Netac Technology Co.Ltd(300042)
Règles de fonctionnement du Président
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, les responsabilités et les pouvoirs du Président du Conseil d’administration de Shenzhen Netac Technology Co.Ltd(300042) Les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, ainsi qu’à la situation objective et à la situation réelle de la société.
Article 2 les présentes règles s’appliquent à la société et à ses filiales dans le cadre de la fusion et lient la société et son Président après leur mise en oeuvre.
Chapitre II qualifications et obligations du Président
Article 3 Le Président du Conseil d’administration est élu par le Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration. La moitié de tous les administrateurs sont élus. En tant que représentant légal de la société, le Président du Conseil d’administration est entièrement responsable des questions relatives aux biens de la personne morale et des principales décisions de la société conformément aux statuts et à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Président du Conseil d’administration ne peut être démis de ses fonctions sans motif valable, à moins qu’il ne soit démis de ses fonctions en raison d’une violation des lois et règlements nationaux, des présentes règles et des statuts, ou qu’il ne démissionne de son propre chef.
Article 4 la société a un président pour un mandat de trois ans, qui peut être réélu consécutivement.
Article 5 qualification du Président
Avoir une connaissance approfondie de l’économie de marché et la capacité d’analyser et de juger correctement la situation macroéconomique et l’évolution du marché; Avoir la capacité de contrôler et de contrôler la situation générale, la capacité de prendre des décisions, oser être responsable;
Avoir une forte capacité de communication et de coordination, un esprit ouvert et une bonne coordination des relations au sein du Conseil d’administration, entre les administrateurs et les actionnaires, entre les administrateurs et le Directeur général;
Avoir un bon sens de la démocratie et être en mesure d’organiser et de jouer le rôle de chef de file collectif du Conseil d’administration;
Avoir une riche expérience de la gestion d’entreprise et connaître les activités de production et d’exploitation de l’industrie ainsi que les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
Capable de s’acquitter pleinement de ses obligations d’honnêteté et de diligence, d’avoir une bonne culture personnelle, d’être honnête et honnête, d’être juste et honnête;
Avoir un sens aigu de la Mission, de la responsabilité et de l’esprit d’entreprise et être capable de créer une nouvelle situation de travail;
Connaître et se conformer aux lois, règlements et systèmes pertinents des sociétés cotées.
Le Président de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
Iii) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Le délai n’a pas expiré lorsque la c
(Ⅶ) est publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de Président de la société, et le délai n’a pas expiré.
Article 6 si la société élit le Président du Conseil d’administration en violation des dispositions de l’article 5, cette élection est nulle et non avenue.
Article 7 si le Président du Conseil d’administration se trouve dans l’une des circonstances énumérées à l’article 5 pendant son mandat, la société le révoque. Article 8 Le Président du Conseil d’administration ne peut accomplir les actes suivants:
Détourner les fonds de la société;
Ouvrir un compte pour le dépôt des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas exécuter les procédures d’approbation de la société, prêter les fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes;
Ne pas exécuter les procédures d’approbation de la société, conclure des contrats ou effectuer des transactions avec la société;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, utiliser ses fonctions pour faciliter la recherche de possibilités d’affaires appartenant à la société pour lui – même ou pour d’autres personnes, et exploiter des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
Accepter les commissions sur les transactions entre d’autres personnes et la société pour soi – même;
Divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Autres actes contraires à l’obligation de loyauté envers la société.
Article 9 les revenus perçus par le Président du Conseil d’administration en violation des dispositions de l’article 8 sont dévolus à la société.
Article 10 le Président du Conseil d’administration signe des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées par la société.
Article 11 le Président du Conseil d’administration n’aide pas d’autres personnes à exercer des activités similaires ou concurrentielles avec la société; Le Président du Conseil d’administration informe par écrit le Conseil d’administration de la situation sociale à temps partiel et le dépose au Bureau du Conseil d’administration.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs du Président
Article 12 le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à exercer une partie des pouvoirs du Conseil d’administration entre les sessions du Conseil d’administration, sous réserve des dispositions de l’article 13 du présent système.
Principe d’autorisation: sur la base de la protection des intérêts des actionnaires et de la société et conformément aux lois et règlements nationaux et aux besoins réels de la société en matière d’exploitation, le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à traiter les affaires quotidiennes dans une certaine mesure, tout en l’autorisant à prendre Les mesures nécessaires pour faire face à toutes sortes d’événements imprévus et d’événements affectant le fonctionnement normal de la société et les intérêts des actionnaires et de la société. Le Président a le pouvoir de superviser le fonctionnement de la société.
