Code des titres: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) titre abrégé: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) numéro d’annonce: 2022 – 049 Code des obligations: 123052 titre abrégé: Feilu convertible en obligations
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Annonce concernant la sollicitation publique des droits de vote des administrateurs indépendants
M. du Jianzhong, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de la sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Du Jianzhong, le collecteur, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées.
2. À la date de publication de la présente annonce, du Jianzhong, le collectionneur, ne détenait pas d’actions de la société.
3. China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange and other government departments have not expressed any Opinion on the truth, Accuracy and Completeness of the Contents described in this Announcement, and have no responsibility for the Contents described in this Announcement. Any statement contrary to it is false and false.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), du Jianzhong, administrateur indépendant de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Déclaration et informations de base du soumissionnaire
Déclaration de l’employeur
Le collectionneur du Jianzhong veille à ce que le contenu de la présente annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, assume la responsabilité juridique de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et s’assure qu’il n’utilisera pas les droits de vote de la présente sollicitation pour se livrer à des opérations d’initiés, à des manipulations de marché et à d’autres pratiques frauduleuses en matière de valeurs mobilières.
L’appel d’offres pour le droit de vote confié a été lancé gratuitement et a été annoncé sur le site d’information de la marée montante.
Le droit de vote du collecteur est fondé sur ses fonctions d’administrateur indépendant et a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société. Le droit de vote de cette collecte est une collecte publique conformément à la loi. Le collecteur n’est pas autorisé à solliciter publiquement le droit de vote en tant que collecteur conformément à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion de la collecte publique des droits des actionnaires des sociétés cotées, et il promet de continuer à remplir les conditions requises pour agir en tant que collecteur entre la date de collecte et la date d’exercice.
Informations de base sur le collecteur
1. Le collectionneur du Jianzhong est l’administrateur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes:
M. du Jianzhong, né en septembre 1975, de nationalité Tujia, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Membre du Parti communiste chinois, docteur en sciences, membre de la Royal Society of Chemistry (FRSC), China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) De 1994 à 1998, il a obtenu un baccalauréat en génie chimique de l’Université du pétrole du Nord – Est. 1998 – 2001: Maîtrise en chimie organique, Université du pétrole du Nord – Est; De 2001 à 2004, il a obtenu un doctorat en physique et chimie des polymères à l’Institut de chimie de l’Académie chinoise des sciences. 2004 – 2005: Doctorat en chimie, Université de Sheffield, Royaume – Uni; 2005 – 2006: Professeur de chimie physique à l & apos; Université technique de kemnitz (Allemagne); 2006 – 2008 Postdoctoral, Biomedical Polymer Materials, Sheffield University, UK; 2008 – 2010, Postdoctoral, polymer Chemistry, Cambridge University, UK. De janvier 2010 à aujourd’hui, il a été professeur émérite de l’Université Tongji, expert émérite de Shanghai, Directeur adjoint du Comité des professeurs et Directeur du Département des matériaux polymères. Depuis 2013, il a été représentant légal, Directeur exécutif et Directeur général de Nanjing Qingyun New Material Technology Co., Ltd. Depuis mai 2018, il est administrateur indépendant de la société. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions, contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a aucune relation d’intérêt entre le collecteur et les propositions impliquées Dans la collecte des droits de vote.
Questions spécifiques relatives à la sollicitation des droits de vote
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires sur les propositions suivantes examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2022 et à son résumé;
Proposition 2: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. L’actionnaire qui confie le vote doit en même temps préciser l’avis de vote sur les autres propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, et le collecteur doit voter à la place de l’avis du collecteur ou de son mandataire.
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Appel à propositions
Intention de vote du soumissionnaire: en tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 20 juin 2022, a voté pour toutes les propositions susmentionnées et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes.
Motifs du vote de l’appelant: l’appelant estime que la mise en oeuvre d’un plan d’incitation restreint à l’achat d’actions par l’entreprise est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, au renforcement du sens des responsabilités et de La Mission de l’équipe de direction et du personnel de base de l’entreprise pour parvenir à un développement durable et sain de l’entreprise, au développement durable de l’entreprise et ne nuira pas aux
Plan de sollicitation
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
1. Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 1er juillet 2022.
2. Période de sollicitation: du 4 juillet 2022 au 6 juillet 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h);
3. Date de confirmation du droit de vote: 1er juillet 2022;
4. Méthode de collecte: utiliser la méthode ouverte pour désigner le site Web de divulgation de l’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
5. Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote pour le compte de celui – ci, la procuration pour la sollicitation publique du droit de vote par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au besoin:
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service express, la date de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société est considérée comme la date de signification. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: No 98, xiangxie Road, Jinshan Industrial Park, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province
Attention: Xiao Lan
Code Postal: 412003
Tel: 0731 – 22778608
Contact Fax: 0731 – 22778606
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, indiquer le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a confié le vote, et indiquer clairement les mots « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote confié ».
Étape 4: après la signification des documents susmentionnés, le cabinet d’avocats retenu par la société pour assister à l’avocat procédera à un examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce est soumise à l’examen formel, et non à l’examen substantiel de la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement signés ou scellés par l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé.
Les mandats approuvés qui remplissent toutes les conditions suivantes seront validés:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure d’appel public à propositions;
Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du nom de l’actionnaire.
Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
6. Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée pour la dernière fois par l’actionnaire est valide. Si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
7. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
8. Si le mandat d’autorisation valide est confirmé dans les circonstances suivantes, les mesures suivantes s’appliquent:
Une fois que l’actionnaire délègue l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque expressément l’autorisation donnée au collecteur par écrit avant la fin de la période de sollicitation (16 h le 6 juillet 2022), puis le collecteur confirme que l’autorisation donnée au collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire autorise une personne autre que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de sollicitation et révoque expressément la délégation d’autorisation au collecteur par écrit avant la fin de la période de sollicitation (16 h le 6 juillet 2022), le collecteur considérera que sa délégation d’autorisation au collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, choisir l’une des options « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» et marquer « √». Pour la même proposition, seul « √» peut être marqué en un seul endroit, et le choix multiple ou omis est considéré comme une renonciation. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises dans la présente procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Avis est par les présentes donné.
Invité par: du Jianzhong 20 juin 2022 Annexe:
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
En tant que principal obligé, je confirme que j’ai lu attentivement l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote avant de signer la procuration et que j’ai pleinement compris les questions pertinentes de cette sollicitation de droits de vote.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente l’administrateur indépendant du Jianzhong à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et le mandant délègue au mandant l’exercice du droit de vote correspondant à toutes les actions de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Les opinions de vote de la société / moi – même sur la question du droit de vote sont les suivantes:
S / N nom de la proposition accord contre renonciation
À propos de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
1.00 régime restreint d’encouragement à l’achat d’actions 2022 (Ébauche) et son résumé
Projet de loi
À propos de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Projet de loi
3.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la phase d’incitation au capital
Propositions relatives à des questions connexes
4.00 À l’égard de l’émission par procédure sommaire de la société à des objets particuliers en 2022
Proposition de nomination d’un organisme spécial d’audit des stocks
Remarques: pour chaque proposition, il y a “d’accord”, “d’opposition”,
