Code du titre: Netac Technology Co.Ltd(300042) titre abrégé: Netac Technology Co.Ltd(300042) numéro d'annonce: 2022 - 049 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Annonce de la résolution de la 21e (intérimaire) session du 5ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans l'annonce.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont Xing Tianhao, Yu Bo, Wang Rong, Li Xiaolei, Qiu xiaping et Zhong gangqiang. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
La réunion a été convoquée et présidée par le Président Zhou fuchi. Par un vote enregistré des administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées:
La réunion a examiné et adopté la proposition d'ajout d'administrateurs non indépendants.
Après délibération, il a été déterminé que Li zehai était candidat à un poste d'administrateur non indépendant. L'administrateur indépendant a émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération. Une fois l'ajout terminé, le mandat de l'administrateur non indépendant commence à la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d'expiration du mandat du cinquième Conseil d'administration; Le nombre total d'administrateurs qui sont également des cadres supérieurs au Conseil d'administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d'administrateurs de la société.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, voir le site Web d'information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir l'annexe I du présent bulletin pour le curriculum vitae du candidat à l'élection au poste d'administrateur non indépendant Li zehai.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a examiné et adopté la proposition d'ajout d'administrateurs indépendants.
Après délibération, il a été déterminé que M. rossaud était candidat à un poste d'administrateur indépendant. L'administrateur indépendant a émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération. Une fois l'ajout terminé, le mandat de l'administrateur indépendant commence à la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d'expiration du mandat du cinquième Conseil d'administration.
Les qualifications et l'indépendance des candidats à l'administrateur indépendant susmentionnés doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen.
L'Assemblée générale des actionnaires ne vote pas avant l'Assemblée.
Conformément aux dispositions des statuts, afin d'assurer le fonctionnement normal du Conseil d'administration, les administrateurs indépendants qui demandent à démissionner s'acquittent consciencieusement de leurs fonctions conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs ainsi qu'aux dispositions des statuts avant que les nouveaux administrateurs indépendants ne prennent leurs fonctions.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, la Déclaration des candidats aux postes d'administrateur indépendant et la Déclaration des candidats aux postes d'administrateur indépendant, voir le site Web d'information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae du candidat au poste d'administrateur indépendant, voir l'annexe II du présent bulletin.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des statuts.
Conformément à la nouvelle loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à la divulgation d'informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d'autres lois et règlements, le Conseil d'administration a l'intention de modifier les dispositions pertinentes des statuts.
Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Numéro de série Article original article révisé
Article 11 autres cadres supérieurs visés par les statuts article 11 autres cadres supérieurs visés par les statuts un membre désigne le Directeur général adjoint, le Directeur technique, le Directeur technique adjoint et le campeur, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d'administration et le Directeur financier. Directeur des ventes, Secrétaire du Conseil d'administration, Directeur financier.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société dans les circonstances suivantes, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts:
Réduire le capital social de la société; Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d'autres sociétés détenant des actions de la société (Ⅱ) Fusion avec d'autres sociétés détenant des actions de la société; Et
(Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des capitaux propres (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitatifs au capital 2; Les incitations;
(Ⅳ) Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’assemblée générale des actionnaires. En outre, la résolution de scission soulève des objections et exige de la société qu'elle achète ses actions. L'utilisation d'actions pour convertir des obligations convertibles émises par la société (v) l'utilisation d'actions pour convertir des obligations convertibles émises par la société; Les obligations de sociétés qui sont des actions;
(Ⅵ) la société est tenue de maintenir la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires (Ⅵ) la société est tenue de maintenir la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires. Obligatoire.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n'achète pas ou ne vend pas d'actions de la société, sauf dans les cas susmentionnés, la société n'achète pas d'actions de la société. Une part.
Article 24 lors de l'acquisition des actions de la société, la société peut choisir l'une des méthodes suivantes: la société peut effectuer l'acquisition des actions de la société par voie de négociation centralisée ouverte ou par d'autres moyens approuvés par les parties à la négociation centralisée des offres en bourse et la csrc conformément aux lois et règlements (i).
Formule; En raison de l'article 23, paragraphe 1, point iii), des Statuts de la société
Mode d'offre; Acquisition (III) d'autres méthodes approuvées par la c
Acquisition d'actions de la société dans les circonstances prévues aux points v) et vi)
Les actions sont négociées par voie de négociation centralisée ouverte.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l'offre publique d'actions ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date de cotation en bourse des actions de la société, à compter de la date à laquelle les actions de la société ont été émises avant l'offre publique d'actions de la société. Dans un délai d'un an à compter de la date de la cotation en bourse, aucun administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société ne peut être transféré à la société.
