Netac Technology Co.Ltd(300042)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Netac Technology Co.Ltd(300042) (ci – après dénommée « la société»), au système d’administrateurs indépendants de la société et à d’autres lois et règlements pertinents, nous sommes les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société. Dans un esprit de sérieux et de responsabilité, la proposition d’ajouter des administrateurs non indépendants et la proposition d’ajouter des administrateurs indépendants, qui ont été examinées à la 21e (intérimaire) Réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, sont soigneusement examinées et les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs non indépendants
Étant donné que M. Deng guoshun, administrateur non indépendant, a présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration pour des raisons personnelles, M. Li zehai est ajouté comme candidat à la cinquième session du Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le candidat est qualifié pour nommer des candidats à des postes d’administrateur non indépendant, et le candidat à des postes d’administrateur non indépendant, M. Li zehai, a accepté la nomination. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Sur la base des curriculum vitae personnels et des informations publiques des candidats susmentionnés aux postes d’administrateur non indépendant, il n’a pas été constaté qu’ils se trouvaient dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, qu’ils avaient été mis au dossier par les autorités judiciaires pour enquête sur des infractions présumées, qu’ils avaient été mis au dossier par les autorités de réglementation des valeurs mobilières pour enquête sur des infractions présumées ou qu’ils avaient pris des mesures de réglementation des valeurs mobilières. Il est considéré que les candidats susmentionnés aux postes d’administrateur non indépendant satisfont aux exigences du droit des sociétés et des Statuts concernant la qualification des administrateurs non indépendants et qu’ils sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur non indépendant de la société.
Nous convenons de soumettre les candidats susmentionnés à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs indépendants
Étant donné que M. Li Xiaolei, administrateur indépendant, a présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration pour des raisons personnelles, M. Luo shaode est ajouté comme candidat à la cinquième session du Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, le candidat est qualifié pour désigner le candidat à l’administrateur indépendant, et le candidat à l’administrateur indépendant, M. rossaud, a accepté la nomination. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Sur la base des curriculum vitae personnels et des informations publiques des candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés, il n’a pas été constaté qu’ils se trouvaient dans la situation prévue à l’article 146 du droit des sociétés, qu’ils avaient été mis au dossier par les autorités judiciaires pour enquête sur des infractions présumées, qu’ils avaient été mis au dossier par les autorités de réglementation des valeurs mobilières pour enquête sur des infractions présumées ou qu’ils avaient pris des mesures de réglementation des valeurs mobilières. Il est considéré que les candidats susmentionnés aux postes d’administrateur indépendant satisfont aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions relatives à la qualification des administrateurs indépendants et qu’ils sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur indépendant de la société.
Nous convenons de soumettre les candidats susmentionnés à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Netac Technology Co.Ltd(300042)
Li Xiaolei:
Qiu xiaping:
Zhong gangqiang:
20 juin 2002