Article 13 le Président du Conseil d’administration est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée du Conseil d’administration;
Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration et en informer rapidement les autres administrateurs; Signer les actions, obligations et autres titres de la société;
Signer les documents importants du Conseil d’administration et d’autres documents qui doivent être signés par le représentant légal de la société; Exercer les pouvoirs du représentant légal;
Exercer les pouvoirs du Conseil d’administration pendant la période intersessions du Conseil d’administration et convoquer le Conseil d’administration à temps pour examiner et approuver sa décision;
Exercer le droit spécial de disposer des affaires de la société conformément aux dispositions de la loi et aux intérêts de la société en cas d’urgence de force majeure, telle qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle, et faire rapport au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires par la suite; Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 14 le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à exercer les pouvoirs suivants entre les sessions du Conseil d’administration:
Le Président du Conseil d’administration est chargé de réviser le système de gestion de base de la société. Si les dispositions de ce système ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été examinées et approuvées par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures pertinentes doivent être suivies avant leur entrée en vigueur.
Le Président du Conseil d’administration examine et approuve le plan de recrutement, de nomination et de révocation, de rémunération et d’évaluation du rendement du personnel des organes permanents du Conseil d’administration.
Présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée du Conseil d’administration;
Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration;
Superviser et inspecter les rapports financiers de la société;
Examiner le rapport mensuel présenté par le Directeur général, comprendre et maîtriser l’ensemble des activités de l’entreprise, superviser et inspecter l’achèvement du plan annuel de production et d’exploitation, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, l’utilisation du plan de fonds, l’exécution des projets d’investissement ou d’immobilisations, et poser des questions au Directeur général sur les questions importantes de l’entreprise, et présenter des commentaires ou prendre des mesures en temps opportun en cas de problème;
Étudier la stratégie de développement à court, moyen et long terme de la société et d’autres questions connexes, et donner des conseils au Conseil d’administration sur des questions importantes telles que le plan de développement à long terme de la société, le plan annuel de production et d’exploitation, le plan de financement par capitaux propres ou par emprunt, le plan d’investissement, le plan d’exploitation du capital, le plan d’utilisation des fonds inutilisés, le plan de fusion ou de restructuration d’actifs, etc.;
Entendre le rapport du Directeur général sur l’application des résolutions du Conseil d’administration entre les sessions du Conseil d’administration;
Approuver les questions liées à l’exécution des résolutions de l’Assemblée des actionnaires et des résolutions du Conseil d’administration par les filiales contrôlantes et participantes de la société. Si les questions liées à ces résolutions sont soumises au Conseil d’administration ou à l’Assemblée des actionnaires pour examen, les procédures d’examen pertinentes doivent être suivies avant l’approbation de l’exécution.
Examiner le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société élaboré par le Directeur général et le soumettre au Conseil d’administration pour examen;
Examiner les règles et règlements spécifiques de l’entreprise formulés par le Directeur général et donner des conseils;
Proposer de licencier ou d’employer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration;
Lorsque le Directeur général est vacant ou incapable d’exercer ses fonctions pendant une période de deux mois, le Conseil d’administration décide de nommer un nouveau Directeur général et, avant que le nouveau Directeur général ne prenne ses fonctions, le Président agit en son nom;
Autres pouvoirs conférés par les statuts et par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs du Président du Conseil d’administration dans les limites de l’autorité prévue à l’article 13 et assume les responsabilités correspondantes en cas de perte causée à la société par des actes dépassant le champ d’application de l’autorité.
Article 16 le Président du Conseil d’administration établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions pour l’application des droits susmentionnés et, le cas échéant, il:
Organiser un organisme professionnel tiers pour examiner et démontrer les questions de décision et tenir une réunion du Bureau présidée par le Président du Conseil d’administration pour prendre des décisions.
Article 17 dans l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre de son mandat (y compris l’autorisation), le Président du Conseil d’administration prend des décisions prudentes sur les questions susceptibles d’avoir une incidence significative sur le fonctionnement de la société et, le cas échéant, les soumet au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 18 si, pour une raison quelconque, le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exécuter l’autorisation du Conseil d’administration, il peut désigner un administrateur ou un cadre supérieur de la société pour agir en son nom; La prise de décisions et l’exécution des questions importantes par la personne agissant en son nom sont signalées au Bureau du Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 19 les documents qui doivent être signés par le Président du Conseil d’administration sont soumis par le Bureau du Président de la société au Président du Conseil d’administration pour approbation avant leur signature.
Article 20 le Conseil d’administration de la société peut, dans le cadre de l’autorité du Président du Conseil d’administration, accorder au Directeur général un certain pouvoir et le préciser dans les règles de travail du Directeur général.
