Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) titre abrégé: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Annonce concernant le rachat d’actions restreintes partiellement annulées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 20 juin 2022, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes partielles et d’autres propositions pertinentes. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Introduction et mise en œuvre du plan d’incitation au capital
1. Le 22 avril 2021, la société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 et la proposition relative à la Proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions ont été examinées et adoptées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis Le conseiller financier indépendant a publié le rapport correspondant. Par la suite, le 28 avril 2021, la compagnie a divulgué le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) (mis à jour) (ci – après appelé le « Plan d’incitation » et le « présent plan d’incitation ») et son résumé.
2. Du 24 avril 2021 au 5 mai 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection de la part d’une personne ou d’une organisation. Entre – temps, le 8 mai 2021, la société a publié les avis d’examen et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021.
3. Le 13 mai 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions. Ce plan d’incitation est approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’attribution des actions restreintes, à accorder des actions restreintes à l’objet de l’incitation lorsque les conditions sont remplies et à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution des actions restreintes. Le lendemain, la société a publié un rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
4. Le 31 mai 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation, du nombre et du prix des droits et intérêts accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 et la proposition d’attribution des droits et intérêts accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Il est convenu que la compagnie accordera 4 722000 actions restreintes de catégorie I à 227 objets d’incitation admissibles le 31 mai 2021 à titre de première date d’attribution au prix de 7,21 RMB par action. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation. Le 1er juillet 2021, la société a publié l’avis public sur l’achèvement de l’enregistrement de la première subvention d’encouragement à l’achat d’actions restreintes en 2021, et la date d’inscription des actions est le 2 juillet 2021.
5. Le 3 décembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes 2021. Il a été convenu que la société accorderait 1 196000 actions restreintes de catégorie I à 135 objets d’incitation admissibles le 3 décembre 2021 comme date d’attribution de la réservation. Le prix d’attribution est de 7,21 yuan / action. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation. Le 23 décembre 2021, la société a publié l’avis public sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi de la réserve d’encouragement pour les actions restreintes en 2021, et la date d’inscription des actions est le 24 décembre 2021.
6. Le 20 juin 2022, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter des propositions pertinentes telles que la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de la première phase de l’octroi initial du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021, la proposition sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes et la proposition sur l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants unanimes sur les propositions susmentionnées.
Raison, quantité, prix et source de financement du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes
1. Raison de l’annulation du rachat:
Conformément au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, 8 des objets d’incitation de la partie accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus qualifiés pour l’incitation en raison de la démission, et 18 objets d’incitation sont B (bon) en raison du résultat de L’évaluation du rendement au niveau individuel. Au total, 144,72 millions d’actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société; Entre – temps, 14 des objets d’incitation retenus dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de leur départ ou de leur décès. Au total, 100000 actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société.
2. Quantité de rachat annulée:
Le total des actions restreintes devant être rachetées et annulées dans les circonstances susmentionnées s’élève à 247200 actions, soit environ 0,09% du capital social total actuel de la société.
3. Prix d’annulation du rachat:
Étant donné que la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 a été achevée le 10 juin 2022, le Conseil d’administration ajuste le prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021. Le prix de rachat ajusté de La première et de la partie réservée est de 7,01 yuan / action.
4. Sources de financement:
Le montant total des fonds que la société se propose d’utiliser pour le rachat d’actions restreintes est d’environ 1 715487,2 RMB et provient de ses propres fonds.
Structure des capitaux propres après annulation du rachat
Après l’annulation de ce rachat, le nombre total d’actions de la société passera de 273091 000 à 272846 280, et la structure du capital social de la société sera modifiée comme suit:
Avant le changement actuel après l’augmentation ou la diminution du changement actuel
Type d’actions (+, -)
Nombre (actions) Proportion (%) Nombre (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente limitées 6135031722,47% – 2447206110559722,40%
Actions à conditions de vente illimitées 21174068377,53% 021174068377,60%
Total des actions 273091 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00% – 244720272846280100,00%
Une fois le rachat annulé, il n’y aura pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. La répartition des capitaux propres de la société est toujours conforme aux conditions d’inscription à la cote. Entre – temps, le plan d’incitation continuera d’être mis en œuvre conformément aux exigences réglementaires.
Incidence de l’annulation du rachat sur la société
L’annulation de certaines actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de la société. L’équipe de direction de l’entreprise continuera de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et de faire de son mieux pour créer de la valeur pour les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant de la société estime que: Conformément au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, 8 des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation ne sont plus qualifiés pour l’incitation en raison de leur départ, et 18 objets d’incitation ont obtenu un résultat d’évaluation du rendement individuel B (bon) en raison de l’évaluation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Au total, 144700 actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente sont rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Comme le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence; Entre – temps, 14 des objets d’incitation réservés dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de leur démission ou de leur décès. Au total, 100000 actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Étant donné que le plan annuel de distribution des avantages de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence. Le nombre total d’actions restreintes devant être rachetées et annulées au cours de cette période s’élève à 247200. Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation. La procédure d’examen est légale et conforme, ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons à l’unanimité que la société rachètera et annulera les actions restreintes susmentionnées qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: 8 des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus qualifiés pour l’incitation en raison de leur démission, et 18 objets d’incitation sont B (bon) en raison du résultat de l’évaluation du rendement individuel évalué par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Au total, 144,72 millions d’actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente sont rachetées et annulées par la société, et le prix de rachat est le prix d Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence; Entre – temps, 14 des objets d’incitation réservés dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de leur démission ou de leur décès. Au total, 100000 actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Étant donné que le plan annuel de distribution des avantages de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence.
Certaines questions relatives à l’annulation d’actions restreintes dans le cadre de ce rachat sont conformes aux mesures de gestion et au plan d’incitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
Vii. Conclusions de l & apos; avis juridique
L’avocat estime qu’à la date de publication du présent avis juridique, Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) La levée des restrictions à la vente satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente stipulées dans le plan d’incitation (projet); L’ajustement de la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet); La raison, la quantité et le prix de rachat de cette annulation de rachat sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation (projet); La société doit encore s’acquitter de ses obligations en matière de divulgation d’informations en ce qui concerne la levée des restrictions à la vente, l’ajustement et l’annulation du rachat; Les procédures d’enregistrement pertinentes pour la levée des restrictions à la vente doivent encore être traitées conformément aux mesures administratives, au plan d’incitation (projet) et à d’autres dispositions pertinentes; L’annulation de ce rachat doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation, et les procédures de réduction du capital correspondantes doivent être mises en œuvre conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
4. Annonce de l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
5. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Jindu (Chengdu) sur Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
6. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Conseil d’administration 21 juin 2022
