Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d’annonce: 2022 – 050 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu conversion en dette
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 juillet 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: le 8 juillet 2022, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 8 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 1er juillet 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à 15 h le 1er juillet 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 9, no 98 xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province. Modérateur: M. Zhang Weiguo, Président.
10. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée (voir l’annexe II pour la procuration). II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
1.00 régime restreint d’encouragement aux actions 2022 (ébauche) et résumé √
Un projet de loi.
À propos de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 √
Projet de loi
3.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Proposition relative à des questions connexes
4.00 en ce qui concerne l’emploi de 2022 pour envoyer √ à des objets spécifiques par procédure sommaire
Proposition d’un organisme spécial d’audit des actions
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 20 juin 2022. Pour plus de détails, voir le journal du 20 juin 2022 publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts, etc., la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires et divulguera les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, les propositions 1, 2 et 3 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires), et Les actionnaires liés se retirent du vote.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que M. du Jianzhong, en tant que collecteur, demanderait à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les questions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le moment et la méthode de collecte du droit de vote. Pour plus de détails sur les procédures, veuillez consulter l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Notes relatives au codage des propositions
Le Code 100 de la proposition est la proposition générale, et le vote sur la proposition 100 est considéré comme exprimant le même vote sur toutes les propositions.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription sur place: 4 juillet 2022 (lundi: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 16 h) 2. Lieu d’inscription sur place: Bureau du Conseil d’administration de la société
3. Méthode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation. Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’Assemblée, ils doivent présenter leur carte de compte d’actions, leur carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité; Lorsque l’agent assiste à la réunion, il présente une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 4 juillet 2022 à 17 h. Si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur, veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe ou par télécopieur.
4. Adresse postale:
Adresse: No 98, xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province
Code Postal: 412003
Contact: Xiao Lan
Tel: 0731 – 22778608
Contact Fax: 0731 – 22778606
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I pour la procédure de vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
2. Coordonnées de la réunion
Contact: Xiao Lan
Tel: 0731 – 22778608
Contact Fax: 0731 – 22778606
Adresse électronique de contact: [email protected].
Lieu de contact: No 98, xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province
Code Postal: 412003
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe I du Conseil d’administration du 20 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350665
2. Titre abrégé du vote: vote du cerf volant
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote systématique à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le vendredi 8 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 15 h le vendredi 8 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Des procédures spécifiques d’authentification de l’identité peuvent être connectées au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent se connecter à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. [] (Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Zhuzhou Feilu Hi – Tech Materials Co., Ltd. Le 8 juillet 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom.
Nom du client compte d’actions du client
Numéro d’identification du client sexuel détenu par le client
Qualité et quantité (actions) (actionnaire de la personne morale
Par numéro)
Fiduciaire (signature) Numéro d’identification du fiduciaire
Contrepartie du client
