreintes qui peuvent demander la levée des restrictions à la vente est de 17228800, ce qui représente 0,63% du capital social total de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Les administrateurs, M. Niu youwu et M. Zhao Hongquan, sont les objets de motivation de ce plan d’incitation et sont des administrateurs associés, évitant ainsi le vote de cette proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 2 voix.
2. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
Conformément au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, 8 des objets d’incitation qui ont été accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus qualifiés pour l’incitation en raison de leur démission, et 18 objets d’incitation ont été évalués comme B (bon) par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société en raison du résultat de l’évaluation du rendement individuel. Au total, 144,72 millions d’actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société, et le prix de rachat Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence; Entre – temps, 14 des objets d’incitation réservés dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de leur démission ou de leur décès. Au total, 100000 actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Étant donné que le plan annuel de distribution des avantages de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence.
Le nombre total d’actions annulées dans le cadre de ce rachat est de 247200. Après l’annulation du rachat, le nombre total d’actions de la société passera de 273091 000 à 272846 800. La Société mettra en œuvre les procédures de réduction du capital correspondantes conformément à la loi après l’achèvement du rachat.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Mr. Niu youwu and Mr. Zhao Hongquan are the first Incentive objects granted by the Incentive plan; M. Li Shihong, Président du Conseil d’administration, Mme Li junpai, Vice – Présidente du Conseil d’administration, Mme Li Junxia, Directrice, et Mme Cai xuebing, Directrice, réservent les proches parents de l’objet de l’incitation pour ce plan d’incitation. Les six administrateurs susmentionnés sont des administrateurs associés et évitent le vote sur La proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 6 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Étant donné que la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 a été effectuée avant l’annulation de ce rachat d’actions restreintes, la société doit ajuster le prix de rachat des actions restreintes qui n’ont pas été libérées en conséquence si la société paie des dividendes et d’autres questions spécifiées dans le plan d’incitation de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration propose d’ajuster le prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Le 13 mai 2021 est la date de la première subvention, le prix d’octroi est de 7,21 yuan / action, le prix de rachat des actions restreintes accordées et réservées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation ajusté est de 7,01 yuan / action, le nombre d’annulations de rachat est de 2447200 actions, et Le montant total du Fonds de rachat est d’environ 17154872 Yuan, qui est payé sur les fonds propres de la société.
L’ajustement ci – dessus est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Mr. Niu youwu and Mr. Zhao Hongquan are the first Incentive objects granted by the Incentive plan; M. Li Shihong, Président du Conseil d’administration, Mme Li junpai, Vice – Présidente du Conseil d’administration, Mme Li Junxia, Directrice, et Mme Cai xuebing, Directrice, réservent les proches parents de l’objet de l’incitation pour ce plan d’incitation. Les six administrateurs susmentionnés sont des administrateurs associés et évitent le vote sur La proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 6 voix.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des dons à l’étranger
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de l’entreprise et d’accroître les avantages économiques de l’entreprise, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés, Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et à d’autres lois et règlements pertinents, Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB (y compris ce montant) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement afin de l’utiliser dans les activités d’exploitation liées à l’activité principale de la société. Il n’est pas prévu d’organiser directement ou indirectement l’attribution de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc., pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et sera retourné au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis de consentement clairs. L’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
6. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts
Attendu que la société a l’intention de racheter et d’annuler les actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente dans le plan d’incitation susmentionné, ce qui implique le rachat et l’annulation d’actions d’un montant de 2447200. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après l’annulation du rachat d’actions restreintes, le nombre total d’actions de la société passera de 273091 millions d’actions à 2728628 millions d’actions, et le capital social correspondant passera de 273091 millions de RMB à 2728628 millions de RMB, Entre – temps, les statuts sont modifiés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 7 juillet 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 21 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil d’administration 21 juin 2022
