Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Questions relatives à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory supervision Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, relevant laws and Regulations, Regulatory documents such as the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies (hereinafter referred to as “management measures”) and relevant provisions such as the statuts of Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (hereinafter referred to as “ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Avis indépendant sur les réalisations de la première phase de la levée des restrictions à la vente dans le cadre de l’octroi initial du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Après vérification, l’administrateur indépendant de la société estime que, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) (mis à jour) (ci – après dénommé « Plan d’incitation» et « le plan d’incitation»), les conditions de levée des restrictions à la vente de la première phase de la partie de l’octroi initial du plan d’incitation ont été remplies. Conformément aux dispositions pertinentes, 8 des objets d’incitation initialement accordés ne remplissent pas les conditions d’incitation en raison de leur démission. Le nombre total d’objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée des restrictions à la vente est de 205. La qualification principale des 205 objets d’incitation accordés pour la première fois est légale et valide. Les conditions de levée des restrictions à la vente sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de l’Arrangement de la compagnie concernant l’octroi d’une première libération partielle des restrictions à la vente dans le cadre de ce régime d’encouragement.
Avis indépendants sur la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes
Après vérification, l’administrateur indépendant de la société estime que: Conformément au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, 8 des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation ne sont plus qualifiés pour l’incitation en raison de leur départ, et 18 objets d’incitation ont obtenu un résultat d’évaluation du rendement individuel B (bon) en raison de l’évaluation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Au total, 144700 actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente sont rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Comme le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence; Entre – temps, 14 des objets d’incitation réservés dans le cadre de ce plan d’incitation ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de leur démission ou de leur décès. Au total, 100000 actions restreintes qui ne sont pas admissibles à la levée des restrictions à la vente doivent être rachetées et annulées par la société. Le prix de rachat est le prix d’attribution. Étant donné que le plan annuel de distribution des avantages de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le prix de rachat est ajusté en conséquence. Le nombre total d’actions restreintes devant être rachetées et annulées au cours de cette période s’élève à 247200. Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation. La procédure d’examen est légale et conforme, ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons à l’unanimité que la société rachètera et annulera les actions restreintes susmentionnées qui ne remplissent pas les conditions de levée des restrictions à la vente, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société estiment que: la société ajuste le prix de rachat des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les dispositions du plan d’incitation de la société, et que cet ajustement a été autorisé par L’Assemblée générale des actionnaires et que les procédures nécessaires ont été mises en œuvre. L’ajustement n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie ajustera le prix de rachat des actions restreintes de ce régime d’incitation.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société estiment qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à réduire les dépenses financières et à améliorer L’efficacité opérationnelle de la société. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux dispositions des lois et règlements, et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ni d’impact sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui est utilisé pour les activités commerciales liées à l’activité principale de la société et qui n’est pas directement ou indirectement utilisé pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations convertibles, etc. la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Par conséquent, nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 150 millions de RMB (y compris le montant principal).
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration) administrateurs indépendants:
Ni de Bing, Lin Yun, Songhuang Hao
20 juin 2022