Chapitre IV Organisation et procédure de travail du Président
Article 21 Organisation du travail du Président
La Société met en place le Bureau du Conseil d’administration, le Département de la conformité juridique, le Département de la planification stratégique, le Bureau du Président et d’autres départements fonctionnels pour aider le Conseil d’administration et le Bureau du Président à prendre des décisions en matière de gouvernance d’entreprise.
Article 22 responsabilités du Bureau du Président
Superviser la mise en œuvre de la stratégie établie, contrôler les risques liés aux opérations importantes et aider le Président à bien comprendre l’orientation des investissements importants et à donner des conseils sur les risques. Les tâches quotidiennes sont les suivantes:
Se tenir au courant de l’exécution des tâches opérationnelles globales de l’entreprise. Toutes les décisions adoptées lors d’une réunion importante du Bureau d’exploitation de la société doivent être communiquées au Président par l’intermédiaire du Bureau du Président dans les trois jours ouvrables suivant la réunion. Le Bureau du Président a le droit d’exiger des cadres supérieurs de la société qu’ils fournissent régulièrement ou irrégulièrement des rapports de travail. L’Agence a le pouvoir de faire des recommandations à la direction au sujet des activités opérationnelles ou des décisions de réunion.
Le Département de l’audit interne et le Département de la conformité juridique peuvent superviser le fonctionnement de l’entreprise, y compris la supervision de l’audit, les entretiens avec les employés, etc., afin de comprendre les situations d’urgence et de réaliser la prévention et le contrôle des risques opérationnels de l’entreprise.
Article 23 réunion du Bureau du Président
La Société met en œuvre le système de réunions de travail régulières du Président du Conseil d’administration. Des réunions temporaires du Conseil d’administration peuvent être convoquées au besoin, ainsi que des réunions de travail régulières du Directeur général et d’autres cadres de la société. La réunion du Bureau du Président est convoquée et présidée par le Président ou la personne désignée par le Président;
Le personnel participant à la réunion du Bureau du Président comprend la haute direction de la société, le chef du Département de l’audit interne et d’autres chefs de département compétents désignés par le Président;
La réunion du Bureau du Président est divisée en réunion régulière et réunion temporaire: la réunion régulière se tient généralement la première semaine de chaque mois et peut être reportée au jour ouvrable suivant en cas de jours fériés; Le Président peut convoquer une réunion intérimaire à tout moment qu’il juge nécessaire;
Le Bureau du Président est chargé d’informer, d’organiser, d’enregistrer, de trier et de tenir à jour les procès – verbaux et les procès – verbaux des réunions du Bureau du Président;
Les questions examinées à la réunion font l’objet d’une discussion approfondie et d’une décision du Président, qui est clairement consignée dans le procès – verbal de la réunion; Si aucune décision n’est prise, elle est également consignée dans le procès – verbal de la réunion;
Le procès – verbal et le procès – verbal de la réunion sont signés par le Président et le personnel chargé du procès – verbal, et les membres de la réunion du Bureau du Président ont le droit de les consulter;
Le procès – verbal de la réunion à publier est publié et mis en œuvre sous la forme d’un document publié par le Bureau du Président. Le Président organise les services compétents pour entreprendre les décisions de la réunion, et le Bureau du Président supervise et inspecte la mise en œuvre et en rend compte au Président ou au Bureau du Président;
Pour les questions nécessitant un examen plus approfondi par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires, le Bureau du Conseil d’administration est responsable de l’exécution des procédures d’approbation correspondantes;
Pendant la durée de la société, le procès – verbal et le procès – verbal de la réunion doivent être déposés pendant au moins 10 ans;
(Ⅸ) Si les questions examinées lors de la réunion du Bureau du Président concernent des secrets d’entreprise, les participants et les participants sans droit de vote sont tenus de les garder confidentiels et ne doivent pas les divulguer avant leur publication officielle par l’entreprise. Le Greffier indique les questions confidentielles dans le procès – verbal de la réunion et les personnes présentes et sans droit de vote signent le procès – verbal pour confirmation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 24 les termes “au – dessus”, “au – delà” et “à l’intérieur” utilisés dans les présentes règles de travail comprennent tous ce nombre, tandis que les termes “au – dessous” ne comprennent pas ce nombre.
Article 25 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur approbation par le Conseil d’administration. En cas d’incompatibilité entre les dispositions pertinentes et les règles de travail du Directeur général, les règles de travail du Président l’emportent.
Article 26 le Conseil d’administration est chargé de l’interprétation des présentes règles.
