Code du titre: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) titre abrégé: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) numéro d’annonce: 2022 – 028 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 juillet 202214 h 30 (2) heure du vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 juillet 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 1er juillet 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 1er juillet 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
II. Questions examinées par la Conférence
Examiner la proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres de Yunnan ASEAN, une filiale à part entière, par inscription publique.
La proposition a été examinée et adoptée à la 53e réunion du 8ème Conseil d’administration et à la 33ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 53ème réunion du 8ème Conseil d’administration publiée par la société dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network le 21 juin 2022 (annonce No:
2022 – 025), annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 026) et annonce du transfert de 100% des capitaux propres de la filiale à part entière Yunnan ASEAN Company par inscription publique (annonce no 2022 – 027); Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants concernés, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le 21 juin 2022.
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
Iii. Codage des propositions
Remarques préparation de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres de Yunnan ASEAN, une filiale à part entière, par inscription publique √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 7 juillet 2022 (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures) et 8 juillet 2022 (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 14 h 30).
2. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires d’une personne morale doivent suivre les procédures d’enregistrement en détenant l’original de la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2) (si le représentant légal est présent en personne, il n’est pas nécessaire de fournir l’original), la carte de compte de titres, la copie de la licence d’entreprise et La carte d’identité originale du participant;
Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir l’original de leur carte d’identité et de leur carte de compte de titres; L’agent doit suivre les procédures d’enregistrement avec l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration du mandant (voir annexe 2), une copie de sa carte d’identité et une copie de sa carte de compte de titres;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Inscription par télécopieur Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un télécopieur.
3. Registered place: Office of the Board of Directors, 13th Floor, East Building, Time Science and Technology Building, 7028 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province.
4. Coordonnées de la réunion
Code Postal: 518040
Contact: Jiang Jiang Jiang, Pei Xin
Numéro de contact: 0755 – 82589021
Fax: 0755 – 82589099
5. Questions diverses
Tous les actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place supportent leurs propres frais d’hébergement et de transport. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 53e réunion du 8ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Conseil d’administration
21 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 360061 » et le vote est abrégé en « vote agricole ».
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion: toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 8 juillet 2022 et se termine à 15 h le 8 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Mr. [] (Ms.) (ID No.:
Représenter ma personne (Unit é) à Shenzhen Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Group Shares
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société le 8 juillet 2022,
Et voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si moi (Unit é)
En l’absence d’instructions précises concernant l’avis de vote, le syndic peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour:
Votez pour ou contre une motion ou une abstention de la manière appropriée. Durée de validité de cette procuration
De la date de signature de la présente procuration à la fin de la présente Assemblée générale. Moi (Unit é)
Les avis de vote sur les propositions suivantes sont les suivants: (veuillez cocher « √ » dans la colonne correspondante des avis de vote)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter contre l’abstention.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 « on Public listing Transfer of All – owned subsidiary Yunnan ASEAN √
Proposition de participation de 100% dans la société
Client (signature / signature et sceau du représentant légal):
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