Lorsque la société déclare les actions détenues par la société et leur changement, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société transfèrent chaque année à la société, pendant la durée de leur mandat, au plus 25% du total des actions de la société déclarées par la société qu'ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées plus d'un an après la date à laquelle les actions détenues par la société sont cotées en bourse. 25% du total des actions de la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont coté et négocié les actions de la première société de développement public. Dans le cas d'une demande de démission dans un délai de six mois à compter de la date de cotation des actions de liaison montante, les actions de la société qu'elle détient directement ne peuvent pas être transférées dans un délai de dix - huit mois à compter de la date de démission du présent rapport dans un délai de six mois à compter de la date de démission de la personne qui présente la demande.
Certaines actions de la société; Lorsqu'un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur coté en bourse dans le cadre d'une offre publique initiale fait une déclaration de démission entre le septième et le douzième mois suivant la date de l'offre publique initiale et qu'il fait une déclaration de démission dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale, il ne transfère pas les actions de la société qu'il détient directement dans un délai de dix - huit mois à compter de la date de la Déclaration de démission dans un délai de douze mois à compter de la date de la Déclaration de démission; Les actions de la société détenues dans le cadre de l'offre publique initiale; Les actions de la société détenues par les personnes qui déclarent leur démission après le douzième mois suivant la date de cotation des actions de l'offre publique initiale et qui déclarent leur démission entre le septième et le douzième mois suivant la date de démission ne sont pas transférées dans un délai de six mois. Dans un délai de douze mois à compter de la date de la Déclaration de démission, il n'est pas autorisé à transférer les actions de la société détenues par ses administrateurs ou par la suite directement en raison de la répartition des droits et intérêts par la société cotée; Lorsqu'un superviseur ou un cadre supérieur d'une société cotée en bourse fait une déclaration de démission après le douzième mois suivant la date à laquelle les actions de la société sont détenues directement par la société cotée en bourse lors de l'offre publique initiale et que des changements surviennent après la démission, les dispositions ci - dessus continuent d'être respectées. Il n'est pas autorisé à transférer les actions de la société qu'il détient dans un délai de six mois.
Lorsque les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs d'une société cotée détiennent directement des actions de la société en raison de la répartition des capitaux propres, etc., ils doivent toujours se conformer aux dispositions ci - dessus.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance et les dirigeants de la société article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, vendent les actions de la société qu'ils détiennent aux dirigeants et aux actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société dans les six mois suivant l'achat, et achètent les actions de la société ou d'autres actions de la société qu'ils détiennent dans les six mois suivant la vente. Les titres ainsi acquis sont vendus dans les six mois suivant l'achat ou appartiennent à la société après la vente, et le Conseil d'administration de la société récupère les revenus et les achète à nouveau dans les six mois suivant l'achat, et les revenus ainsi acquis appartiennent à la société. Toutefois, le Conseil d'administration de la société récupérera le produit de l'achat par la société de valeurs mobilières des actions restantes après la vente. Toutefois, si les titres détiennent plus de 5% des actions, la vente de ces actions n'est pas assujettie à un délai de six mois pour que la société détienne plus de 5% des actions restantes après l'achat et la vente du forfait. En ce qui concerne les actions et les autres circonstances dans lesquelles le Conseil d'administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe précédent prescrites par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État, la vente des actions n'est pas soumise à un délai de six mois. 5 a le droit de demander au Conseil d'administration de l'exécuter dans un délai de 30 jours. Si les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs visés au paragraphe précédent ne s'acquittent pas de leurs obligations dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d'intenter directement une action en justice devant le tribunal populaire en leur nom propre pour les actions détenues par les actionnaires naturels de la société ou d'autres intérêts ayant une nature de participation. Lorsque les valeurs mobilières de la société, y compris celles détenues par son conjoint, ses parents et ses enfants, ou par le Conseil d'administration de la société, ne sont pas exécutées conformément au paragraphe 1, les actions détenues sur le compte d'une autre personne ou d'autres administrateurs ayant des responsabilités en matière d'équité sont solidairement responsables conformément à la loi. Un gage.
Si le Conseil d'administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l'alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d'administration de l'exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d'administration de la société ne procède pas à l'exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d'intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société. Si le Conseil d'administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
