Code du titre: Netac Technology Co.Ltd(300042) titre abrégé: Netac Technology Co.Ltd(300042) numéro d’annonce: 2022 – 054 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Netac Technology Co.Ltd(300042)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Après délibération et approbation de la 21e Assemblée (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 6 juillet 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 6 juillet 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 juillet 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juillet 2022.
5. Mode de réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode.
6. Date d’enregistrement des actions: 29 juin 2022 (mercredi)
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; À la clôture de la bourse dans l’après – midi du 29 juin 2022, tous les actionnaires des actions avec droit de vote émises de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 19F, langke Building, gaoxinnan liudao, High – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen. II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’ajout d’administrateurs non indépendants √
2.00 proposition d’ajout d’administrateurs indépendants √
3.00 proposition de modification des statuts √
4.00 discussion sur la modification du système de gestion des investissements étrangers √
CAS
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). La proposition 3 est adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les projets de loi examinés au cours de cette réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Enregistrement des actionnaires:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit être titulaire d’une copie de la licence commerciale portant le sceau officiel de la société, d’un certificat de représentant légal et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant.
Les actionnaires individuels doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
3. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h le 5 juillet 2022; De 13 h 30 à 18 h 30; Le 6 juillet 2022, de 14 h à 14 h 30; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 12 h le 6 juillet 2022 (0755 – 26727575).
4. Registered place: Office of Board of Directors, 19th floor, langke Building, High – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Voir l’annexe III pour la procédure de participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 19F, langke Building, Gaoxin South liudao, High – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 26727600
Contact Fax: 0755 – 26727575
Contact: Yu Yana
2. Les documents de la réunion sont conservés au Bureau du Conseil d’administration de la société.
3. Les frais de participation des actionnaires ou des agents autorisés à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
4. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’entrée à l’Assemblée.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e (Provisoire) session du cinquième Conseil d’administration.
Annexe I: réception de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe II: Procuration
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Conseil d’administration
Annexe I du 21 juin 2002:
Réception de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Netac Technology Co.Ltd(300042) (la « société ») nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale adresse de l’actionnaire
Nom des participants carte d’identité No.
Nom du représentant légal de l’actionnaire légal carte d’identité No.
Numéro de compte de l’actionnaire
Téléphone de contact Fax
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Le reçu rempli et signé doit être remis au Bureau du Conseil d’administration de la société par livraison personnelle, par la poste ou par télécopieur (télécopieur: 0755 – 26727575) au plus tard le 6 juillet 2022, à l’adresse suivante: Bureau du Conseil d’administration, 19F, longke Building, 6th Road, High – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Code Postal: 518057. Les actionnaires peuvent également présenter un accusé de réception sur place le jour de l’Assemblée. 3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention et vos points clés dans la colonne intention et points clés et indiquer le temps nécessaire. Veuillez noter qu’en raison du temps limité de l’Assemblée générale des actionnaires, les déclarations des actionnaires sont organisées par la société conformément à l’enregistrement et à l’arrangement global. La société ne peut garantir que tous les actionnaires qui ont indiqué leur intention et leurs points clés sur ce reçu peuvent prendre la parole à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Les coupures de presse et les photocopies des reçus ci – dessus ou faites par vous – même dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe II:
Procuration
À: Netac Technology Co.Ltd(300042)
Nous confions par la présente (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Netac Technology Co.Ltd(300042) 2022 tenue le mercredi 6 juillet 2022 en mon nom et d’exercer le droit de vote par procuration sur la proposition suivante. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’ajout d’administrateurs non indépendants √
CAS
2.00 proposition d’ajout d’administrateurs indépendants
3.00 proposition de modification des Statuts
CAS
4.00 modification du système de gestion des investissements étrangers
Motion of Degree.
Instructions pour remplir le vote:
1. Dans chaque Bulletin de vote, la mention « √» doit être placée sous « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention»;
2. Dans cette procuration, les actionnaires ne peuvent voter que sur la proposition générale et sont réputés avoir exprimé des opinions identiques sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le vote sur la proposition spécifique l’emporte. Signature du mandant (ou signature du représentant légal et sceau officiel): numéro de carte d’identité du mandant (ou code unifié de crédit social de l’entreprise): nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de titres du mandant: nature des actions détenues par le mandant: signature du mandant: numéro de carte d’identité du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350042
2. Titre abrégé du vote: Ranko vote
3. Remplir les avis de vote
Les propositions soumises au vote à l’Assemblée générale des actionnaires n’impliquent pas de vote cumulatif. Pour les propositions à mettre aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires, les avis de vote doivent être remplis: « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention».
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 6 juillet 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 juillet 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de l’échange» ou « l’échange».
